本公司董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2007年5月23日上午9：00－12：00。

　　2、召開地點：廣州市天河東路粵電廣場南塔25樓會議室。

　　3、召開方式：現場投票方式。

　　4、召集人：公司董事會。

　　5、主持人：劉謙副董事長。

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《章程》的有關規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）32人，代表股份1，703，179，939股，占公司有表決權總股份64．04％。

　　2、Ａ股股東出席情況：

　　Ａ股股東（代理人）15人，代表股份1，568，055，462股，占公司Ａ股股東表決權股份總數78．64％。

　　3、Ｂ股股東出席情況：

　　Ｂ股股東（代理人）17人、代表股份135，124，477股，占公司Ｂ股股東表決權股份總數20．31％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議通過了《關于〈2006年度董事會工作報告〉的議案》（議案一）。

　　（1）總的表決情況：

　　同意1，697，851，839股，占出席會議所有股東所持表決權99．6872％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權5，328，100股，占出席會議所有股東所持表決權0．3128％。

　　（2）Ａ股股東的表決情況：

　　同意1，568，055，462股，占出席會議Ａ股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％。

　　（3）Ｂ股股東的表決情況：

　　同意129，796，377股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權96．0569％；反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％；棄權5，328，100股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權3．9431％。

　　2、審議通過了《關于〈2006年度總經理工作報告〉的議案》（議案二）。

　　（1）總的表決情況：

　　同意1，697，851，839股，占出席會議所有股東所持表決權99．6872％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權5，328，100股，占出席會議所有股東所持表決權0．3128％。

　　（2）Ａ股股東的表決情況：

　　同意1，568，055，462股，占出席會議Ａ股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％。

　　（3）Ｂ股股東的表決情況：

　　同意129，796，377股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權96．0569％；反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％；棄權5，328，100股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權3．9431％。

　　3、審議通過了《關于〈2006年度財務報告〉的議案》（議案三）。

　　（1）總的表決情況：

　　同意1，697，851，839股，占出席會議所有股東所持表決權99．6872％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權5，328，100股，占出席會議所有股東所持表決權0．3128％。

　　（2）Ａ股股東的表決情況：

　　同意1，568，055，462股，占出席會議Ａ股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％。

　　（3）Ｂ股股東的表決情況：

　　同意129，796，377股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權96．0569％；反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％；棄權5，328，100股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權3．9431％。

　　4、審議通過了《關于〈2006年度監事會工作報告〉的議案》（議案四）。

　　（1）總的表決情況：

　　同意1，697，851，839股，占出席會議所有股東所持表決權99．6872％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權5，328，100股，占出席會議所有股東所持表決權0．3128％。

　　（2）Ａ股股東的表決情況：

　　同意1，568，055，462股，占出席會議Ａ股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％。

　　（3）Ｂ股股東的表決情況：

　　同意129，796，377股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權96．0569％；反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％；棄權5，328，100股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權3．9431％。

　　5、審議通過了關于〈2006年度利潤分配和分紅派息方案〉的議案》（議案五）。

　　2006年度公司利潤分配和分紅派息方案為：本年度按照中國會計準則審計的母公司凈利潤75095．76萬元提取法定盈余公積金10％，金額為 7，509．58萬元、提取任意盈余公積金25％，金額為18，773．94萬元。根據股利分配孰低原則，按照國際會計準則審計的凈利潤69，211．4萬元，扣除法定盈余公積 7，509．58萬元，加上上年結轉29，638．9萬元的未分配利潤，本年度可供股東分配利潤總額為91，340．72萬元。Ａ股每10股派人民幣1．8元（含稅），Ｂ股每10股派人民幣1．8元（外匯折算率以股東大會作出分派股息的決議后的第三個工作日本公司所在開戶銀行港元兌人民幣的賣出價來確定），24，697．51萬元未分配利潤轉入下次分配。

　　（1）總的表決情況：

　　同意1，697，816，839股，占出席會議所有股東所持表決權99．6851％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權5，363，100股，占出席會議所有股東所持表決權0．3149％。

　　（2）Ａ股股東的表決情況：

　　同意1，568，020，462股，占出席會議Ａ股股東所持表決權99．9978％；反對0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％；棄權35，000股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0．0022％。

　　（3）Ｂ股股東的表決情況：

　　同意129，796，377股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權96．0569％；反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％；棄權5，328，100股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權3．9431％。

　　6、審議通過了《關于〈2006年年度報告〉和〈2006年年度報告摘要〉的議案》（議案六）。

　　（1）總的表決情況：

　　同意1，697，851，839股，占出席會議所有股東所持表決權99．6872％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權5，328，100股，占出席會議所有股東所持表決權0．3128％。

　　（2）Ａ股股東的表決情況：

　　同意1，568，055，462股，占出席會議Ａ股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％。

　　（3）Ｂ股股東的表決情況：

　　同意129，796，377股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權96．0569％；反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％；棄權5，328，100股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權3．9431％。

　　7、審議通過了《關于聘請公司境內外會計師事務所的議案》（議案七）。

　　同意公司聘請普華永道中天會計師事務所有限公司擔任公司2007年度境內外會計師事務所，含控股子公司審計費用為180萬元。

　　（1）總的表決情況：

　　同意1，697，851，839股，占出席會議所有股東所持表決權99．6872％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權5，328，100股，占出席會議所有股東所持表決權0．3128％。

　　（2）Ａ股股東的表決情況：

　　同意1，568，055，462股，占出席會議Ａ股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％。

　　（3）Ｂ股股東的表決情況：

　　同意129，796，377股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權96．0569％；反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％；棄權5，328，100股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權3．9431％。

　　8、審議通過了《關于修訂公司〈章程〉的議案》（議案八）。

　　同意根據公司修訂后的經營范圍對公司《章程》作出相應修訂。

　　公司《章程》第十三條原為“經國家工商行政管理局批準，公司的經營范圍是：電力項目的投資、建設和經營管理，電力的生產和銷售，電力行業技術咨詢和服務；從事信息、交通運輸、能源、房地產、環保、貿易、燃料、金融、保險等產業、產品的投資。”

　　現修訂為“經國家工商行政管理局批準，公司的主要經營范圍是：電力項目的投資、建設和經營管理，電力的生產和銷售，電力行業技術咨詢和服務。”

　　（1）總的表決情況：

　　同意1，697，347，839股，占出席會議所有股東所持表決權99．6576％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權5，832，100股，占出席會議所有股東所持表決權0．3424％。

　　（2）Ａ股股東的表決情況：

　　同意1，568，055，462股，占出席會議Ａ股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％。

　　（3）Ｂ股股東的表決情況：

　　同意129，292，377股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權95．6839％；反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％；棄權5，832，100股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權4．3161％。

　　9、審議通過了《關于公司及控股子公司日常關聯交易的議案》（議案九）。

　　（1）總的表決情況：

　　同意387，405，320股，占出席會議所有股東所持表決權98．6345％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權5，363，100股，占出席會議所有股東所持表決權1．3655％。

　　（2）Ａ股股東的表決情況：

　　同意257，608，943股，占出席會議Ａ股股東所持表決權99．9864％；反對0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％；棄權35，000股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0．0136％。

　　（3）Ｂ股股東的表決情況：

　　同意129，796，377股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權96．0569％；反對0股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0％；棄權5，328，100股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權3．9431％。

　　10、審議通過了《關于對云南保山檳榔江水電開發有限公司提供擔保的議案》（議案十）。

　　同意公司在云南保山檳榔江水電開發有限公司提供反擔保的前提下，按29％的股權比例對其銀行借款提供擔保，擔保額度為10，005萬元。

　　（1）總的表決情況：

　　同意1，697，058，839股，占出席會議所有股東所持表決權99．6406％；反對289，000股，占出席會議所有股東所持表決權0．017％；棄權5，832，100股，占出席會議所有股東所持表決權0．3424％。

　　（2）Ａ股股東的表決情況：

　　同意1，568，055，462股，占出席會議Ａ股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議Ａ股股東所持表決權0％。

　　（3）Ｂ股股東的表決情況：

　　同意129，003，377股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權95．47％；反對289，000股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權0．2139％；棄權5，832，100股，占出席會議Ｂ股股東所持表決權4．3161％。

　　五、獨立董事述職情況

　　在本次股東大會上，獨立董事王珺、宋獻中、成欣欣、朱寶和、沙奇林、張堯分別進行了年度述職，并分別向本次股東大會提交了《2006年度述職報告》。

　　六、律師出具的法律意見

　　本次會議經廣東信揚律師事務所陳凌律師見證，律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格及表決程序均符合法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果及本次股東大會所通過的決議合法有效。

　　七、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議

　　2、法律意見書

　　廣東電力發展股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年五月二十四日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。