證券代碼：600308證券簡稱：華泰股份編號：2007－006

　　山東華泰紙業股份有限公司

　　第五屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議通知情況

　　山東華泰紙業股份有限公司董事會于2007年5月20日向全體董事、監事和高級管理人員通過送達、傳真等方式發出會議通知。

　　二、會議召開的時間、地點、方式

　　山東華泰紙業股份有限公司第五屆董事會第七次會議于2007年5月23日在公司會議室召開。本次會議的召集、召開符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　會議應表決董事9人，實際表決董事9人，會議由董事長李建華先生主持。

　　四、會議決議

　　與會董事逐項審議通過了以下議案：

　�。ㄒ唬╆P于《繼續聘任山東正源和信有限責任會計師事務所為公司2007年財務審計機構》的議案。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權

　�。ǘ�）關于在美國成立貿易公司的議案

　　隨著公司新聞紙產能的擴大，對主要原材料廢紙的需求量不斷增加，為擴大公司原料供應及產品銷售市場，改善廢紙供應長期依賴代理商的局面，穩定廢紙價格。通過國際、國內兩條線早日實現原料供應自己自足的目標，公司決定與美國考夫曼集團公司（Ｋａｕｆｍａｎ Ｇｒｏｕｐ）在美國特拉華州合資設立美國華泰有限責任公司（Ｈｕａｔａｉ ＵＳＡ，ＬＬＣ），注冊資本為100萬美元，其中：山東華泰紙業股份有限公司出資51萬美元，占注冊資本的51％；考夫曼集團公司出資49萬美元，占注冊資本的49％。公司主要從事公司法及任何有管轄權的法律許可范圍內的商務活動，包含但不僅限于：廢紙收集、采購、銷售、出口和處理及其他與上述有關的商業活動；中國華泰產品的銷售和分銷。

　　表決結果：9票同意、 0票反對、 0票棄權

　　（三）關于召開2006年度股東大會的議案。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權

　　特此公告

　　山東華泰紙業股份有限公司董事會

　　二〇〇七年五月二十三日

　　證券代碼：600308證券簡稱：華泰股份編號：2007－007

　　山東華泰紙業股份有限公司

　　召開2006年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議基本情況

　　1、會議時間：2007年6月15日上午9：00

　　2、現場會議召開地點：山東省東營市廣饒縣大王鎮華泰大廈

　　3、股權登記日：2007年6月8日（星期五）

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次股東大會采取現場投票方式。

　　二、會議審議議案：

　　1、審議《2006年度董事會工作報告》；

　　2、審議《2006年度監事會工作報告》；

　　3、審議《2006年度報告及其摘要》；

　　4、審議《2006年度財務決算報告》；

　　5、審議《2006年度利潤分配預案》

　　6、審議《公司2007年度繼續執行日常性關聯交易協議》的議案

　　7、審議《繼續聘任山東正源和信有限責任會計師事務所為公司2007年財務審計機構》的議案

　　三、會議出席對象

　　1、截至2007年6月8日（星期五）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會并參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師。

　　四、現場會議登記方法

　　1、登記手續：符合上述條件的法人股東持股東帳戶卡、公司營業執照復印件、加蓋公章的法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。

　　2、登記時間：2007年6月11日－6月13日

　　上午9：00－11：00，下午13：30－16：00

　　異地股東可于2007年6月14日16：00前采取信函或傳真的方式登記

　　3、登記地點：山東華泰紙業股份有限公司辦公樓華泰股份證券部

　　4、聯系人：許華村、曹延濤

　　5、聯系方式：電話：0546－7798848、7798799

　　傳真：0546－6871957

　　郵編：257335

　　五、注意事項

　　參加會議的股東住宿費和交通費自理。

　　六、備查文件

　　山東華泰紙業股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議；

　　備查文件存放于山東華泰紙業股份有限公司證券部。

　　山東華泰紙業股份有限公司董事會

　　二○○七年五月二十三日

　　附件：授權委托書

　　2006年度股東大會授權委托書

　　如股東委托他人出席股東大會，其出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容：

　　本人／本單位作為山東華泰紙業股份有限公司的股東，茲委托 先生／女士代表我單位（個人）出席山東華泰紙業股份有限公司2006年度股東大會。

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號：

　　受托人是否具有表決權：

　　表決指示：

　　議案一：贊成反對棄權

　　議案二：贊成反對棄權

　　議案三：贊成反對棄權

　　議案四：贊成反對棄權

　　議案五：贊成反對棄權

　　議案六：贊成反對棄權

　　議案七：贊成反對棄權

　　受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權：是否

　　如有，應行使表決權：贊成反對棄權

　　如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決： 是否

　　委托書有效期限：

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　委托日期：2007年 月 日

　　證券代碼：600308證券簡稱：華泰股份編號：2007－008

　　山東華泰紙業股份有限公司

　　關于國家發展改革委核準公司

　　擴建林紙一體化項目的公告

　　重要提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　山東華泰紙業股份有限公司接到山東省發展和改革委員會文件魯發改工業［2007］383號，公司上報的林紙一體化項目已經國家發展改革委以發改工業［2007］719號核準。主要批復事項如下：

　　同意山東華泰紙業股份有限公司建設林紙一體化項目，該項目主要建設內容為：新增年產45萬噸高檔銅版紙生產線一條，配套建設年產30萬噸堿性過氧化物機械木漿生產線、60萬畝速生豐產原料林基地和兩臺13．5萬千瓦自備余熱發電站。

　　項目總投資560369萬元（含外匯39014萬美元），其中固定資產投資543059萬元（漿紙廠部分520747萬元，原料林基地部分22312萬元），鋪底流動資金17310萬元（漿紙廠部分16690萬元，原料林基地部分620萬元）。

　　特此公告

　　山東華泰紙業股份有限公司

　　二〇〇七年五月二十三日

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