本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1、召開時(shí)間：2007年5月23日（星期三）上午10：00

　　2、召開地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市曲江韶鋼辦公樓北樓五樓大型會(huì)議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　4、召集人：公司第四屆董事會(huì)

　　5、主持人：董事長(zhǎng)余子權(quán)先生由于工作原因未能出席本次股東大會(huì)，經(jīng)過半數(shù)董事推薦董事、總經(jīng)理劉意先生主持本次會(huì)議。

　　6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　股東（代理人）39人、代表股份60567．24萬股、占公司總股本的45．16 ％。

　　四、提案審議和表決情況

　　一、審議通過了《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決情況：

　　同意60567．24萬股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　二、審議通過了《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決情況：

　　同意60567．18萬股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100．00％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)600股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0．00％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　三、審議通過了《2006年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　表決情況：

　　同意60567．20萬股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100．00％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)400股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0．00％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　四、審議通過了《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決情況：

　　同意60567．24萬股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　五、審議通過了公司2006年度利潤(rùn)分配方案。

　　經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本公司2006年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)416，727，653．10元，加上年初未分配利潤(rùn)1，658，042，461．89元，可供分配的利潤(rùn)為2，074，770，114．99元，減提取10％的公積金42，178，663．72元，本次實(shí)際可供全體股東分配的利潤(rùn)為2，032，591，451．27元。擬以公司2006年12月31日的總股本134，112萬股為基數(shù)，每10股派0．5元（含稅），預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金67，056，000．00元，余額1，965，535，451．27元滾存至下年度。

　　表決情況：

　　同意60567．24萬股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　六、審議通過了公司2006年報(bào)。

　　表決情況：

　　同意60567．24萬股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　七、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決情況：

　　同意60567．24萬股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 0％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　八、審議通過了《公司獨(dú)立董事2006年度報(bào)告書》。

　　表決情況：

　　同意60567．24萬股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的0％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：廣東信揚(yáng)律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：陳競(jìng)蓬、盧力雄

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法有效。

　　廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì)

　　2007年5月24日