證券簡稱：Ｓ阿膠證券代碼：000423公告編號：2007－24

　　山東東阿阿膠股份有限公司

　　2006年年度股東大會決議公告

　　一、會議召開的情況：

　　1、召開時間：2007年5月21日上午9：00

　　2、召開地點：公司會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場記名投票

　　5、主持人：副董事長石慶瑞先生

　　6、會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及本公司章程的規定。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席總體情況：

　　股東及股東代理人13名，代表股份數額122332298股，占公司股份總數的29．93％。

　　2、社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東及代理人12人，代表股份1250913股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數的0．43％。

　　三、提案審議和表決情況

　�。ㄒ唬�、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》

　　（1）總的表決情況：

　　同意122332298股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　（2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意1250913股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　�。ǘ�）、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》

　�。�1）總的表決情況：

　　同意122332298股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　�。�2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意1250913股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　�。ㄈ�）、審議通過了《公司2006年財務決算報告》

　�。�1）總的表決情況：

　　同意122332298股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　�。�2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意1250913股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　�。ㄋ模�、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》

　　經中和正信會計師事務所審計確認，本公司2006年度利潤總額為229，290，408．25 元，凈利潤為153，855，462．80元。依照我國《公司法》和本公司章程的規定，提取法定盈余公積金15，285，851．89元后，2006年度可供股東分配的利潤為138，569，610．91元，加上年未分配利潤166，658，349．91元，2006年度累計可供股東分配的利潤為305，227，960．82 元。

　　2006年度利潤分配預案為：以公司2006年總股本408，711，549股為基數，每10股派2元現金（含稅）。

　�。�1）總的表決情況：

　　同意122332298股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　�。�2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意1250913股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　（五）、審議通過了《公司2006年年度報告及其摘要》

　�。�1）總的表決情況：

　　同意122332298股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　�。�2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意1250913股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　�。�六）、審議通過了《關于調整獨立董事及外部董事津貼的議案》

　　公司獨立董事津貼每人每年5萬元人民幣調整為每人每年7萬元人民幣，外部董事津貼每人每年3萬元人民幣調整為每人每年為4萬元人民幣。

　　（1）總的表決情況：

　　同意122279298股，占出席會議所有股東所持表決權99．96％；反對53000股，占出席會議所有股東所持表決權0．04％；棄權0股。

　�。�2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意1197913股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權95．76％；反對53000股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權4．24％；棄權0股。

　　（七）、審議通過了《關于續聘中和正信會計師事務所為公司2007年度審計機構并確定其報酬的議案》

　　公司續聘中和正信會計師事務所為公司2007年度審計機構。同時公司根據2007年度的工作量等情況向其支付的年度審計費用為33萬元人民幣。

　�。�1）總的表決情況：

　　同意122332298股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　�。�2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意1250913股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　（八）、審議通過了《關于投資項目的議案》

　　根據公司股權分置改革的方案內容：本公司擬按公司本次轉增股份后的股本數量為基數，對權證發行股權登記日登記在冊的全體股東以10：2．5 的比例免費派發百慕大式認股權證，共計130，940，903份。每份認股權證可以在行權日以5．50 元的價格，認購本公司1股新發行的股份。本次發行認股權證須通過中國證監會批準。

　　本次發行認股權證募集資金投資于下列項目：收購整合阿膠等滋補類生產企業，開發全新滋補產品項目，投資資金不超過3．5億元；建設營銷網絡終端項目，投資資金不超過2億元；改擴建廠房與基地項目，投資資金不超過1．5億元。資金不足部分由公司以其他方式籌措，若有剩余，則補充公司流動資金。

　�。�1）總的表決情況：

　　同意122332298股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　（2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意1250913股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　四、律師出具的法律意見

　　公司法律顧問北京市華堂律師事務所律師孫廣亮先生對本次會議出具了法律意見書，結論意見是：律師認為，公司2006年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等有關事項均符合法律、法規和《公司章程》的規定；本次股東大會所通過的決議合法有效。本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會決議的必備文件一并公告，并依法對本法律意見書承擔相應的法律責任。

　　五、備查文件

　　1、2006年年度股東大會文件；

　　2、律師出具的法律意見書；

　　3、2006年年度股東大會決議；

　　4、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東東阿阿膠股份有限公司

　　二ＯＯ七年五月二十一日

　　證券簡稱：Ｓ阿膠證券代碼：000423公告編號：2007－25

　　山東東阿阿膠股份有限公司

　　2007年第三次臨時股東大會

　　暨相關股東會會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股權分置改革方案獲得本次會議審議通過；

　　2、本次股東會議無新提案提交表決；

　　3、公司將于近期刊登《山東東阿阿膠股份有限公司股權分置改革實施公告》，刊登股權分置改革實施公告之前公司股票繼續停牌，復牌時間安排詳見《山東東阿阿膠股份有限公司股權分置改革實施公告》。

　　二、會議召開的情況：

　　1、相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2007年5月21日14：30。

　　本次會議通過深交所交易系統進行網絡投票時間為2007年5月17日、18日、21日每日9：30— 11：30、13：00— 15：00。

　　本次會議通過網絡投票系統進行投票時間為2007年5月17日上午9：30至2007年5月21日15：00的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：山東東阿阿膠股份有限公司會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式。

　　5、會議主持人：總經理秦玉峰先生

　　6、本次相關股東會議的召集、召開符合《公司法》和《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規的規定。

　　三、會議出席情況

　　截止本次會議股權登記日2007年5月15日下午15：00 時收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東有權參加現場會議、委托董事會投票或參加網絡投票。會議出席情況如下：

　　1、總體出席會議情況

　　參加本次相關股東會議的股東及股東授權代表1304人，代表公司有表決權股份272，990，803股，占公司總股本的的66．79％。

　　2、非流通股股東出席會議情況

　　出席本次相關股東會議的非流通股股東1名，代表公司有表決權股份121，081，385股，占公司有表決權非流通股股份總數的100．00％，占公司總股本的29．62％。

　　3、流通股股東出席會議情況

　　參加本次相關股東會議的流通股股東或代理人1303名，共代表公司有表決權股份 151909418股，占公司社會公眾股股份總數的52．81％，占公司有表決權股份總數的37．17％，其中：

　�。�1）參加現場投票的流通股股東及代理人14名，代表公司股份6046443股，占公司社會公眾股股份總數的2．10％，占公司總股本的1．49％；

　�。�2）參加網絡投票的流通股股東1289名，代表公司股份145862975股，占公司社會公眾股股份總數的50．71％，占公司總股本的35．69％。

　　4、公司部分董事、監事、高級管理人員及保薦機構代表、見證律師出席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、《山東東阿阿膠股份有限公司關于以資本公積金向流通股股東轉增股本并進行股權分置改革的議案》

　　本次股權分置改革相關股東會議以記名投票表決方式，審議通過了山東東阿阿膠股份有限公司股權分置改革方案（修訂稿），表決結果如下：

　　代表股份數

　　同意股數

　　棄權股數

　　反對股數

　　贊成比例

　　全體有表決權股東

　　272，990，803

　　270，855，428

　　75，280

　　2，060，095

　　99．22％

　　流通股股東

　　151，909，418

　　149，774，043

　　75，280

　　2，060，095

　　98．59％

　　非流通股股東

　　121，081，385

　　121，081，385

　　0

　　0

　　100％

　　公司股權分置改革方案經全體參加表決股東所持表決權的三分之二以上同意，并經全體參加表決流通股股東所持表決權的三分之二以上同意，《山東東阿阿膠股份有限公司股權分置改革方案（修訂稿）》獲得通過。

　　2、《山東東阿阿膠股份有限公司關于發行認股權證的議案》

　　本次股權分置改革相關股東會議以記名投票表決方式，審議通過了山東東阿阿膠股份有限公司發行認股權證的議案，表決結果如下：

　　代表股份數

　　同意股數

　　棄權股數

　　反對股數

　　贊成比例

　　全體有表決權股東

　　272，990，803

　　270，891，899

　　20，780

　　2，078，124

　　99．23％

　　流通股股東

　　151，909，418

　　149，810，514

　　20，780

　　2，078，124

　　98．62％

　　非流通股股東

　　121，081，385

　　121，081，385

　　0

　　0

　　100％

　　公司發行認股權證方案經全體參加表決股東所持表決權的三分之二以上同意，并經全體參加表決流通股股東所持表決權的三分之二以上同意，山東東阿阿膠股份有限公司發行認股權證方案獲得通過。

　　五、參加表決的前十大Ａ股流通股股東持股情況及投票情況：

　　名稱

　　泰和證券投資基金

　　中國工商銀行－建信優選成長股票型證券投資基金

　　中國建設銀行－工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金

　　中國銀行－嘉實主題精選混合型證券投資基金

　　中國工商銀行－易方達價值精選股票型證券投資基金

　　中國建設銀行－上投摩根中國優勢證券投資基金

　　全國社保基金一零五組合

　　中國建設銀行－上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金

　　中國銀行－同盛證券投資基金

　　全國社�；�金一零九組合

　　所持股數（股）

　　15，786，494

　　15，326，695

　　13，697，820

　　8，866，142

　　7，019，999

　　6，834，583

　　6，765，766

　　6，111，859

　　5，299，932

　　4，611，676

　　議案一

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　議案二

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　同意

　　六、律師見證情況

　　本次相關股東會議見證律師北京市華堂律師事務所律師認為：本次會議的召集及召開程序、出席會議人員的資格及本次會議的表決程序均符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次會議所審議的議案獲得本次會議審議通過。

　　七、備查文件目錄

　　1、《山東東阿阿膠股份有限公司2007年第三次臨時股東大會暨相關股東會議決議》；

　　2、《山東東阿阿膠股份有限公司股權分置改革說明書》（修訂稿）；

　　3、《北京市華堂律師事務所關于山東東阿阿膠股份有限公司2007年第三次臨時股東大會暨相關股東會議法律意見書》。

　　特此公告。

　　山東東阿阿膠股份有限公司

　　二ＯＯ七年五月二十一日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。