本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：

　　1、本次限售股份可上市流通股份數(shù)量為 24，300，000 股。

　　2、本次限售股份可上市流通日為 2007 年 5 月 24 日。

　　一、股權(quán)分置改革方案概述

　　1、通過股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會日期：

　　四川圣達實業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）股權(quán)分置改革方案已經(jīng)于2006年 4 月24 日經(jīng)公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議表決通過。

　　2、股權(quán)分置改革對價方案要點：

　　股改方案主要內(nèi)容為：

　　（1）股份對價

　　公司全體非流通股股東向方案實施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東支付8，100，000股股份，即方案實施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股獲得本公司全體非流通股股東支付的3 股股份。

　　（2）追送股份安排

　　四川圣達股權(quán)分置改革方案無追加對價安排。

　　3、股權(quán)分置改革方案實施日：2006 年 5 月 19 日

　　二、上市公司相關(guān)股東在股權(quán)分置改革方案中有關(guān)承諾的履行情況

　　1、承諾情況

　　公司全體非流通股股東按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》分別作出相關(guān)法定承諾：

　　（1）自股權(quán)分置改革方案實施之日起，持有的公司原非流通股股份在十二個

　　月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

　　（2）在前項規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售公司原非流通股股份，

　　出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)

　　不超過百分之十。

　　（3）忠實履行承諾，承擔相應(yīng)的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，將不轉(zhuǎn)讓其所持有的股份。

　　（4）保證其不履行或者不完全履行承諾的，賠償其他股東因此而遭受的損失。

　　2、履行情況

　　法定承諾履行情況：深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司在上述股份流通權(quán)受限期間內(nèi)鎖定了相應(yīng)的股份，使得非流通股股東在受限期間無法通過交易所掛牌出售或轉(zhuǎn)讓相應(yīng)的股份，從而確保其承諾的實現(xiàn)。

　　三、本次限售股份可上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通時間為 2007 年 5 月 24 日。

　　2、本次可上市流通股份的總數(shù) 24，300，000 股，占公司股份總數(shù)的 15．00％；

　　3、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下：

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份的數(shù)量（股）

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例（％）

　　本次上市數(shù)量（股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量（股）

　　1

　　四川圣達集團有限公司

　　41，917，500．00

　　25．88

　　－

　　41，917，500．00

　　2

　　樂山海川機械化工程有限公司

　　10，176，840．00

　　6．28

　　－

　　10，176，840．00

　　3

　　深圳市巨擘網(wǎng)投資有限公司

　　10，497，600．00

　　6．48

　　8，100，000．00

　　2，397，600．00

　　4

　　怡威發(fā)展有限公司

　　23，379，030．00

　　14．43

　　8，100，000．00

　　15，279，030．00

　　5

　　中泛投資有限公司

　　23，379，030．00

　　14．43

　　8，100，000．00

　　15，279，030．00

　　合計

　　109，350，000．00

　　67．50

　　24，300，000．00

　　85，050，000．00

　　四、股改方案實施后至今股本結(jié)構(gòu)變化及本次有限售條件的流通股上市后公司股本結(jié)構(gòu)為：

　　1、上市公司自股改方案實施后至今股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況：

　　2007年5月8日實施2006年度分紅方案，每10股送4．5股、轉(zhuǎn)增0．5股。方案實施前后的股本結(jié)構(gòu)如下表：

　　類別

　　實施前

　　實施后

　　股數(shù)

　　比例

　　股數(shù)

　　比例

　　無限售條件的流通股

　　35，100，000

　　32．500

　　52，650，000

　　32．500

　　有限售條件的流通股

　　72，900，000

　　67．500

　　109，350，000

　　67．500

　　其中：境內(nèi)非國有法人持股

　　41，728，000

　　38．637

　　62，591，940

　　38．637

　　境外法人持股

　　31，172，000

　　28．863

　　46，758，060

　　28．863

　　總股份

　　108，000，000

　　100．000

　　162，000，000

　　100．000

　　鎖定期起始日至當前，除實施上述2006年度分紅方案外，公司總股本及結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。

　　2、本次有限售條件的流通股上市后公司股本結(jié)構(gòu)為：

　　股權(quán)分置改革方案實施后至今，除實施前述2006年度分紅方案及本次擬申請部分有限售條件（僅限股權(quán)分置改革形成）的流通股共計40，500，000股上市流通外，公司股東持有的有限售條件流通股沒有發(fā)生變化。

　　五、保薦機構(gòu)核查報告的結(jié)論性意見

　　保薦機構(gòu)認為：截至本核查報告出具日，中泛投資有限公司、怡威發(fā)展有限公司、深圳市巨擘網(wǎng)投資有限公司嚴格履行了在四川圣達股權(quán)分置改革期間所做出的有關(guān)承諾，本次其所提出的有限售條件的部分流通股上市流通事宜符合《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導意見》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等相關(guān)法規(guī)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，亦符合其在股權(quán)分置改革說明書所做的有關(guān)承諾。

　　六、其他事項

　　1、申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對公司的非經(jīng)營性資金占用及公司對該股東的違規(guī)擔保。

　　2、限售股份持有人不涉及特別承諾。

　　七、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請表

　　2、保薦機構(gòu)核查報告

　　四川圣達實業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年5月22日

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