證券代碼：600526證券簡稱：菲達環保公告編號：臨2007-010

　　浙江菲達環保科技股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決、修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江菲達環保科技股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月22日在浙江省諸暨市望云路88號公司總部以現場投票的方式召開。本次會議召集人為公司董事會。出席會議的股東及股東代表5人，代表股份數6384萬股，占公司有表決權股份總數的45.60％。會議由董事長舒英鋼先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》及公司《章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決的方式審議通過了以下決議：

　　1、《公司2006年年度報告及報告摘要》；

　　同意票6384萬股，占出席會議股東有表決權股份數的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　2、《公司2006年年度董事會工作報告》；

　　同意票6384萬股，占出席會議股東有表決權股份數的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　3、《公司2006年年度監事會工作報告》；

　　同意票6384萬股，占出席會議股東有表決權股份數的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　4、《2007年公司除塵器等產品運輸業務框架協議》；

　　同意票672萬股，占出席會議股東有表決權股份數的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　關聯股東回避了本次議案的表決。

　　內容詳見2007年4月24日的《中國證券報》、《上海證券報》。

　　5、《公司2006年年度利潤分配議案》；

　　同意票6384萬股，占出席會議股東有表決權股份數的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　經浙江天健會計師事務所有限公司審計確認，公司2006年年度實現凈利潤19，613，313.79元，提取10％法定公積金1，989，990.39元，當年可供股東分配的利潤17，623，323.40元，加上年初轉入的未分配利潤90，717，275.34元，實際可供股東分配利潤108，340，598.70元。

　　鑒于公司經營規模擴大，資金較為緊缺，且應收賬款較多，會議同意將剩余利潤用于補充流動資金，本年度公司不進行利潤分配，也不實行公積金轉增股本。

　　6、《關于續聘浙江天健會計師事務所為公司財務審計機構的議案》；

　　同意票6384萬股，占出席會議股東有表決權股份數的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　7、《關于為浙江展誠建設集團股份有限公司提供擔保的議案》。

　　同意票6384萬股，占出席會議股東有表決權股份數的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　內容詳見2007年4月26日的《中國證券報》、《上海證券報》。

　　三、獨立董事述職情況

　　獨立董事向本次股東大會提交了《2006年度獨立董事述職報告》。該報告對2006年度獨立董事出席董事會及股東大會、發表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等情況進行了表述。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會經國浩律師集團（杭州）律師事務所張立民律師現場見證，會議的召集和召開、與會人員的資格、會議的表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，會議所作出的各項決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　浙江菲達環保科技股份有限公司

　　2007年5月22日