股票代碼：600898股票簡稱：S商社編號：臨2007-14

　　三聯商社股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　三聯商社股份有限公司2006年年度股東大會于2007年5月22日上午9點30分在山東省濟南市北園大街409號三聯家電商務中心301會議室召開。本次會議由公司董事會召集，由公司董事、總經理于其華主持。出席本次大會的股東授權代表共3名，代表股份102，213，134股，占公司股份總數的47.06％。其中，非流通股股東及授權代表1人，代表股份49，765，602股，占公司總數的22.91％；流通股股東及授權代表3人，代表股份52，447，532股，占公司股份總數的24.15％。本次大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經大會審議，以投票表決方式通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關于公司2006年度董事會工作報告的議案》

　　該議案表決結果如下：

　　二、審議通過了《關于公司2006年度監事會工作報告的議案》

　　該議案表決結果如下：

　　三、審議通過了《關于公司2006年獨立董事述職報告的議案》

　　該議案表決結果如下：

　　四、審議通過了《關于公司2006年度財務決算報告的議案》

　　該議案表決結果如下：

　　五、審議通過了《關于公司2007年度財務預算報告的議案》

　　該議案表決結果如下：

　　六、審議通過了《關于公司2006年度利潤分配的議案》

　　基于企業的經營現狀和長遠發展的考慮，2006年度擬不進行利潤分配，未分配利潤58，916，114.07元結轉下一年度。

　　該議案表決結果如下：

　　七、審議通過了《關于公司2006年年度報告正文及摘要的議案》

　　該議案表決結果如下：

　　八、審議通過了《關于公司2006年度董事會經費使用決算報告的議案》

　　該議案表決結果如下：

　　九、審議通過了《關于公司2007年度董事會經費使用預算報告的議案》

　　該議案表決結果如下：

　　十、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

　　續聘山東天恒信有限責任會計師事務所為公司財務審計機構。該議案表決結果如下：

　　十一、審議通過了《關于公司2007年度日關聯交易的議案》

　　該議案為關聯交易，關聯方山東三聯集團有限責任公司回避表決。該議案表決結果如下：

　　北京市嘉博律師事務所出具了關于本次股東大會的《法律意見書》。該意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及會議表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告

　　三聯商社股份有限公司董事會

　　二OO七年五月二十二日