本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

　　重要提示

　　本次有限售條件的流通股上市數量為840，000股

　　本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年5月24日

　　一、股權分置改革方案概述

　　1、股權分置改革方案要點：

　　湖北新冶鋼有限公司(以下簡稱新冶鋼)承諾賦予流通股股東一項認沽權利：在本次股權分置改革方案實施之日起第十二個月最后一個交易日當日結束后登記在冊的全體股東，有權將其持有的全部無限售條件的流通股（合計不超過167，040，000股），在之后三十日內的任何一個交易日內，以每股3.80元的價格出售給新冶鋼。上述價格在公司實施現金分紅、送股和公積金轉增股本時作相應調整。

　　自股權分置改革方案實施之日起三年內，新冶鋼將向股東大會提出向本公司注入價值不低于3億元，且按前一年度經

審計的財務報表計算的凈資產收益率不低于10%的優質資產的提案（包括分次向股東大會提議）。如果未能履行上述承諾，則在三年期滿之后，向全體無限售條件的股東以貨幣資金形式安排追加對價，追加對價的金額為該等股東每持有1股獲得0.053元。

　　2、審議通過股權分置改革方案的股東大會屆次和日期

　　2006年1月12日，公司召開了股權分置改革相關股東會議，審議通過了公司股權分置改革的方案。

　　3、股權分置改革方案實施日：2006年1月25日

　　二、原非流通股股東在股權分置改革方案中做出的限售承諾及其履行情況

　　本公司的12家非流通股股東作出的承諾及履行情況如下：

　　三、本次限售股份可上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通時間為2007年5月24日

　　2、本次限售股份可上市流通股份總數為840，000股，占限售股份總數的0.30 %、無限售股份總數的0.50%和公司股份總數的0.19%。限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下：

　　四、股份結構變動表

　　五、股權分置改革保薦機構核查報告結論性意見

　　公司股權分置改革聘請的保薦機構為光大證券股份有限公司，該保薦機構根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》以及深圳證券交易所《股權分置改革工作備忘錄》等有關規定，對公司有限售條件的流通股上市流通申請出具了核查意見書，核查結論意見如下：公司相關股東履行了股改中做出的承諾，上市公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關規定。

　　六、其他事項

　　1、公司限售股份不存在墊付對價情形及償還情況。

　　2、申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對公司的非經營性資金占用及公司對該股東的違規擔保。

　　七、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請表

　　2、保薦機構核查報告

　　大冶特殊鋼股份有限公司

　　董事會

　　2007年5月22日

　　證券代碼：000708

股票簡稱：大冶特鋼公告編號：2007-015

　　大冶特殊鋼股份有限公司有限售條件的流通股上市公告

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