證券代碼：600515股票簡稱： ST一投公告編號：臨2007-033

　　第一投資招商股份有限公司

　　第五屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　第一投資招商股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2007年5月22日在天津市河東區紅星路東大通會館酒店三層會議室以現場表決方式召開。因情況緊急，會議通知于2007年5月21日以電話通知的方式發出。會議由董事長霍峰先生主持，應到9人，實到9人。公司監事、高管列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。會議以記名投票方式一致通過了以下議案：

　　一、《關于取消原定于2007年5月30日召開的2007年第四次臨時股東大會的議案》；

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、《修改〈關于公司向天津市大通建設發展集團有限公司發行股票購買資產暨關聯交易的議案〉的議案》

　　鑒于目前公司的絕大部分資產處于查封或凍結狀態，債務壓力異常沉重，持續經營能力存在較大的不確定性，經與大股東天津市大通建設發展集團有限公司（下稱“大通建設”）溝通，決定對第五屆董事會第二次會議審議通過的《關于公司向天津市大通建設發展集團有限公司發行股票購買資產暨關聯交易的議案》的部分子議案進行修改，其他子議案不變，并增加一個有關債務重組的子議案。

　　由于該議案涉及公司與大通建設之間的關聯交易，關聯董事霍峰先生、賈維忠先生、孫文強先生、張志泉先生、孫承英先生回避了對此議案的表決，所以本議案由4名非關聯董事對此議案逐項進行審議表決，具體審議表決如下：

　　1、修改子議案（二）發行數量：本次非公開發行股份的發行數量由20300萬股調減為不超過19854萬股。

　　表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、修改子議案（六）發行價格及定價依據：將本次非公開發行股份的發行價格由原來的2.15元/股調整為不低于2.20元/股。

　　表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權。

　　3、增加子議案（十一）：《關于天津市大通建設發展集團有限公司無償為公司提供有關債務重組過橋資金的議案》

　　天津市大通建設發展集團有限公司決定無償向本公司提供不超過8000萬元人民幣的過橋資金，專門用于解決本公司的銀行債務問題，借款期限為180天，該期限不收取資金使用費。如超過該期限尚未歸還上述過橋資金，則本公司應按同期銀行貸款基準利率向天津市大通建設發展集團有限公司支付資金使用費。

　　表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權。

　　其他未修改的子議案詳見2007年4月13日在《中國證券報》、《上海證券報》披露的本公司《第五屆董事會第二次會議決議公告》。

　　三、《關于定于2007年6月7日召開2007年第四次臨時股東大會的議案》。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告

　　第一投資招商股份有限公司董事會

　　2007年5月22日

　　第一投資招商股份有限公司獨立董事

　　關于修改《公司向天津市大通建設發展集團有限公司

　　發行股份購買資產暨關聯交易的議案》的獨立意見

　　本人作為公司獨立董事，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的意見》等相關法律法規及公司章程的規定，本著審慎、獨立、客觀的原則，就公司第五屆董事會第五次會議關于修改《公司向天津市大通建設發展集團有限公司發行股份購買資產暨關聯交易的議案》發表以下獨立意見：

　　1、本次修改定向增發方案事項，公司董事會履行了必要的法定審議程序，關聯董事回避了表決，程序合法。

　　2、將本次非公開發行股票價格調整為不低于2.20元/股，發行數量調減為不超過19854萬股，并增加大通建設集團無償為本公司提供有關債務重組過橋資金的議案，有利于維護公司和中小股東的利益。

　　3、本獨立董事同意本次修改事項。

　　獨立董事：聶立新、崔彤、趙智文

　　2007年5月22日

　　證券代碼：600515股票簡稱： ST一投公告編號：臨2007-034

　　第一投資招商股份有限公司

　　第五屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　第一投資招商股份有限公司第五屆監事會第四次會議于2007年5月22日在天津市河東區紅星路東大通會館酒店三層會議室以現場表決方式召開。因情況緊急，會議通知于2007年5月21日以電話通知的方式發出。會議由監事會主席逯鷹先生主持，應到5人，實到5人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。會議以記名投票方式一致通過如下決議：

　　《修改〈關于公司向天津市大通建設發展集團有限公司發行股票購買資產暨關聯交易的議案〉的議案》。

　　同意董事會對該議案部分子議案進行修改并提交股東大會審議。

　　特此公告

　　第一投資招商股份有限公司監事會

　　2007年5月22日

　　證券代碼：600515 股票簡稱： ST一投公告編號：臨2007-035

　　第一投資招商股份有限公司

　　關于取消原定于2007年5月30日召開的

　　2007年第四次臨時股東大會的公告

　　公司原定于2007年5月30日召開2007 年第四次臨時股東大會，審議《關于公司向天津市大通建設發展集團有限公司發行股票購買資產暨關聯交易的議案》及相關議案。

　　鑒于目前公司的絕大部分資產處于查封或凍結狀態，債務壓力異常沉重，持續經營能力存在較大的不確定性，經與大股東天津市大通建設發展集團有限公司（下稱“大通建設”）溝通，決定對第五屆董事會第二次會議審議通過的《關于公司向天津市大通建設發展集團有限公司發行股票購買資產暨關聯交易的議案》的部分子議案進行修改，其他子議案不變，并增加一個有關大通建設為本公司無償提供不低于8000萬元債務重組過橋資金的子議案。因此，董事會決定取消原定于2007年5月30日召開的公司2007年第四次臨時股東大會。

　　特此公告

　　第一投資招商股份有限公司董事會

　　2007年5月22日

　　證券代碼：600515 股票簡稱： ST一投公告編號：臨2007-036

　　第一投資招商股份有限公司

　　定于2007年6月7日

　　召開2007年第四次臨時股東大會的通知

　　董事會決定于2007年6月7日召開2007 年第四次臨時股東大會，本次股東大會采用現場表決和網絡投票的方式，現將有關事項通知如下：

　　（一）召開會議基本情況：

　　1、會議時間：

　　現場會議時間為：2007年6月7日下午2：00

　　網絡投票時間為：2007年6月7日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00

　　2、股權登記日：2007年6月4日

　　3、現場會議地點：海南省海口市濱海大道南洋大廈15樓公司會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在交易時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加會議方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，或同一股份在網絡投票系統重復進行表決的，均以第一次表決為準。

　　7、提示公告：公司將于2007年5月28日、6月4日就本次臨時股東大會發布提示公告。

　　8、會議出席對象

　　（1）凡2007年6月4日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　（二）會議審議事項

　　1、《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》；

　　2、《關于公司向天津市大通建設發展集團有限公司發行股票購買資產暨關聯交易的議案》；

　　2.1、發行股票的種類和面值

　　2.2、發行數量發行方式

　　2.3、發行對象

　　2.4、鎖定期限

　　2.5、上市地點

　　2.6、發行價格及定價依據

　　2.7、發行方式

　　2.8、購買資產方案

　　2.9、本次發行前滾存未分配利潤如何享有的議案

　　2.10、本次發行決議有效期限

　　2.11、關于天津市大通建設發展集團有限公司無償為公司提供有關債務重組過橋資金的議案

　　3、《關于前次募集資金使用情況說明的議案》；

　　4、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》；

　　5、《關于提請股東大會同意大通建設就本次交易免予發出要約的議案》；

　　上述議案已經公司董事會會議審議通過并公告，全部議案的具體內容請見第一投資招商股份有限公司2007年第四次臨時股東大會會議資料（上海證券交易所網站http：//www.sse.com.cn）。

　　（三）現場會議登記方法

　　全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　1、登記手續：符合上述條件的法人股東持股東帳戶、營業執照復印件、法人代表授權委托和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。

　　2、登記時間：2007年6月5日、6月6日上午9：30—11：30，下午3：00—5：00；異地股東可于2007 年6月7日前采取信函或傳真的方式登記。

　　3、登記地點：海南省海口市濱海大道南洋大廈15樓公司投資證券部

　　4、聯系方式

　　聯系人：陳煜 李磊

　　聯系電話：0898-68530096、68513956

　　傳真：0898-68513887郵編：570105

　　（四）參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　1、本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2007 年6月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼：738515；投票簡稱：一投投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　（1）買賣方向為買入投票；

　　（2）在"委托價格"項下填報本次臨時股東大會需要表決的議案事項順序號，以1.00 元代表第1 個需要表決的議案事項，以2.00 元代表第2 個需要表決的議案事項，以此類推。如對全部議案一次性進行表決，則以99.00元代表全部需要表決的議案事項。本次臨時股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：

　　（3）在"委托股數"項下填報表決意見：1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。

　　（4）投票注意事項：

　　①本次臨時股東大會共有十五個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。如對全部議案一次性進行表決，則以99.00元代表全部需要表決的議案事項。

　　②對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　③對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　④如只對其中一項或幾項議案進行表決申報，未進行表決申報的其他議案默認為棄權。

　　（五）注意事項

　　參加會議的股東住宿費和交通費自理。

　　特此公告

　　第一投資招商股份有限公司董事會

　　2007年5月22日

　　附件

　　授權委托書

　　本人/本單位作為第一投資招商股份有限公司的股東，茲委托____________先生/女士代表本人/單位出席第一投資招商股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并根據會議議案行使如下表決權，本人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權/無權按照自己的意思表決。

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”項前的方格內選擇一項用“√”明確授意受托人投票，其它空格內劃“-”。

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數：

　　委托人身份證號碼或營業執照號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人簽字：

　　委托人簽字：

　　(法人股東由法定代表人簽名并蓋公章)

　　委托日期：

　　注：本授權委托書打印件和復印件均有效。

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