證券代碼：600579證券簡稱：*ST黃海公告編號：2007-017

　　青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年5月22日上午9：00時

　　2、 召開地點：青島市李滄區滄安路1號

　　青島黃海橡膠集團有限責任公司綜合辦公樓#5會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：青島黃海橡膠股份有限公司董事會

　　5、主持人：公司董事長孫振華先生

　　6、本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代表共計9人，代表股份144，355，420股，占本公司有表決權總股份255，600，000股的56.48％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年度董事會工作報告》

　　總有效表決股份為144，355，420股，表決結果如下：

　　同意123，488，620股，占出席會議所有股東所持有效表決權85.54 ％；反對 0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0 ％；棄權 20，866，800 股，占出席會議所有股東所持有效表決權14.46 ％。

　　表決通過《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年度董事會工作報告》。

　　2、《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年度監事會工作報告》

　　總有效表決股份為144，355，420股，表決結果如下：

　　同意144，355，420股，占出席會議所有股東所持有效表決權 100 ％；反對 0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0 ％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權 0 ％。

　　表決通過《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年度監事會工作報告》。

　　3、《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年度財務決算報告及二○○七年度財務預算報告》

　　總有效表決股份為144，355，420股，表決結果如下：

　　同意144，355，420股，占出席會議所有股東所持有效表決權 100 ％；反對 0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0 ％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權 0 ％。

　　表決通過《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年度財務決算報告及二○○七年度財務預算報告》。

　　4、《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年年度報告》及《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年年度報告摘要》

　　總有效表決股份為144，355，420股，表決結果如下：

　　同意144，355，420股，占出席會議所有股東所持有效表決權 100 ％；反對 0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0 ％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權 0 ％。

　　表決通過《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年年度報告》及《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年年度報告摘要》。

　　5、《關于聘請會計師事務所及授權董事會決定其報酬事宜的議案》

　　總有效表決股份為144，355，420股，表決結果如下：

　　同意144，355，420股，占出席會議所有股東所持有效表決權 100 ％；反對 0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0 ％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權 0 ％。

　　表決通過《關于聘請會計師事務所及授權董事會決定其報酬事宜的議案》。

　　6、《關于李強北先生擔任公司董事的議案》

　　總有效表決股份為144，355，420股，表決結果如下：

　　同意144，355，420股，占出席會議所有股東所持有效表決權 100 ％；反對 0股，占出席會議所有股東所持有效表決權0 ％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權 0 ％。

　　表決通過《關于李強北先生擔任公司董事的議案》

　　7、會議聽取了獨立董事徐國君先生、陳波先生、于從濱先生所作的《青島黃海橡膠股份有限公司二○○六年度獨立董事述職報告》。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：德衡律師集團事務所

　　2、律師姓名：房立棠、曹鈞

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開、出席本次股東大會的人員資格、股東大會的表決程序符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定。會議所做出的各項決議合法有效。

　　備查文件：

　　1、經與會董事簽字確認的本次股東大會決議；

　　2、經與會董事、監事和記錄人簽字確認的本次股東大會記錄；

　　3、德衡律師集團事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　青島黃海橡膠股份有限公司董事會

　　二〇〇七年五月二十二日