本公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　中遠航運股份有限公司擬定于2007年6月13日召開2006年年度股東大會，根據《公司法》和《公司章程》有關規定，現將有關事項通知如下：

　　一、會議時間

　　2007年6月13日上午09:30

　　二、會議地點

　　廣州市五羊新城江月路頤景軒3樓公司會議室

　　三、會議議題

　　1、關于審議《中遠航運2006年度董事會工作報告》的議案；

　　2、關于審議《中遠航運2006年度監事會工作報告》的議案；

　　3、關于審議《中遠航運2006年度財務決算報告》的議案；

　　4、關于審議《中遠航運2006年度利潤分配預案》的議案；

　　5、關于審議《中遠航運2006年年度報告及摘要》的議案；

　　6、關于審議聘請中遠航運2007年度審計師的議案；

　　7、關于審議修訂《中遠航運股份有限公司財務管理辦法》的議案；

　　8、關于審議修訂《中遠航運股份有限公司會計制度》的議案；

　　9、關于修訂中遠航運《公司章程》的草案；

　　10、關于審議中遠航運(香港)投資發展有限公司投資建造8艘28，000載重噸多用途船的議案。

　　四、出席人員

　　1、截止2007年6月7日下午收市時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體股東及其授權代理人。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員。

　　3、公司聘任的律師。

　　五、股東委托的代理人

　　1、符合上述條件的全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議并表決（該委托人可不必是公司股東）。

　　2、股東須以書面形式委托代理人（詳見附件一），該委托書由委托人或其書面形式委托的代理人簽署。

　　如委托股東是法人，須加蓋法人印章或有法定代表人或書面形式授權的人士簽署。

　　3、其他授權文件和投票代理委托書最遲在股東大會召開前24小時交回公司法定地址方為有效。

　　六、會議登記事項

　　1、登記手續。凡符合上述條件的股東請持股東帳戶卡、本人身份證及填好的《股東登記表》（詳見附件二）到公司辦理登記，委托出席者需持授權委托書，法人股東還需持公司營業執照、持股證明、法人授權委托書辦理；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記地點。廣州市五羊新城江月路頤景軒3樓公司投資發展部。

　　3、登記時間：2007年6月11-12日（08:30—16:30）。

　　七、其他事項

　　1、聯系電話：（020）62621398、62621396

　　2、傳真：（020）62621388

　　3、聯系地址：廣州市五羊新城江月路頤景軒3樓

　　4、

　　5、聯系人：董宇航、王健

　　6、與會股東交通及食宿自理。

　　中遠航運股份有限公司董事會

　　二○○七年五月二十二日

　　附件一：授權委托書式樣：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人/公司出席中遠航運股份有限公司2006年年度股東大會，并行使表決權。

　　委托方(蓋章)：委托方身份證號碼：

　　委托方持股數：委托方股東帳號：

　　受托人(簽字)：受托人身份證號碼：

　　受托日期：

　　附件二：股東登記表式樣：

　　股東登記表

　　茲登記參加中遠航運股份有限公司2006年年度股東大會。

　　姓名：股東帳戶號碼：

　　身份證號碼：持股數：

　　聯系電話：傳真：

　　聯系地址：郵政編碼：

　　（注：授權委托書和股東登記表復印、剪裁均有效）