山西杏花村汾酒廠股份有限公司于2007年5月18日在公司酒都賓館三樓會議室以現場表決方式召開2006年度股東大會。出席會議股東及股東代理人13名，代表股權數322703557股，占公司總股本的74．50％，符合《公司法》和公司《章程》的規定。經大會審議，并經逐項投票表決通過如下決議：

　　一、通過了公司2006年度董事會工作報告。同意票322703557股，占出席會議股東所代表股份的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　二、通過了公司2006年度監事會工作報告。同意票322703557股，占出席會議股東所代表股份的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　三、通過了公司2006年度財務決算報告。同意票322703557股，占出席會議股東所代表股份的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　四、通過了公司2006年度利潤分配方案報告。同意票322703557股，占出席會議股東所代表股份的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　經北京立信

會計師事務所有限公司

審計確認，汾酒股份公司（母公司）2006年度實現凈利潤為263779044．52元。提取盈余

公積金10％，計26377904．45元；加年初未分配利潤129136460．37元，減去已支付的2005年度現金股利86584826．60元，2006年度可供股東分配利潤為279952773．84元；按每10股派發4．50 元現金紅利（含稅），向本公司全體股東進行分紅；共計分配紅利194815859．85元，結余85136913．99 元作為未分配利潤，留轉以后年度分配。公司本年度不實行送股，也不進行資本公積金轉增股本。

　　五、通過了公司2006年年度報告及摘要。同意票322703557股，占出席會議股東所代表股份的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　六、通過了公司2007年度日常關聯交易計劃。同意票6208180股，占出席會議非關聯股東所代表股份的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　七、通過了公司關于續聘北京立信會計師事務所的報告。同意票322703557股，占出席會議股東所代表股份的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　山西恒一律師事務所原建民、張學敏律師現場見證并出具法律意見書，認為公司2006年度股東大會的召集和召開程序符合《公司法》及公司《章程》之規定；出席本次股東大會代表資格和本次股東大會的表決程序及結果合法有效。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司

　　二○○七年五月十八日

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