本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　●本公司在近一周內 不能 披露股改方案，請投資者注意投資風險。

　　●目前，本公司提出股改動議的非流通股股東持股數(shù) 已經(jīng) 達到《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定的三分之二的界限。

　　一、目前公司非流通股股東股改動議情況

　　目前，書面同意股改的非流通股股東有 1 家，其持股總數(shù)占非流通股股份總數(shù)比例為 79．42 ％， 已經(jīng) 達到《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定的三分之二的界限。

　　目前，本公司未能進行股改的原因是： 非流通股股東在對價方式上存在異議。

　　目前，尚未書面同意股改的非流通股股東有 1 家，其未明確同意股改的主要原因是：中國

　　二、公司股改保薦機構情況

　　目前，本公司 已經(jīng) 與保薦機構簽定股改保薦合同，保薦機構將協(xié)助制定本公司股改方案并出具保薦意見書。

　　三、保密及董事責任

　　本公司全體董事確認并已明確告知相關當事人，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》第七條等的規(guī)定履行保密義務。

　　本公司全體董事保證將按照《股票上市規(guī)則》第7．3、7．4條等的規(guī)定及時披露股改相關事項。

　　本公司全體董事確認已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等對未按規(guī)定披露信息、內幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　樂凱膠片股份股份有限公司

　　2007年5月21日