證券代碼：600818股票簡稱：上海永久編號：臨2007-006

　　900915永久B股

　　上海永久股份有限公司

　　第十九次股東大會（2006年年會）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　●本次會議無否決提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開情況

　　1．會議通知：公司董事會于2007年4月28日在《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以公告形式發布本次會議通知，并同時披露會議提案，會議資料提前5個交易日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。

　　2．召開時間：2007年5月18日上午9:30

　　3．召開地點：公司中央工廠（南六公路818號）

　　4．召開方式：現場會議

　　5．召集人：公司董事會

　　6．主持人：顧覺新董事長

　　7．本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　出席會議的股東（或代理人）共 7人，代表股份數為163145769股，占公司有表決權股份總數的61.4116 %，其中境內上市外資股股東2人，代表股份數292830股，占公司境內上市外資股股份總數的0.4244%。公司董事、監事、董事會秘書出席會議，公司其他高級管理人員列席會議。

　　三、提案審議表決情況

　　大會以記名投票方式逐項審議并表決（表決結果見附表）通過如下決議：

　　1、公司2006年度董事會報告

　　2、公司2006年度監事會報告

　　3、公司2006年度財務決算和2007年度財務預算

　　4、公司2006年度利潤分配方案：根據立信會計師事務所有限公司按中國會計準則審計的結果，公司2006年度實現凈利潤2062.93萬元，提取法定盈余公積金218.89萬元，加年初未分配利潤139.18萬元，年末累計可供股東分配的利潤為1983.21萬元。根據浩華國際會計師事務所按國際會計準則審計的結果，年末可供股東分配的利潤為-935.1萬元。根據中國證監會境內上市外資股份有限公司孰低分配的原則，不具備向股東進行利潤分配。因此，本年度利潤不分配，也不進行資本公積金轉贈。

　　5、關于公司名稱變更的議案：決定將公司名稱變更為“永久股份有限公司”。

　　6、關于公司調整經營范圍的議案

　　7、關于修改《公司章程》的議案（本議案為特別表決事項）

　　8、關于全面修訂《信息披露管理辦法》的議案（本議案為特別表決事項）

　　9、關于續聘會計師事務所及審計費用的議案：續聘立信會計師事務所有限公司擔任公司2007年度雙重審計機構，合并審計費用為人民幣70萬元。

　　10、關于獨立董事津貼的議案：同意支付每位獨立董事津貼人民幣6萬元/年，代為扣稅后實發金額為人民幣4.8萬元/年，按月發放，獨立董事參加公司股東大會、董事會及其他活動所產生的費用據實報銷。

　　四、獨立董事述職情況

　　本次會議上，公司獨立董事就2006年度的履行職務情況，向大會作了《公司獨立董事2006年度述職報告》。

　　五、律師見證情況

　　本次會議由國浩律師集團（上海）事務所梁立新、秦桂森律師見證并出具《法律意見書》，認為本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1．與會董事和董事會秘書簽字的股東大會記錄和決議

　　2．國浩律師集團（上海）事務所出具的法律意見書

　　3．本次股東大會的文件

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司董事會

　　二OO七年五月二十一日

　　表決結果

　　證券代碼：600818股票簡稱：上海永久編號：臨2007-007

　　900915永久B股

　　上海永久股份有限公司

　　關于控股子公司上海中路實業有限公司

　　重大仲裁事項進展情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海永久股份有限公司（以下稱公司或本公司）2006年年度報告已于2007年4月28日在《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。由于公司控股子公司上海中路實業有限公司（以下稱中路實業）和美國賓士域保齡球和桌球公司（以下稱賓士域）在香港國際仲裁中心的國際仲裁裁決遲遲未能下達，中路實業為此墊付的款項4140萬元2006年度、2007年第一季度繼續作掛帳處理，立信會計師事務所有限公司和浩華國際會計師事務所為公司2006年度財務會計報告出具了帶說明事項段無保留意見的審計報告。公司2006年年度報告中披露了根據香港國際仲裁中心2007年3月20日的書面表示，該項國際仲裁的裁決最終將可能在2007年5月底以前下達。

　　公司目前未掌握該項國際仲裁裁決可能在2007年5月底以前下達的任何信息，公司預計該項國際仲裁裁決將無法在2007年5月底以前作出。有關該項國際仲裁的進展情況公司將會及時地履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司

　　二OO七年五月二十一日