美都控股股份有限公司2006年年度股東大會于2007年5月18日9：30在杭州公司會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東代理人共3人，代表股份數55，793，457股，占公司股本的33．53％，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。會議由董事長聞掌華主持，審議并表決通過如下議案：

　　1、審議通過《公司2006年年度報告及摘要》。

　　2、審議通過《公司2006年度董事會工作報告》。

　　3、審議通過《公司2006年度監事會工作報告》。

　　4、審議通過《公司2006年度財務決算報告》。

　　5、審議通過《公司2006年度利潤分配預案》。

　　經海南從信會計師事務所審計，公司2006年度實現凈利潤17，012，470．22元，提取10％法定盈余公積金499，461．67元，剩余4，495，154．99元，加上上年累計未分配利潤957，555．09元，2006年末累計可分配利潤5，452，710．08元。本年擬不提取法定公益金與任意公積金。

　　以公司2006年度末總股本166，420，800股為基數，擬每10股派發現金紅利0．3 元（含稅），共計分配利潤4，992，624元，剩余未分配利潤460，086．08元結轉以后年度。

　　6、審議通過《關于續聘海南從信會計師事務所為公司2007年度審計機構

　　的議案》。

　　決定續聘海南從信會計師事務所為公司2007年度審計機構，聘期一年。

　　以上1－6項議案表決情況如下：

　　同意55，793，457股、占出席會議有表決權的股份總數的100％，反對 0 股，棄權 0 股；

　　公司聘請的國浩律師集團（杭州）事務所胡小明律師對本次年度股東大會進行了現場見證，并出具了《國浩律師集團（杭州）事務所關于美都控股股份有限公司2006年年度股東大會法律意見書》。該法律意見書認為，公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司

　　2007年5月19日