本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議未有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議未有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海萬業企業股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月18日上午9：30在上海市張楊路1458號浦東新區源深體育發展中心召開。出席會議的股東及股東代表35人，代表股份237，812，864股，占公司總股本53．0991％，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長程光先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。

　　二、提案審議情況

　�。ㄒ唬�審議通過公司2006年度董事會工作報告；

　　參加表決的總股份數為：237，812，864股，意見如下：

　　代表股份數（股）

　　占參加表決總股份數的比例（％）

　　同意

　　237，791，935

　　99．9912

　　反對

　　11，385

　　0．0048

　　棄權

　　9，544

　　0．0040

　�。ǘ�）審議通過公司2006年度財務決算報告；

　　參加表決的股數為：237，812，864股，意見如下：

　　代表股份數（股）

　　占參加表決總股份數的比例（％）

　　同意

　　237，791，935

　　99．9912

　　反對

　　11，385

　　0．0048

　　棄權

　　9，544

　　0．0040

　　（三）審議通過公司2006年度利潤分配預案；

　　參加表決的股數為：237，812，864股，意見如下：

　　代表股份數（股）

　　占參加表決總股份數的比例（％）

　　同意

　　237，615，205

　　99．9169

　　反對

　　37，385

　　0．0157

　　棄權

　　160，274

　　0．0674

　　經上海眾華滬銀會計師事務所有限公司審計，2006年度公司實現凈利潤為14，370．37萬元。根據公司章程規定，從中提取10％法定盈余公積計1，437．04萬元，尚余12，933．33萬元，加上年度結轉未分配利潤17，647．87萬元，本次實際可供股東分配利潤為30，581．20萬元。本年度利潤分配預案為：以2006年年末總股本447，865，971股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1．5元（含稅），共計送出6717．99萬元，結余未分配利潤23，863．21萬元轉至下一年度。

　　本年度無資本公積轉增。

　�。ㄋ模�審議通過公司2006年年度報告全文和摘要；

　　參加表決的股數為：237，812，864股，意見如下：

　　代表股份數（股）

　　占參加表決總股份數的比例（％）

　　同意

　　237，791，935

　　99．9912

　　反對

　　11，385

　　0．0048

　　棄權

　　9，544

　　0．0040

　�。ㄎ澹�審議通過公司2007年度財務預算報告；

　　參加表決的股數為：237，812，864股，意見如下：

　　代表股份數（股）

　　占參加表決總股份數的比例（％）

　　同意

　　237，641，205

　　99．9278

　　反對

　　11，385

　　0．0048

　　棄權

　　160，274

　　0．0674

　　（六）審議通過關于聘請公司2007年度審計機構的議案；

　　參加表決的股數為：237，812，864股，意見如下：

　　代表股份數（股）

　　占參加表決總股份數的比例（％）

　　同意

　　237，791，935

　　99．9912

　　反對

　　11，385

　　0．0048

　　棄權

　　9，544

　　0．0040

　　2007年度公司續聘上海眾華滬銀會計師事務所為審計機構；給予其2006年度審計工作報酬為40萬元，并授權董事會依照相關規定決定其2007年度審計工作報酬。

　�。ㄆ撸�審議通過關于董事變動的議案；

　　參加表決的股數為：237，812，864股，意見如下：

　　代表股份數（股）

　　占參加表決總股份數的比例（％）

　　同意

　　237，791，935

　　99．9912

　　反對

　　11，385

　　0．0048

　　棄權

　　9，544

　　0．0040

　　公司第六屆董事會董事謝宗宣先生因工作變動提出辭職，根據《公司章程》相關規定，會議選舉鄭志南先生為第六屆董事會董事。

　　除審議通過上述議案外，本次會議還聽取了《公司2006年度獨立董事述職報告》。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經國浩律師集團（上海）事務所方杰律師予以法律見證，并出具如下法律意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；召集人和出席會議的人員的資格合法、有效；表決程序符合《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、國浩律師集團（上海）事務所關于上海萬業企業股份有限公司2006年度股東大會的法律意見。

　　特此公告。

　　上海萬業企業股份有限公司

　　2007年5月18日

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