本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、特別提示

　　1、本次會議無否決或個性提案情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開基本情況

　　1、召開時間：2007年5月18日（星期五）上午9：00

　　2、召開地點：山東省臨沂市沂蒙路黨校大樓十四樓會議室

　　3、會議召開方式：現場投票

　　4、會議召集人：山東蘭陵陳香酒業股份有限公司董事會

　　5、會議主持人：張興華董事長

　　6、本次會議通知于2007年4月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　7、本次會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席本次股東大會的股東及股東代表共計1人，為非流通股股東，代表股份共計71，351，406股，占公司非流通股股份總數的100％，占公司總股本的46．09％，無流通股股東出席會議。

　　2、公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　（一）《公司2006年度董事會工作報告》；

　　表決結果：同意票71，351，406股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　（二）《公司2006年度監事會工作報告》；

　　表決結果：同意票71，351，406股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　（三）《公司2006年度財務報告》；

　　表決結果：同意票71，351，406股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　（四）《公司2006年度利潤分配方案》；

　　表決結果：同意票71，351，406股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　（五）《公司2006年度報告及其摘要》；

　　表決結果：同意票71，351，406股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　（六）《關于變更公司名稱的議案》；

　　表決結果：同意票71，351，406股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　（七）《關于變更公司注冊地址的議案》；

　　表決結果：同意票71，351，406股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　（八）《關于變更公司經營范圍的議案》；

　　表決結果：同意票71，351，406股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　（九）《關于修改＜公司章程＞的議案》；

　　表決結果：同意票71，351，406股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　（十）《關于應用新會計準則的議案》；

　　表決結果：同意票71，351，406股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　（十一）《關于董事會換屆選舉的議案》；

　　根據公司章程的規定，選舉董事采取累積投票制，會議以累積投票方式選舉產生新一屆董事會成員，選舉張建華、徐東波、張健、王輝道為公司第八屆董事會董事，選舉權錫鑒、于珊為第八屆董事會獨立董事，具體表決結果如下：

　　（1）張建華，得票數為71，351，406票；

　　（2）徐東波，得票數為71，351，406票；

　　（3）張健，得票數為71，351，406票；

　　（4）王輝道，得票數為71，351，406票；

　　（5）權錫鑒，得票數為71，351，406票；

　　（6）于珊，得票數為71，351，406票。

　　（十二）《關于監事會換屆選舉的議案》；

　　根據公司章程的規定，選舉非職工代表出任的監事采取累積投票制，會議以累積投票方式選舉產生新一屆非由職工代表出任的監事，選舉鐘蔚、徐濤為公司第八屆監事會非由職工代表出任的監事，與職工推舉的監事張琳共同組成第八屆監事會，具體表決結果如下：

　　（1）鐘蔚女士，得票數為71，351，406票；

　　（2）徐濤先生，得票數為71，351，406票。

　　（十三）《關于公司2007年度董事、監事報酬的議案》；

　　表決結果：同意票71，351，406股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　（十四）《關于聘任2007年度審計機構的議案》。

　　表決結果：同意票71，351，406股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　五、律師見證情況

　　本次股東大會經北京市天元律師事務所周世君、劉冬律師見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　六、備查文件：

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　山東蘭陵陳香酒業股份有限公司

　　2007年5月18日