本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為45，339，643股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年5月24日

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、江蘇中天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中天科技”）股權(quán)分置改革于2006年4月28日經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)，以2006年4月20日作為股權(quán)登記日實(shí)施，于2006年5月24日實(shí)施后首次復(fù)牌。”

　　2、公司股權(quán)分置改革方案無(wú)追加對(duì)價(jià)安排。

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾

　　如東縣中天投資有限公司和中天科技集團(tuán)有限公司承諾，其持有的非流通股股份自改革方案實(shí)施之日起，在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在前項(xiàng)規(guī)定期滿后，通過(guò)證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占中天科技股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之五，在24個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之十。

　　全體非流通股股東承諾，其持有的非流通股股份自改革方案實(shí)施之日起，在12個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

　　截止2007年5月18日，全體非流通股股東均遵守了上述承諾。

　　三、股改實(shí)施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況

　　1、股改實(shí)施后，公司實(shí)施了2005年度利潤(rùn)分配方案

　　在有限售條件的流通股鎖定期間，公司于2006年6月6日召開(kāi)了公司2005年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了“以2005年12月31日公司總股本208，310，000股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2．1股派送紅股0．9股并派發(fā)現(xiàn)金股利0．10元（含稅）”利潤(rùn)分配方案，本方案實(shí)施后，公司總股本由208，310，000股增加至270，803，000股。其中：有限售條件的流通股由115，910，000股增至150，683，000股，無(wú)限售條件的流通股由92，400，000股增至120，120，000股。該轉(zhuǎn)增方案已于2006年6月20日實(shí)施完畢。

　　本次有限售條件的流通股上市以分配、公積金轉(zhuǎn)增后的股本總額為基數(shù)計(jì)算。

　　2、股改實(shí)施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例未發(fā)生變化。

　　四、公司不存在大股東占用資金。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　公司保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司在審核中天科技相關(guān)資料后認(rèn)為：截至本核查報(bào)告出具日，中天科技限售股份持有人均能嚴(yán)格履行其在公司股權(quán)分置改革時(shí)做出的各項(xiàng)承諾。至2007年5月24日，南京郵電大學(xué)（原南京郵電學(xué)院）、河北北方電力開(kāi)發(fā)股份有限公司、中國(guó)鐵路通信信號(hào)上海工程公司、北京聚能通科技有限公司限售承諾履行完畢，其持有的公司限售股份將于2007年5月24日解除限售并上市流通。如東縣中天投資有限公司、中天科技集團(tuán)有限公司履行了限售承諾，其持有的部分公司限售股份將于2007年5月24日解除限售并上市流通，其余部分的公司限售股份繼續(xù)依照股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)（修訂稿）以及中天科技股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告的相關(guān)內(nèi)容規(guī)定處理。

　　公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定；公司本次限售股份上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙；本保薦人同意公司本次限售股份上市流通。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為45，339，643股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年5月24日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單

　　序號(hào)

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數(shù)量

　　（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　1

　　中天科技集團(tuán)有限公司

　　66，704，819

　　24．63％

　　13，540，150

　　53，164，669

　　2

　　如東縣中天投資有限公司

　　65，718，838

　　24．27％

　　13，540，150

　　52，178，688

　　3

　　南京郵電大學(xué)（原南京郵電學(xué)院）

　　5，987，212

　　2．21％

　　5，987，212

　　0

　　4

　　河北北方電力開(kāi)發(fā)股份有限公司

　　5，987，212

　　2．21％

　　5，987，212

　　0

　　5

　　中國(guó)鐵路通信信號(hào)上海工程公司

　　5，987，212

　　2．21％

　　5，987，212

　　0

　　6

　　北京聚能通科技有限公司

　　297，707

　　0．11％

　　297，707

　　0

　　合計(jì)

　　150，683，000

　　55．64％

　　45，339，643

　　105，343，357

　　4、2006年6月20日，公司實(shí)施了2005年度股東大會(huì)審議通過(guò)的2005年利潤(rùn)分配方案，利潤(rùn)分配方案執(zhí)行后，本次有限售條件的流通股上市情況與股改說(shuō)明書(shū)所載情況的差異情況：

　　股東名稱

　　分配方案執(zhí)行前

　　執(zhí)行數(shù)量

　　分配方案執(zhí)行后

　　持股數(shù)量（股）

　　占總股本比例

　　股 數(shù)（股）

　　持股數(shù)量（股）

　　占總股本比例

　　一、有限條件股份

　　1． 中天科技集團(tuán)有限公司

　　51，311，399

　　24．63％

　　15，393，420

　　66，704，819

　　24．63％

　　2． 如東縣中天投資有限公司

　　50，552，952

　　24．27％

　　15，165，886

　　65，718，838

　　24．27％

　　3． 南京郵電大學(xué)

　　4，605，548

　　2．21％

　　1，381，664

　　5，987，212

　　2．21％

　　4．河北北方電力開(kāi)發(fā)股份有限公司

　　4，605，548

　　2．21％

　　1，381，664

　　5，987，212

　　2．21％

　　5．中國(guó)鐵路通信信號(hào)上海工程公司

　　4，605，548

　　2．21％

　　1，381，664

　　5，987，212

　　2．21％

　　6．北京聚能通科技有限公司

　　229，005

　　0．11％

　　68，702

　　297，707

　　0．11％

　　小 計(jì)

　　115，910，000

　　55．64％

　　34，773，000

　　150，683，000

　　55．64％

　　二、無(wú)限售條件流通股份

　　社會(huì)公眾股

　　92，400，000

　　44．36％

　　27，720，000

　　120，120，000

　　44．36％

　　5、本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動(dòng)數(shù)

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國(guó)有法人持有股份

　　11，974，424

　　－11，974，424

　　0

　　2、其他境內(nèi)法人持有股份

　　138，708，576

　　－33365219

　　105343357

　　有限售條件的流通股合計(jì)

　　150，683，000

　　－45，339，643

　　105343357

　　無(wú)限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　120，120，000

　　＋45，339，643

　　165459643

　　無(wú)限售條件的流通股份合計(jì)

　　120，120，000

　　＋45，339，643

　　165459643

　　股份總額

　　270803000

　　特此公告。

　　江蘇中天科技股份有限公司董事會(huì)

　　2007年5月18日

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