本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海新黃浦置業股份有限公司于2007年5月18日在上海南市影劇院召開了二○○六年度股東大會。

　　出席會議的股東及股東授權委托代表共計116人次，代表股份149，242，843股，占公司總股本的26．5952％。

　　大會由公司董事會召集，公司副董事長兼總經理陸卻非先生主持大會，公司部分董事、監事和高管人員等出席了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票表決的方式審議了有關事項并形成如下決議：

　　1、公司2006年度董事會工作報告；

　　參加表決的股數為：149，242，843股，意見如下：

　　同意：149，137，063股，占99．9291％； 反對：17，443股，占0．0117％；

　　棄權：88，337股，占0．0592％。

　　2、公司2006年度監事會工作報告；

　　參加表決的股數為：149，242，843股，意見如下：

　　同意：149，137，059股，占99．9291％； 反對：46，573股，占0．0312％；

　　棄權：59，211股，占0．0397％。

　　3、公司2006年度財務決算報告；

　　參加表決的股數為：149，242，843股，意見如下：

　　同意：147，811，142股，占99．0407％； 反對：1，009，364股，占0．6763％；

　　棄權：422，337股，占0．2830％。

　　4、公司2006年度利潤分配方案；

　　公司2006年實現凈利潤59，155，877．33元，提取法定盈余公積金6，027，666．59元，加上年初未分配利潤343，253，402．77元，實際可供股東分配利潤為396，381，613．51元。根據公司實際情況，經董事會審議決定：2006年度利潤分配采取派發現金股利的形式，擬以2006年末總股本561，163，988股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1．00 元（含稅），共分配現金紅利計56，116，398．80元，剩余未分配利潤340，265，214．71元結轉下一年度。并決定不實施資本公積金轉增股本。

　　參加表決的股數為：149，242，843股，意見如下：

　　同意：147，740，051股，占98．9931％； 反對：1，439，377股，占0．9645％；

　　棄權：63，415股，占0．0424％。

　　5、公司續聘會計師事務所及報酬支付的議案；

　　參加表決的股數為：149，242，843股，意見如下：

　　同意：149，174，059股，占99．9539％； 反對：17，447股，占0．0117％；

　　棄權：51，337股，占0．0344％。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會聘請上海金茂律師事務所李志強律師出席，并對出席本次會議人員資格的合法性、會議的表決程序、過程及表決結果出具了法律意見書：認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、股東大會決議；

　　2、上海金茂律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　上海新黃浦置業股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年五月十八日