本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示

　　公司董事會于2007年4月28日在《中國證券報》和《證券時報》上刊登了《關于召開公司2006年年度股東大會的通知》。

　　本次會議召開期間無增加、否決或更改提案。

　　二、會議召開情況

　　深圳市鹽田港股份有限公司2006年年度股東大會于2007年5月18日上午9：30在深圳市鹽田港海港大廈一樓會議室召開。召開方式為現場投票。召集人為深圳市鹽田港股份有限公司董事會，公司董事長陳欽碩先生主持了本次會議，會議符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《深圳市鹽田港股份有限公司章程》的有關規定。廣東恒通程律師事務所劉峰律師出席了本次會議并出具了法律意見書。

　　三、會議出席情況

　　出席會議的股東及股東代表為5人，代表股份838，972，300股，占公司有表決權總股份的67．39％。

　　四、提案審議情況

　　股東大會對各項議案進行了審議并以書面記名投票方式進行了表決，會議表決結果如下：

　　（一）以838，972，300票同意，同意票占出席會議有表決權股份總數的100％，0票棄權，0票反對，通過了關于批準公司2006年財務決算方案的決議；

　　（二）以838，972，300票同意，同意票占出席會議有表決權股份總數的100％，0票棄權，0票反對，通過了關于批準公司2006年利潤分配方案的決議；

　　公司2006年利潤分配方案為：根據深圳市南方民和會計師事務所出具的審計報告，公司2006年度稅后利潤70，641．99萬元，按10％提取法定

公積金，加上期初未分配利潤后可供股東分配的利潤為67，496．25萬元，以公司2006年12月31日的總股本124，500萬股為基數，每10股派現金3元（含稅），合計分配37，350萬元，占當年實現可供股東分配利潤的58．75％，剩余利潤結轉至以后年度；公司2006年不送股；公司2006年不進行資本公積金轉增股本。

　　（三）以838，972，300票同意，同意票占出席會議有表決權股份總數的100％，0票棄權，0票反對，通過了關于批準公司董事會2006年工作報告的決議；

　�。ㄋ模┮�838，972，300票同意，同意票占出席會議有表決權股份總數的100％，0票棄權，0票反對，通過了關于批準公司監事會2006年工作報告的決議；

　�。ㄎ澹┮�838，972，300票同意，同意票占出席會議有表決權股份總數的100％，0票棄權，0票反對，通過了關于批準公司獨立董事2006年工作報告的決議；

　�。�六）以838，972，300票同意，同意票占出席會議有表決權股份總數的100％，0票棄權，0票反對，通過了關于續聘深圳南方民和會計師事務所及支付其報酬的決議；

　　公司續聘深圳南方民和會計師事務所為公司2007年度會計師，并向深圳南方民和會計師事務所支付2006年公司財務報告審計的報酬人民幣27．8萬元整及出具《新舊準則之凈資產差異的審閱報告》的報酬人民幣9．6萬元整。

　　請登陸巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查閱《公司2006年財務決算》、《公司董事會2006年工作報告》、《公司監事會2006年工作報告》、《公司獨立董事2006年工作報告》全文。

　　五、律師出具的法律意見

　　廣東恒通程律師事務所劉峰律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書。律師認為：公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、本次股東大會決議；

　　2、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　3、法律意見書；

　　4、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　深圳市鹽田港股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇七年五月十九日

　　深圳市鹽田港股份有限公司

　　二00六年年度股東大會的法律意見書

　　致：深圳市鹽田港股份有限公司

　　廣東恒通程律師事務所（下稱“本所”）律師所作本法律意見書，是根據《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（下稱《證券法》）、中國證監會《上市公司股東大會規則》（下稱《股東大會規則》）、《深圳證券交易所股票上市規則》（下稱《上市規則》）及《深圳市鹽田港股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）等相關規定而出具。

　　深圳市鹽田港股份有限公司（下稱“股份公司”）委托本所為其本次召開的二00六年年度股東大會的合法性出具法律意見書。本所指派劉峰律師（下稱“本所律師”）具體完成前述委托事項。本所律師出席了股份公司本次年度股東大會，根據《公司法》、《證券法》等相關法規要求，按照律師行為公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對本次年度股東大會涉及的事項及相關文件作了必要的審查，并依法律規定核查和驗證了本次年度股東大會的召集召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的表決程序等法律問題，現出具法律意見如下：

　　一、本次年度股東大會的召集召開程序

　　1、本次年度股東大會的召集是由股份公司董事會于2007年4月26日在江門市新會區召開的第三屆董事會第十二次會議上作出的決定，并經全體到會董事審議表決通過。召開本次年度股東大會的“通知”已于2007年4月28日在《中國證券報》、《證券時報》同時刊登公告。

　　2、“通知”列明了召開本次年度股東大會的時間為2007年5月18日上午9時30分，地點是深圳市鹽田港海港大廈一樓會議室。列明審議的事項有：《審議公司2006年財務決算方案》、《審議公司2006年利潤分配方案》、《審議公司董事會2006年工作報告》、《審議公司監事會2006年工作報告》、《審議公司獨立董事2006年工作報告》、《審議關于續聘深圳南方民和會計師事務所的事項》。

　　3、本次年度股東大會現于2007年5月18日上午在深圳市鹽田港海港大廈一樓會議室召開，出席會議的股東及股東代理人5人，代表股份數額共838，972，300股，占股份公司股本總額的67．39％。

　　經審核：股份公司本次年度股東大會的召集召開程序等內容與在前“通知”公告一致，且符合《公司法》、《股東大會規則》、《上市規則》及《公司章程》等規定。

　　二、本次年度股東大會出席人員和召集人的資格

　　出席本次年度股東大會的股東及股東代理人共5人，股東均出示了作為股東或法定代表人資格的有效證明、身份證和持股憑證；股東代理人均出示了股東授權委托書及身份證和持股憑證。此外，出席（列席）本次年度股東大會的還有股份公司的董事、監事和高級管理人員共11人。

　　經審查：上述出席大會人員及召集人均具備了出席本次年度股東大會的合法資格。

　　三、本次股東大會的提案

　　本次年度股東大會所審議的事項（提案）與在前“通知”公告內容相符。

　　本次年度股東大會未發生單獨或者合計持有股份公司股本總額3％以上的股東提出新議案的情形。

　　四、本次年度股東大會的表決程序

　　根據《公司章程》的規定，本次年度股東大會所審議之各項事項，應由出席會議的股東所持表決權的1／2以上通過。在表決的過程中，到會股東及股東代理人對列明的各項議案（事項）進行了認真審議，采取書面記名方式投票表決，大會依規監票，當場公布了上述六項審議事項表決獲得通過的結果。本所律師認為：到會所有股東及股東代理人的投票意思表示真實，簽名真實，程序公開、公正，所審議事項均獲得決議通過；該大會表決程序符合《公司法》、《規范意見》、《上市規則》及《公司章程》等規定。

　　五、結論性意見

　　綜上所述，本所律師認為：經見證，股份公司本次年度股東大會的召集及召開程序合法有效；出席本次年度股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序合法有效；依此合法程序作出的股東大會決議合法有效。

　　本所同意將本法律意見書依相關規定予以公告，并對本所出具的法律意見承擔相應責任。

　　本法律意見書正本三份。

　　廣東恒通程律師事務所

　　經辦律師：劉峰

　　二00七年五月十八日

　　證券代碼：000088證券簡稱：鹽田港公告編號：2007－6

　　深圳市鹽田港股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

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