特別提示：

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　光明乳業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）停止“碧悠”產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，達(dá)能亞洲有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“達(dá)能亞洲”） 向本公司支付“碧悠”產(chǎn)品前期投入的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用八千萬(wàn)元整。

　　一、關(guān)聯(lián)交易背景

　　“碧悠”品牌為達(dá)能集團(tuán)的子品牌、注冊(cè)

商標(biāo)。該品牌使用于達(dá)能集團(tuán)開(kāi)發(fā)的具有潤(rùn)腸功能的保鮮酸奶產(chǎn)品上。2005年4月，本公司引進(jìn)該產(chǎn)品在華東和廣東地區(qū)生產(chǎn)銷(xiāo)售。2007年4月，本公司推出相同功能的自主產(chǎn)品“暢優(yōu)”，同時(shí)停止“碧悠”產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　達(dá)能亞洲有限公司系根據(jù)新加坡法律成立的達(dá)能集團(tuán)全資子公司，其注冊(cè)地址為新加坡Collyer Quay， #19-08 Ocean Building， Singapore 049315，注冊(cè)資本為1，012，116，029新元，主要業(yè)務(wù)是代表達(dá)能集團(tuán)在亞洲進(jìn)行投資、管理并協(xié)調(diào)達(dá)能集團(tuán)在亞洲所投資的企業(yè)。目前達(dá)能亞洲持有本公司股份208，482，701股，占本公司總股本的20.01%。

　　三、關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　1、2007年4月，本公司停止全部“碧悠”品牌產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

　　2、基于本公司先期在推廣和銷(xiāo)售“碧悠”產(chǎn)品的過(guò)程中已累計(jì)投入了約八千萬(wàn)元的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，達(dá)能亞洲同意向本公司支付該筆費(fèi)用。

　　四、審議程序

　　1、全體獨(dú)立董事同意本議案；關(guān)聯(lián)董事羅杰、陳寶金回避表決本議案；全體非關(guān)聯(lián)董事同意本議案。

　　2、獨(dú)立董事同意將本議案提交董事會(huì)審議；獨(dú)立董事基于自身的獨(dú)立判斷，就此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下意見(jiàn)：

　　（1）、同意《關(guān)于達(dá)能向公司支付“碧悠”產(chǎn)品前期營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的議案》。

　　（2）、公司股東達(dá)能亞洲有限公司基于公司先期在“碧悠”產(chǎn)品的運(yùn)作過(guò)程中已投入的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，在公司停止“碧悠”產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售的基礎(chǔ)上向公司支付人民幣8，000萬(wàn)元合理、合法，符合公司及全體股東的利益，無(wú)損害公司利益的行為。

　　（3）、此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的程序符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、

股票上市規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　特此公告

　　光明乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二零零七年五月十八日

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