本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2007年6月4日（星期一）上午9：00 點

　　2、召開地點：沈陽市沈河區熱鬧路47號公司六樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　（1）凡是在2007年5月28日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可參加，因事不能出席者可委托代理人出席會議。

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員。

　　（3）見證律師及董事會邀請的其他人員。

　　二、會議審議事項

　　審議《關于對沈陽市煤氣總公司和沈陽燃氣股份有限公司貸款擔保進行調整的議案》。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：現場登記、傳真或信函

　　2.登記地點：公司證券管理部

　　3.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：本人身份證、股東帳戶卡、委托代理人身份證、授權委托書。

　　四、其它事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系地址：沈陽市沈河區熱鬧路47號惠天熱電公司證券管理部

　　電話：024－22928062

　　傳真：024－22939480

　　聯 系 人：馬曉榮劉斌

　　2、會議費用

　　本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

　　五、授權委托書（見附件）

　　沈陽惠天熱電股份有限公司董事會

　　二○○七年五月十九日

　　附件：授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人出席沈陽惠天熱電股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　證券帳戶：持股數：

　　委托人（簽名）：委托人身份證號碼：

　　受托人（簽名）：受托人身份證號碼：

　　委托權限：

　　委托日期：

　　注：本委托書復制有效。