本公司及董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　沈陽(yáng)化工股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2007年5月16日以電話方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2007年5月18日以通訊表決方式召開。應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事7名，董事黃光璞、王德田未參與表決，會(huì)議由董事長(zhǎng)王大壯主持。會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律規(guī)章的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　一、關(guān)于調(diào)整董事的議案

　　鑒于公司董事王德田因退休、董事黃光璞因工作變動(dòng)已不能履行董事職責(zé)，沈陽(yáng)

化工集團(tuán)有限公司提名李忠臣、公司董事會(huì)提名孫澤勝為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。經(jīng)公司董事會(huì)審查，上述2名董事候選人的任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　本議案表決時(shí)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了“同意”的獨(dú)立意見。

　　本議案表決時(shí)獲得同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、關(guān)于召開公司股東大會(huì)二○○七年第二次臨時(shí)會(huì)議的議案

　　根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意召開公司股東大會(huì)2007年第2次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議議程為：

　　1．關(guān)于調(diào)整董事的議案：

　　（1）李忠臣

　�。�2）孫澤勝

　　2．關(guān)于調(diào)整監(jiān)事的議案

　　本議案表決時(shí)獲得同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　沈陽(yáng)化工股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○七年五月十九日

　　附件：董事候選人簡(jiǎn)歷

　　李忠臣，男，1967年生，高級(jí)工程師，大學(xué)學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，中共黨員。曾任沈陽(yáng)第四橡膠廠干部、沈陽(yáng)市石化局主任科員、沈陽(yáng)化工集團(tuán)團(tuán)委書記等職�，F(xiàn)任沈陽(yáng)化工集團(tuán)有限公司黨委工作部部長(zhǎng)、本公司黨委副書記、第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、第四屆監(jiān)事會(huì)主席。其他情況：①因其在本公司的控股股東單位任職，與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；②不持有本公司股份；③沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和

證券交易所的懲戒。

　　孫澤勝，男，1971年生，工程師，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，中共黨員。曾任本公司總經(jīng)理辦公室秘書、企管處副處長(zhǎng)、市場(chǎng)處處長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)部總經(jīng)理助理兼銷售處處長(zhǎng)、總經(jīng)濟(jì)師�，F(xiàn)任本公司主管經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理。其他情況：①與本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；②不持有本公司股份；③沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

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