本公司全體監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2007年5月17日以電話方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2007年5月18日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加監(jiān)事4名，實(shí)到4名。會(huì)議由監(jiān)事白永立主持，審議通過(guò)了以下議案：

　　一、關(guān)于調(diào)整監(jiān)事的議案

　　鑒于李忠臣因職務(wù)變動(dòng)，已辭去監(jiān)事會(huì)主席和監(jiān)事職務(wù)，公司監(jiān)事會(huì)提名許衛(wèi)東為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事侯選人，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　本議案表決時(shí)獲得同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案

　　全體監(jiān)事一致選舉白永立為第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至本屆期滿。

　　本議案表決時(shí)獲得同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　沈陽(yáng)化工股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二○○七年五月十九日

　　附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　許衛(wèi)東，男，1967年生，在職研究生，高級(jí)政工師，中共黨員。曾任本公司團(tuán)委干事、組織部組織員、黨委辦公室秘書(shū)、公司辦公室副主任等職。現(xiàn)任本公司公司辦公室主任。其他情況：①與本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；②不持有本公司股份；③沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和