本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2007年5月8日，公司以派專人送達和傳真的方式，向全體董事發出召開五屆一次董事會的通知。2007年5月18日，公司五屆一次董事會在公司會議室召開，公司董事應到9人，實到9人。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。9名董事一致推舉王義芳先生主持本次會議，會議審議通過了以下事項：

　　一、關于選舉公司董事長、副董事長的議案

　　選舉王義芳為公司第五屆董事會董事長、王子林為副董事長。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、關于聘任公司高級管理人員的議案

　　公司第五屆董事會研究決定，繼續聘任王子林為公司總經理。根據董事長王義芳的提名，繼續聘任張建忠為董事會秘書。根據總經理王子林的提名，繼續聘任于勇為公司常務副總經理，徐向啟、王蘭玉、牟文恒、謝海深、史東日為公司副總經理，王安為公司財務負責人。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　附件1：公司高級管理人員簡歷

　　附件2：關于聘任公司高管人員的獨立董事意見

　　唐山鋼鐵股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年五月十八日

　　附件1：

　　王子林，男，1952年10月出生，漢族，河北唐山人， 1970年1月參加工作，1974年9月入黨，中國社會科學院研究生院研究生班商業經濟專業畢業，高級政工師。歷任唐山鋼鐵公司（以下簡稱“唐鋼”）宣傳部干事、共青團唐山市委組織部部長、副書記、唐山市委科教黨委宣傳科長、唐鋼黨校、職工大學校長助理、黨委組織部（人事處）副部長、二煉鐵廠黨委副書記、代理書記、書記、唐鋼燒結廠黨委書記、唐鋼黨委組織部（人事處）副部長、部長、唐鋼副總經理、集團公司副總經理。現任股份公司黨委書記、總經理、副董事長。

　　于勇，男，1963年10月出生，漢族，吉林柳河人，1985年5月入黨，1987年8月參加工作，北京科技大學冶金學院鋼鐵冶金專業畢業，工學博士，正高級工程師。歷任唐鋼二煉鐵廠機動科點檢員、作業長、高爐檢修站副主任、機動科科長、廠長助理、股份公司一煉鐵廠副廠長、代理廠長、廠長、二煉鐵廠廠長、煉鐵廠廠長、總經理助理兼煉鐵廠廠長。現任股份公司董事、黨委常委、常務副總經理。

　　徐向啟，男，1949年11月出生，漢族，河北唐山人，1968年10月參加工作，1970年10月入黨，北京鋼鐵學院煉鋼專業畢業，正高級工程師。歷任唐鋼二煉鋼廠轉爐副總工長、車間副主任、生產科副科長、二煉鋼廠黨委副書記、紀委書記、副廠長、廠長、總調度室副總調度長、煉焦制氣廠廠長、集團公司副總經理。現任股份公司副總經理。

　　王蘭玉，男，1965年5月出生，漢族，河北平山人，1986年7月參加工作，1995年5月入黨，河北工學院化工系無機化工專業畢業，高級工程師。歷任唐鋼氧氣廠技術科科員、副科長、廠長助理兼生產技術科副科長、副廠長、代理廠長、廠長、動力廠廠長。現任股份公司副總經理。

　　牟文恒，男，1962年8月出生，漢族，河北望都人，1983年8月參加工作，1989年8月入黨，北京科技大學冶金系壓力加工專業碩士、材料加工博士，正高級工程師。歷任唐鋼設計院工藝科干部、唐鋼高速線材籌建處技術干部、唐鋼高速線材廠團委書記、軋機工段副工段長、丙班班長、生產準備車間主任、廠長助理兼生產科長、代理副廠長、唐鋼帶鋼廠副廠長、代理廠長、廠長、唐山不銹鋼有限責任公司總經理。現任股份公司副總經理

　　謝海深，男，1965年5月出生，漢族，河北阜城人，1985年7月參加工作，1992年10月入黨，北京科技大學冶金工程專業碩士，正高級工程師。歷任唐鋼高爐籌建處操爐工、唐鋼二煉鐵廠高爐車間作業長、爐長、二號高爐車間副主任、二煉鐵廠總工程師、副廠長、一煉鐵廠代理廠長、廠長、煉焦制氣廠廠長。現任股份公司副總經理。

　　史東日，男，1961年10月出生，漢族，河北灤南人，1983年7月參加工作，1991年4月入黨，河北礦冶學院冶金系軋鋼專業畢業，正高級工程師。歷任唐鋼高線籌建處技術員、唐鋼高線廠熱軋車間技術員、技術科助工、副廠長、唐鋼棒材廠副廠長、高線廠副廠長、熱軋薄板廠代理廠長、廠長、黨委書記。現任股份公司副總經理。

　　張建忠，男，1964年8月出生，漢族，河北豐潤人，1984年12月入黨，1985年7月參加工作，中國社會科學院研究生院工業經濟系企業管理專業畢業，經濟學博士，研究員。歷任唐鋼汽運處、運輸部技術員、運輸部汽車管理科副科長、集團公司辦公室主任助理、四級專家、董事會秘書。現任股份公司董事、董事會秘書。

　　王安， 男，出生于1955年4月，漢族，河北灤縣人，1974年12月參加工作，1995年12月入黨，天津商學院會計專業畢業，大學文化，高級會計師。歷任唐鋼財務處成本科會計員、唐鋼高線廠財務科副科長、科長、股份公司財務處成本科科長、處長助理兼成本科科長、副處長、代理處長、處長。現任股份公司財務處處長、財務負責人。

　　附件2：

　　關于唐山鋼鐵股份有限公司

　　聘任高級管理人員的獨立董事意見

　　按照《公司章程》和中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，我們根據公司提供的相關材料，對公司第五屆董事會聘任高級管理人員的有關情況進行了核查，發表獨立董事意見如下：

　　公司第五屆董事會繼續聘任王子林為公司總經理。根據董事長提名，繼續聘任張建忠為董事會秘書。根據總經理提名，繼續聘任于勇為公司常務副總經理，徐向啟、王蘭玉、牟文恒、謝海深、史東日為公司副總經理，王安為公司財務負責人。經審閱上述人員簡歷及獎懲情況材料，上述人員符合《公司法》、《公司章程》以及中國證監會關于上市公司高級管理人員的任職資格的有關規定，聘任程序合法有效。

　　獨立董事簽字：殷瑞鈺、戚向東、許國峰

　　二○○七年五月十八日