證券代碼：600257證券簡稱：洞庭水殖編號：2007-009號

　　湖南洞庭水殖股份有限公司

　　2006年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　特別提示：

　　1、本次會議無否決修改提案的情況；

　　2、本次會議沒有臨時是案提交表決；

　　一、會議召開和出席情況

　　湖南洞庭水殖股份有限公司二○○六年年度股東大會于2007年5月18日上午九點在湖南省常德市桃林酒店五號樓會議室召開。大會由羅祖亮董事長主持，參加大會的股東及股東代表3人（均為有限售條件的流通股股東），代表股份數(shù)額77，030，979股，占公司總股份的27.06%，公司部分董事、監(jiān)事及其他高級管理人員出席會議，湖南啟元律師事務(wù)所李榮先生參加會議并出具了法律意見書，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會以現(xiàn)場記名投票表決方式審議通過了如下事項。

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過2006年度董事會工作報告；

　　以同意票77，030，979股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股；獲得通過。

　　2、審議通過2006年度監(jiān)事會工作報告；

　　以同意票77，030，979股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股；獲得通過。

　　3、審議通過2006年度財務(wù)決算報告；

　　以同意票77，030，979股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股；獲得通過。

　　4、關(guān)于公司《2006年年度報告》及《2006年年度報告摘要》；

　　以同意票77，030，979股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股；獲得通過。

　　5、審議通過2006年度利潤分配預(yù)案；

　　經(jīng)中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，2006年度公司實現(xiàn)凈利潤11，529，606.73元，提取法定公積金1，964，072.99元，加上年初未分配利潤97，641，487.21元，累計未分配利潤107，207，020.95元。

　　根據(jù)公司具體情況，董事會研究決定：本年度擬按2006年末總股本284，700，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元共計分配利潤2，847，000.00元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度，本年度不送紅股。

　　以同意票77，030，979股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股；獲得通過。

　　6、審議通過續(xù)聘財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及支付其報酬的議案；

　　以同意票77，030，979股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股；獲得通過。

　　7、審議通過修訂《公司章程》的議案；

　　以同意票77，030，979股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股；獲得通過。

　　8、關(guān)于公司為張家界股份有限公司貸款900萬元提供擔(dān)保的議案；

　　以同意票77，030，979股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股；獲得通過。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)湖南啟元律師事務(wù)所李榮律師現(xiàn)場見證，并出具了律師見證書。該律師見證書認(rèn)為：

　　公司2006年年度股東大會的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席公司2006年年度股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2006年年度股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、湖南洞庭水殖股份有限公司2006年度股東大會決議；

　　2、湖南啟元律師事務(wù)所出具《法律意見書》。

　　特此公告。

　　湖南洞庭水殖股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年五月十八日