證券代碼：600508證券簡稱：上海能源編號：臨2007-08

　　上海大屯能源股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假性記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次大會沒有否決或修改議案的情況；

　　本次大會沒有新議案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海大屯能源股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月18日上午8：30在上海市楊浦區仁德路79號虹楊賓館2樓會議廳召開。出席本次股東大會的股東及股東授權代表共15人，代表有表決權股份463，250，482股，占公司股份總數的64.0984%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。會議由公司董事、總經理李新寶先生主持。

　　二、議案審議情況

　　經大會審議，以記名投票方式表決通過如下決議：

　　一、審議通過了關于公司2006年度董事會工作報告的議案

　　表決結果為：同意股數463，248，020股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9995%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，462股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0005%。

　　二、審議通過了關于公司2006年度監事會工作報告的議案

　　表決結果為：同意股數463，248，020股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9995 %；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的.0000%；棄權股數2，462股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0005%。

　　三、審議通過關于公司2006年年度報告的議案

　　表決結果為：同意股數463，248，020股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9995%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，462股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0005%。

　　四、審議通過了關于公司2006年度財務決算報告的議案

　　表決結果為：同意股數463，248，020股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9995%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，462股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0005%。

　　五、審議通過了關于公司2006年度利潤分配預案的議案

　　經岳華會計師事務所有限公司審計，公司2006年實現凈利潤432，003，148.22元，提取10%法定盈余公積43，200，314.82元后，加上年初未分配利潤426，269，428.58元，減去當年實際分配的利潤240，906，000.00元，公司本年可供股東分配的利潤為574，166，261.98元。

　　以公司2006年底總股本72，271.8萬股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利2.00元(含稅)，共送出現金紅利144，543，600.00元，剩余利潤429，622，661.98元轉下一年度。

　　本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果為：同意股數463，248，020股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9995%；反對股數2，162股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0005%；棄權股數300股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%。

　　六、審議通過了關于公司2007年度財務預算報告的議案

　　表決結果為：同意股數463，248，020股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9995 %；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，462股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0005%。

　　七、審議通過了關于公司2007年度日常關聯交易的議案

　　同意公司2007年度繼續執行與關聯方簽訂的、尚未到期的《土地使用權租賃協議》、《土地使用權租賃補充協議》、《煤電供應協議》、《工程設計、監理、勘察、測繪服務協議》；

　　同意公司對《綜合服務協議》、《鐵路設施維護及建筑物構筑物建設維護服務協議》、《建筑物構筑物建設維護服務協議》按相關約定自愿展期一年。

　　表決結果為：同意股數12，056，687股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9796%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，462股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0204%。

　　本項議案涉及關聯交易，根據公司章程及有關法規的規定，關聯股東中國中煤能源股份有限公司所持451，191，333股投票表決時，進行了回避。

　　八、審議通過了關于續聘公司2007年度審計機構及審計費用的議案

　　同意續聘岳華會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構，從事公司及所屬企業年報審計工作，確定2007年財務審計費用為50萬元。

　　表決結果為：同意股數463，248，020股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9995%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，462股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0005%。

　　九、審議通過了關于修訂公司章程的議案

　　同意對公司章程作如下修訂：

　　章程第十一條“本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、董事會秘書、財務負責人”，修訂為“本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、安監局長、董事會秘書、財務負責人”；

　　章程第一百零六條“董事會由15名董事組成，設董事長1人，副董事長1人”，修訂為“董事會由11名董事組成，設董事長1人，副董事長1人”；

　　章程第一百零七條中“（十）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項”，修訂為“（十）聘任或者解聘公司總經理、安監局長、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、安監局長、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項”；

　　章程第一百二十四條中“公司根據工作需要設副總經理，由總經理提名，董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書為公司高級管理人員”，修訂為“公司根據工作需要設副總經理、安監局長，由總經理提名，董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、安監局長、財務負責人和董事會秘書為公司高級管理人員”；

　　章程第一百二十八條中“（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人”，修訂為“（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、安監局長、財務負責人”；

　　章程第一百三十二條中“公司副總經理由總經理提名，總經理可以提請董事會聘任或者解聘副總經理。副總經理協助總經理的工作”，修訂為“公司副總經理、安監局長由總經理提名，總經理可以提請董事會聘任或者解聘副總經理、安監局長。副總經理、安監局長協助總經理的工作”；

　　章程第一百四十三條中“監事會由13名監事組成”，修訂為“監事會由11名監事組成”。

　　表決結果為：同意股數463，248，020股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9995%（超過有表決權的出席股東所代表股份總數的三分之二）；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，462股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0005%。

　　十、審議通過了關于修訂公司董事會工作規則的議案

　　同意對公司董事會工作規則作如下修訂：

　　工作規則第四條中“（十）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項” 修訂為“（十）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、安監局長、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項”；

　　工作規則第十五條“董事會由15名董事組成，設董事長1人，副董事長1人”，修訂為“董事會由11名董事組成，設董事長1人，副董事長1人”。

　　表決結果為：同意股數463，248，020股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9995%（超過有表決權的出席股東所代表股份總數的三分之二）；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，462股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0005%。

　　十一、審議通過了關于修訂公司監事會工作（議事）規則的議案

　　同意對公司監事會工作（議事）規則作如下修訂：:

　　第二章第四條“公司監事會成員由13人組成，其中三分之二為股東代表監事；三分之一為職工代表監事�！ぁぁぁぁぁぁ�，修改為“公司監事會成員由11人組成，其中職工代表監事的比例不低于1/3�！ぁぁぁぁぁぁ薄�

　　表決結果為：同意股數463，248，020股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9995%（超過有表決權的出席股東所代表股份總數的三分之二）；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，462股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0005%。

　　十二、審議通過了關于調整公司第三屆董事會成員的議案

　　同意王金余先生和翁慶安先生因工作調動，不再擔任公司董事。

　　1、王金余先生不再擔任公司董事

　　表決結果為：同意股數463，248，020股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9995%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，462股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0005%。

　　2、翁慶安先生不再擔任公司董事

　　表決結果為：同意股數463，248，020股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9995%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，462股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0005%。

　　十三、審議通過了關于調整公司第三屆監事會部分成員的議案

　　同意于反修先生因退休辭去公司第三屆監事會監事職務；同意李玉峰先生、徐國棟先生、許大雄先生、祁和剛先生、高丕銀先生因工作需要辭去公司第三屆監事會監事職務；

　　同意增補張天森先生、梁云先生和任艷杰女士為上海大屯能源股份有限公司第三屆監事會股東代表監事。

　　1、于反修先生辭去公司監事職務

　　表決結果為：同意股數463，248，020股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9995%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，462股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0005%。

　　2、李玉峰先生辭去公司監事職務

　　表決結果為：同意股數463，248，020股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9995%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，462股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0005%。

　　3、徐國棟先生辭去公司監事職務

　　表決結果為：同意股數463，248，020股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9995%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，462股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0005%。

　　4、許大雄先生辭去公司監事職務

　　表決結果為：同意股數463，248，020股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9995%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，462股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0005%。

　　5、祁和剛先生辭去公司監事職務

　　表決結果為：同意股數463，248，020股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9995%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，462股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0005%。

　　6、高丕銀先生辭去公司監事職務

　　表決結果為：同意股數463，248，020股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9995%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，462股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0005%。

　　7、增補張天森先生為公司股東代表監事

　　表決結果為：同意股數463，247，220股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9994 %；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，962股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0006%。

　　8、增補梁云先生為公司股東代表監事

　　表決結果為：同意股數463，247，220股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9994%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，962股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0006%。

　　9、增補任艷杰女士為公司股東代表監事

　　表決結果為：同意股數463，247，220股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的99.9994%；反對股數0股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0000%；棄權股數2，962股，占有表決權的出席股東所代表股份總數的0.0006%。

　　三、律師見證情況：

　　董事會聘請上海聯合律師事務所毛光年律師出席本次股東大會，并出具法律意見書。律師認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員的資格、股東大會的表決程序均符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，本次股東大會作出的決議合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、上海大屯能源股份有限公司2006年度股東大會決議；

　　2、律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　上海大屯能源股份有限公司董事會

　　二〇〇七年五月十八日

　　A股代碼：600508 A股簡稱：上海能源編號：臨2007－09

　　上海大屯能源股份有限公司

　　第三屆監事會第九次會議決議公告

　　上海大屯能源股份有限公司第三屆監事會第九次會議于2007年5月18日上午十一時在上海仁德路79號上海虹楊賓館2樓會議室召開，會議由監事張天森先生主持，參加會議的監事應到11人，實到9人，委托出席2人（其中：朱澤虎先生和高道云先生委托劉冬冬先生），符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　審議通過關于選舉上海大屯能源股份有限公司第三屆監事會主席的議案，選舉張天森先生為第三屆監事會主席。

　　同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　特此公告。

　　附件：張天森先生簡歷

　　二〇〇七年五月十八日

　　張天森先生簡歷

　　張天森先生，男，1964年4月出生，山東淄博人，1984年7月參加工作，中共黨員，博士在讀，教授級高級工程師，曾任煤炭部基建司副處長，中煤建設集團公司工程技術部主任、企業發展委員會副主任，中央企業工委監事會專職監事，國務院國資委監事會專職監事；現任大屯煤電（集團）有限責任公司黨委副書記、紀委書記。

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。