證券簡稱：廈華電子證券代碼：600870編號：臨2007-007

　　廈門華僑電子股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本次股東大會沒有出現否決和修改提案的情況，也沒有股東提出新提案提交表決。

　　廈門華僑電子股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月18日上午9：30時在公司本部一樓多功能廳召開，會議由董事長陳順棻先生主持。出席會議的股東及股東代理人11 名，其所持及代表股份數 178，853，651股，占公司股份總數的48.23%，符合《公司法》、公司《章程》的規定。會議采取記名表決的方式，審議通過了以下議案：

　　一、2006年董事會工作報告

　　二、2006年監事會工作報告

　　三、2006年年度報告

　　四、2006年度財務決算報告

　　五、2006年度利潤分配預案：

　　2006年度公司經營虧損52，333.33萬元。未分配利潤為-103，850.15萬元。根據公司《章程》規定， 2006年度不進行利潤分配。公司2006年度沒有資本公積轉增股本計劃。

　　六、關于續聘會計師事務所及支付報酬的議案：

　　聘任天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司為公司專業審計機構，聘期一年，即2007年1月1日至2007年12月31日。

　　公司擬支付天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司2006年度報酬為人民幣95萬元。

　　七、預計2006年度公司與關聯方日常關聯交易總額

　　八、關于董事會成員換屆選舉的議案：

　　經股東大會表決，選舉邱創儀、王憲榕、王炎元、吳小敏、巫俊毅、郭則理、呂鏡松為公司第五屆董事會董事。以上董事任期為三年。

　　選舉朱崇實、林元芳、陳漢文、季國平為第五屆董事會獨立董事。朱崇實、陳漢文任期為一年；林元芳任期為二年；季國平任期為三年。

　　每位獨立董事在任期內將每年獲得人民幣5萬元的獨立董事津貼。

　　九、關于監事會會成員換屆選舉的議案：

　　經股東大會表決，選舉鄭毅夫先生、涂洪森先生為公司第五屆監事會監事，任期三年。

　　十、調整公司經營范圍的議案

　　根據國家法律法規以及公司生產經營的需要，對公司經營范圍進行調整，具體為：

　　新增加以下內容：

　　1.五金、注塑、模具、變壓器、電路板等基礎配套零部件；

　　2.從事貨物和技術的進出口業務（國家禁止或限制的貨物和技術的進出口項目除外）；

　　3.信息家電產品及各類信息增值服務、技術開發及轉讓、技術咨詢和技術服務。

　　十一、關于重新修訂公司《章程》的議案

　　公司《章程》修訂具體內容詳見上海

證券交易所網站披露的公司2006年度股東大會資料。

　　上述11項議案除第七項議案外，表決結果均為：同意178，853，651股，占參會有效表決票數的100%；反對0 股，占參會有效表決票數的0 %；棄權0股，占參會有效表決票數的0%。

　　議案七因涉及關聯交易，關聯股東回避表決，表決結果為：同意81，982股，占參會有效表決票數的100%；反對0 股，占參會有效表決票數的0 %；棄權0股，占參會有效表決票數的0%。

　　公司聘請

福建力衡律師事務所律師黃加丹律師出席并見證本次股東大會，并出具法律意見書。法律意見書認為：

　　公司本次股東大會的出席會議人員的資格、召集人資格及召集、召開程序，表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法有效，本次股東大會作出決議的程序均符合法律規定。

　　特此公告

　　備查文件目錄

　　1、股東大會決議和股東大會會議記錄

　　2、律師法律意見書

　　廈門華僑電子股份有限公司

　　2007年5月18日

　　證券簡稱：廈華電子證券代碼：600870編號：臨2007-008

　　廈門華僑電子股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司第五屆董事會第一次會議于2007年5月18日在公司本部一樓一號會議室召開。應到會董事11名，實際到會10名，董事巫俊毅因出差未能親自出席會議。 涂洪森監事、謝忠明監事列席本次會議。本會議選舉王炎元董事為公司第五屆董事會董事長；選舉郭則理董事為公司第五屆董事會副董事長。

　　廈門華僑電子股份有限公司董事會

　　2007年5月18日

　　證券簡稱：廈華電子證券代碼：600870公告編號：臨2007－009

　　廈門華僑電子股份有限公司

　　第五屆監事會第一次會議決議公告

　　廈門華僑電子股份有限公司第五屆監事會第一次會議于2007年5月18日下午在公司本部一樓第一會議室召開。應出席會議監事3名，實際到會2名。監事鄭毅夫委托監事謝忠明代為出席，并行使表決權。會議選舉鄭毅夫監事為公司監事會主席。

　　廈門華僑電子股份有限公司

　　2007年5月18日

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