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江西贛粵高速公路股份有限公司關(guān)于召開2006年年度股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月19日 02:40 中國證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

  證券代碼:600269 股票簡稱:贛粵高速 編號(hào):臨2007-015

  江西贛粵高速公路股份有限公司

  關(guān)于召開2006年年度股東大會(huì)決議公告

  本公司及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  江西贛粵高速公路股份有限公司2006年年度股東大會(huì)于2007年5月18日在江西省南昌市洪城路508號(hào)本公司八樓會(huì)議廳召開。公司于2007年3月20日和2007年3月31日發(fā)布了召開股東大會(huì)的會(huì)議通知和補(bǔ)充通知,5月11日發(fā)布了召開股東大會(huì)的提示性公告,公告刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上。到會(huì)股東或股東代理人5人,共代表股份數(shù)611,346,679股,占公司總股本的52.36%,,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長、總經(jīng)理黃錚先生主持。

  一、會(huì)議審議通過了以下議案:

  1、審議通過了《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

  同意611,346,679股,占有效表決股份的100%;反對(duì)0股,占有效表決股份的0%;棄權(quán)0股,占有效表決股份的0%。

  2、審議通過了《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

  同意611,346,679股,占有效表決股份的100%;反對(duì)0股,占有效表決股份的0%;棄權(quán)0股,占有效表決股份的0%。

  3、審議通過了《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

  同意611,346,679股,占有效表決股份的100%;反對(duì)0股,占有效表決股份的0%;棄權(quán)0股,占有效表決股份的0%。

  4、審議通過了《2006年度利潤分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》;

  公司以2OO6年12月31日的總股本1,167,667,479 股為基數(shù), 向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元(含稅), 派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為233,533,495.80 元。剩余可分配利潤913,739,403.34 元留待以后年度分配。 (以上均為母公司報(bào)表數(shù)據(jù))

  公司本次不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  同意611,346,679股,占有效表決股份的100%;反對(duì)0股,占有效表決股份的0%;棄權(quán)0股,占有效表決股份的0%。

  5、審議通過了《2006年年度報(bào)告》及其摘要的說明;

  同意611,346,679股,占有效表決股份的100%;反對(duì)0股,占有效表決股份的0%;棄權(quán)0股,占有效表決股份的0%。

  6、審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)2007年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

  公司決定繼續(xù)聘請(qǐng)中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2007年審計(jì)機(jī)構(gòu),審計(jì)費(fèi)用總額不超過65萬元。

  同意611,346,679股,占有效表決股份的100%;反對(duì)0股,占有效表決股份的0%;棄權(quán)0股,占有效表決股份的0%。

  根據(jù)表決結(jié)果,本次股東大會(huì)審議的6個(gè)議案均獲通過。

  二、律師見證意見

  公司2006年年度股東大會(huì)由上海市錦天城律師事務(wù)所沈國權(quán)律師現(xiàn)場(chǎng)見證,并出具《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于江西贛粵高速公路股份有限公司2006年年度股東大會(huì)的法律意見書》,《法律意見書》認(rèn)為:公司2006年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定,均為合法有效。

  三、備查文件

  1、江西贛粵高速公路股份有限公司2006年年度股東大會(huì)決議;

  2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于江西贛粵高速公路股份有限公司2006年年度股東大會(huì)的法律意見書。

  特此公告。

  江西贛粵高速公路股份有限公司董事會(huì)

  2007年5月18日

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