證券代碼：600085證券簡稱：同仁堂公告編號：臨2007－008

　　北京同仁堂股份有限公司二零零六年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　北京同仁堂股份有限公司二零零六年度股東大會由公司董事會召集，于2007年5月18日在本公司會議室召開，出席會議的股東及股東代表共計9人，代表股份239，988，360股，占公司總股本434，021，898股的55.29%，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長張生瑜先生主持，以書面記名方式對所有議案逐項進(jìn)行了表決。

　　二、議案審議情況

　　1、2006年度財務(wù)決算報告

　　2、2006年度利潤分配方案

　　經(jīng)北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，2006年本公司實(shí)現(xiàn)凈利潤156，021，181.88元，按10%提取法定盈余公積金25，503，056.10元(含子公司提取額)，加年初未分配利潤714，564，285.41元，減去2005年利潤分配已向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（含稅）共計108，505，491.85元，2006年度可供股東分配利潤為736，576，919.34元。公司以2006年末總股本434，021，898股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元(含稅)。

　　關(guān)于利潤分配實(shí)施的具體事宜，全權(quán)委托董事會辦理，實(shí)施具體日期另行公告。

　　3、2006年度董事會工作報告

　　4、2006年度監(jiān)事會工作報告

　　5、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬的議案

　　6、選舉獨(dú)立董事的議案（以累計投票方式選舉表決，獨(dú)立董事簡歷見2007年3月27日《中國證券報》、《上海證券報》。）

　　王連洲

　　姚達(dá)木

　　高學(xué)敏

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由北京市天銀律師事務(wù)所黃浩律師進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。黃浩律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　備查文件：

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　二零零七年五月十八日