證券代碼：600393股票簡(jiǎn)稱：東華實(shí)業(yè)編號(hào)：臨2007-014

　　廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司二OO六年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶性責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2006年度股東大會(huì)于2007年5月18日上午9:30時(shí)在廣州市寺右新馬路170號(hào)第四層公司禮堂召開。出席會(huì)議的股東及股東代表6人，代表股份175，932，705股，占公司總股本的58.64%，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及有關(guān)機(jī)構(gòu)的工作人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊樹坪先生召集并主持。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)大會(huì)審議并以記名投票表決的方式，通過了以下決議：

　　1、通過了《廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　大會(huì)以175，932，705股同意，占本次出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　2、通過了《廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　大會(huì)以175，932，705股同意，占本次出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　3、通過了《廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　大會(huì)以175，932，705股同意，占本次出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　4、通過了《廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　大會(huì)以175，932，705股同意，占本次出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　經(jīng)廣東羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31，768，195.77元，提取法定盈余公積金3，176，819.58元，結(jié)轉(zhuǎn)年初未分配利潤(rùn)80，666，935.58元，扣除上年已分配利潤(rùn)15，000，000元，本年度實(shí)際可分配利潤(rùn)94，258，311.77元，資本公積金62，190，210.68元。

　　決定公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：在提取法定盈余公積金及公益金后，擬以2006年12月31日總股本300，000，000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金0.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利15，000，000.00元。

　　詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://wwww.sse.com.cn)。

　　5、通過了《廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司2006年年度報(bào)告全文及摘要》；

　　大會(huì)以175，932，705股同意，占本次出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　6、通過了《關(guān)于續(xù)聘廣東羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　大會(huì)以175，932，705股同意，占本次出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　大會(huì)通過繼續(xù)聘請(qǐng)廣東羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子決定其相關(guān)費(fèi)用。

　　7、通過了《關(guān)于為本公司控股子公司江門市東華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司展期貸款1900萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》；

　　大會(huì)以175，932，705股同意，占本次出席股東大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)，獲得通過。

　　同意公司為控股子公司江門市東華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（原江門市城啟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司）向中國(guó)工商銀行股份有限公司江門分行展期貸款1900萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　三、獨(dú)立董事述職情況

　　公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事戴逢先生、宋獻(xiàn)中先生分別向股東大會(huì)進(jìn)行述職；獨(dú)立董事李非先生因公務(wù)原因未能親自出席股東會(huì)議，授權(quán)委托獨(dú)立董事宋獻(xiàn)中先生代其向股東大會(huì)進(jìn)行述職。公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事分別向股東大會(huì)提交了《獨(dú)立董事2006年度述職報(bào)告》。該報(bào)告對(duì)2006年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等履職情況進(jìn)行了報(bào)告。《述職報(bào)告》全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)經(jīng)廣東法則明律師事務(wù)所李瑾律師見證并出具了法律意見書，認(rèn)為本公司2006年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；公司本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)到會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司2006年度股東大會(huì)決議；

　　2、廣東法則明律師事務(wù)所《關(guān)于廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司2006年度股東大會(huì)決議的法律意見書》；

　　3、公司2006年度股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二OO七年五月十八日