證券代碼：600376證券簡稱：天鴻寶業編號：臨2007-013

　　北京天鴻寶業房地產股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及其董事會保證公告內容的真實、準確及完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　北京天鴻寶業

房地產股份有限公司2006年年度股東大會于2007年5月18日上午9時在北京天鴻寶景大廈五層會議廳以現場會議方式召開。出席會議的股東及股東代表共4人，代表股份數135，000，000股，占公司總股本的51.96％。本次股東大會的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法規的規定。大會由公司董事長楊文侃先生主持。公司部分董事、監事出席了會議。會議以記名投票方式審議并通過以下議案：

　　1、《股份公司2006年度董事會工作報告》。

　　表決情況：同意135，000，000股，占出席會議具有表決權股份比例的100%；反對0股，棄權0股。

　　表決結果：該項議案經與會股東表決通過。

　　2、《股份公司2006年度監事會工作報告》。

　　表決情況：同意135，000，000股，占出席會議具有表決權股份比例的100%；反對0股，棄權0股。

　　表決結果：該項議案經與會股東表決通過。

　　3、《股份公司2006年度財務決算報告》。

　　表決情況：同意135，000，000股，占出席會議具有表決權股份比例的100%；反對0股，棄權0股。

　　表決結果：該項議案經與會股東表決通過。

　　4、《股份公司2006年年度報告及摘要》。

　　表決情況：同意135，000，000股，占出席會議具有表決權股份比例的100%；反對0股，棄權0股。

　　表決結果：該項議案經與會股東表決通過。

　　5、《股份公司2006年度利潤分配預案》。

　　表決情況：同意135，000，000股，占出席會議具有表決權股份比例的100%；反對0股，棄權0股。

　　表決結果：該項議案經與會股東表決通過。

　　6、《關于續聘岳華會計師事務所有限責任公司為股份公司2007年度審計機構的議案》。

　　表決情況：同意135，000，000股，占出席會議具有表決權股份比例的100%；反對0股，棄權0股。

　　表決結果：該項議案經與會股東表決通過。

　　本次股東大會經北京市天銀律師事務所吳團結律師現場見證，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。

　　特此公告。

　　北京天鴻寶業房地產股份有限公司董事會

　　2007年5月18日

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