股票代碼：600387股票簡稱：海越股份公告編號：臨2007--007

　　浙江海越股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議沒有被否決或修改提案的情況

　　● 本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況：

　　浙江海越股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年度股東大會于2007年5月18日在浙江省諸暨市西施大街59號公司總部會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代理人共27名，代表股份6735.9595萬股，占公司總股本的34.02%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股東大會規范意見》的有關規定。本次會議由董事長呂小奎先生主持，公司董事、監事和高管人員參加了會議。

　　二、提案審議情況：

　　本次會議以記名投票表決方式，逐項審議并通過了如下決議：

　　1. 審議通過《2006年度董事會工作報告》:

　　本項議案贊成票為6735.9595萬股，占出席會議有表決權股份總數的100 %;反對票0股；棄權票0 股。

　　2. 審議通過《2006年度監事會工作報告》:

　　本項議案贊成票為6735.9595萬股，占出席會議有表決權股份總數的100 %;反對票0股；棄權票0 股。

　　3. 審議通過《2006年度財務工作報告》:

　　本項議案贊成票為6735.9595萬股，占出席會議有表決權股份總數的100 %;反對票0股；棄權票0 股。

　　4. 審議通過《2006年年度報告及其摘要》:

　　本項議案贊成票為6735.9595萬股，占出席會議有表決權股份總數的100 %;反對票0股；棄權票0 股。

　　5.審議通過《2006年度利潤分配方案的議案》:

　　根據浙江天健會計師事務所的審計，2006年度公司實現利潤 4514.10萬元，凈利潤4073.75萬元。提取法定盈余公積金493.76萬元，加上年初未分配利潤11597.83萬元，減去2005年度分配的股利2970萬元，2006年度可供股東分配的利潤為12207.83萬元。

　　決定以2006年末總股本19，800萬股為基數，每10股送紅股1.5股，用資本公積轉增股份3.5股，派發現金紅利1元 （含稅），共計派發現金1980.00萬元，剩余7257.83萬元滾存至以后年度分配。

　　本項議案贊成票為6735.9595萬股，占出席會議有表決權股份總數的100 %;反對票0股；棄權票0 股。

　　6、審議通過《關于續聘浙江天健會計師事務所為2007年度財務審計機構的議案》：

　　本項議案贊成票為6735.9595萬股，占出席會議有表決權股份總數的100 %;反對票0股；棄權票0 股。

　　7、審議通過《海越股份高級管理人員薪酬管理辦法》：

　　本項議案贊成票為6735.9595萬股，占出席會議有表決權股份總數的100 %;反對票0股；棄權票0 股。

　　三、本次股東大會經國浩律師集團（杭州）事務所張立民律師現場見證并出具了法律意見書。

　　四、查文件目錄

　　1、經與會董事、監事簽字確認的2006年度股東大會決議；

　　2、國浩律師集團（杭州）事務所關于浙江海越股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司董事會

　　2007年5月18日