證券代碼：600691證券簡稱：S*ST東碳編號：臨2007－18

　　東新電碳股份有限公司

　　關于公司大股東股權被質押的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　東新電碳股份有限公司日前接大股東四川香鳳企業有限公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通知，四川香鳳企業有限公司將所持有的東新電碳股份有限公司2208.2299萬股股權分別出質給四川美德醫藥有限公司（150萬股）、四川宜賓市林鳳商貿有限公司（100萬股）、上海滬紅馬投資管理有限公司（1958.2299萬股）。上述股權質押登記日為2007年5月14日。

　　備查文件：關于四川香鳳企業有限公司所持有的東新電碳股份有限公司股權被質押的通知；

　　中國證券登記有限責任公司上海分公司股權質押登記及質押登記解除通知。

　　東新電碳股份有限公司董事會

　　2007年5月18日

　　證券代碼：600691證券簡稱：S*ST東碳編號：臨2007－19

　　東新電碳股份有限公司

　　關于債務重組的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據東新電碳股份有限公司股權分置改革方案，本公司大股東四川香鳳企業有限公司于2007年5月16日分別同東新電碳股份有限公司及控股子公司自貢機械密封件有限責任公司簽訂了債務重組協議。協議內容主要為：四川香鳳企業有限公司豁免東新電碳股份有限公司債務26，671，727.92元、自貢密封件有限責任公司債務2，268，272.08元；東新電碳股份有限公司在四川香鳳企業有限公司豁免上述債務后，根據東新電碳股份有限公司股權分置改革方案，向四川香鳳企業有限公司定向轉增10，631，729股股權。至此，四川香鳳企業有限公司同東新電碳股份有限公司及自貢機械密封件有限責任公司債務重組工作已經完成。東新電碳股份有限公司及自貢機械密封件有限責任公司該項債務豁免按新會計準則處理方法，確認為債務重組收益2894萬元，將影響公司二季度利潤指標。

　　四川鼎立律師事務所對上述債務重組出具了鼎立律法（2007）7033號關于四川香鳳企業有限公司豁免東新電碳股份有限公司及其控股子公司自貢機械密封件有限責任公司債務的法律意見書。認為香鳳企業有限公司對東新電碳股份有限公司及其子公司的債務豁免行為，符合《民法通則》、《公司法》、《合同法》等相關法規及規范性文件的規定。

　　公司上述債務豁免為一次性收益，并不帶來現金流量。提請投資者注意投資風險。

　　備查文件：債務重組協議

　　四川鼎立律師事務所鼎立律法（2007）7033號法律意見書

　　東新電碳股份有限公司董事會

　　2007年5月18日

　　證券代碼：600691證券簡稱：S*ST東碳編號：臨2007－20

　　東新電碳股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有被否決或修改提案的情況

　　●本次會議沒有新提案提交表決的情況

　　一、會議的召開和出席情況

　　東新電碳股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月18日上午10.30時在自貢召開。本次會議由公司董事會召集，公司董事長劉平先生主持，符合《公司法》和本《公司章程》的有關規定。

　　出席本次會議的股東（代理人）6人，持有股權數2211.4543萬股，占公司有表決權總股份的28.62％。其中，出席本次會議的非流通股股東（代理人）1人，持有（代理）股份2208.2299萬股，占公司有表決權總股份的28.58％；出席本次會議的流通股股東（代理人）5人，持有（代理）股份3.2244萬股，占公司有表決權總股份的0.04％。

　　公司部份董事、監事和高級管理人員出席了本次會議。

　　二、議案的審議和表決情況

　　本次會議審議的每項議案均由出席會議的股東（代理人）以記名投票的方式表決，通過了如下決議：

　　（1）、審議批準公司2006年年度報告及摘要；

　　（2）、審議批準公司董事會對會計師事務所審計意見的說明；

　　（3）、審議批準公司2006年度計提各項減值準備的議案；

　　（4）、審議批準公司2006年度董事會工作報告；

　　（5）、審議批準公司2006年度監事會工作報告；

　　（6）、審議批準公司2006年度財務決算報告；

　　（7）、審議批準公司2006年度利潤分配預案；

　　經四川君和會計師事務所審計，公司2006年度實現凈利潤-32，521，457.10元，加期初未分配利潤-159，491，079.15元，公司截止到2006年12月31日止未分配利潤累計-192，012，536.25元。根據公司章程的有關規定，公司2006年度實現利潤應先彌補以前年度虧損，本次不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

　　（8)、審議批準公司2006年度獨立董事述職報告；

　　（9）、審議批準公司續聘會計師事務所及其報酬的議案；

　　會議同意續聘四川君和會計師事務所擔任本公司2007年審計工作。年度審計費用16萬元（不含差旅費）。

　　（10）、審議批準公司調整獨立董事津貼的議案；

　　根據公司目前經營狀況和資金能力，會議同意獨立董事津貼標準調整為稅后1.2萬元/年。

　　（11）、審議批準公司為控股子公司自貢機械密封件有限責任公司貸款提供擔保的議案；

　　會議同意公司控股子公司自貢機械密封件有限責任公司為補充流動資金，在自貢市商業銀行貸款200萬元，期限一年。會議并同意用公司所持自貢凱迪碳素有限責任公司49%的股權進行質押擔保，有效期以雙方簽訂的權利質押合同為準。

　　（12）、審議批準公司繼續為自貢粉末冶金有限責任公司轉貸提供擔保的議案；

　　會議同意公司繼續為自貢粉末冶金有限責任公司提供額度為20萬元內的三年期擔保。

　　（13）、審議批準公司增補董事的議案；

　　會議選舉顧旅昌、宋萬里為公司第六屆董事會董事。

　　（14）、審議批準公司執行新會計準則后，會計政策變更的議案；

　　以上議案均為：同意2211.4543萬股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　三、見證律師的法律意見

　　本次股東大會經四川海峽律師事務所謝君書、陳秋紅律師見證，并出具了法律意見書。認為本次股東大會召集、召開程序、股東及委托代理人參加會議的資格、表決程序等均符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定。會議通過的決議合法有效。

　　備查資料：四川海峽律師事務所“關于東新電碳股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書”

　　東新電碳股份有限公司董事會

　　2007年5月18日