證券代碼：600477證券簡稱：杭蕭鋼構(gòu)編號：臨2007-035

　　浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司（下稱“公司”）2006年度股東大會于2007年5月18日在杭州市蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紅墾農(nóng)場公司三樓會議室召開。本次會議由董事會召集，董事長單銀木先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱“《股東大會規(guī)則》”）及《浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

　　現(xiàn)場出席本次會議的股東（包括股東代理人）共14名，所持有表決權(quán)股份總數(shù)為14，267.3334萬股（其中非流通股14197.3834萬股，流通股69.95萬股），占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.63%。

　　公司的董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員以及公司聘請的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)出席或列席了本次會議。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次會議審議了相關(guān)議案后，以記名投票表決方式通過以下決議：

　　一、審議通過了《公司2006年度報告的議案》

　　同意14，267.3334股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　二、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告的議案》

　　同意14，267.3334股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　三、審議通過了《公司2006年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　同意14，267.3334股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　四、審議通過了《公司2006年度財務(wù)決算報告的議案》

　　同意14，267.3334股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　五、審議通過了《公司2006年利潤分配預(yù)案》

　　本公司2006年度利潤分配預(yù)案為：公司2006年度盈利不進(jìn)行分配。

　　同意14，267.3334股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　六、審議通過了《關(guān)于聘任公司2007 年審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意繼續(xù)聘請北京立信

會計師事務(wù)所擔(dān)任本公司2007年度的財務(wù)審計工作，聘期為一年，并由股東大會授權(quán)董事會決定其報酬。

　　同意14，267.3334股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　上述議案的詳細(xì)內(nèi)容均已公告于上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)浙江天冊律師事務(wù)所沈海強(qiáng)律師見證，其出具的法律意見書結(jié)論意見為：“杭蕭鋼構(gòu)2006年度股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決方式、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和杭蕭鋼構(gòu)章程的規(guī)定，本次股東大會通過的各項議案表決結(jié)果合法有效。”

　　四、備查文件

　�。ㄒ唬┙�(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的2006年度股東大會決議；

　�。ǘ�）浙江天冊律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司董事會

　　二○○七年五月十八日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。