證券代碼：600270證券簡稱：外運發展編號：臨2007-009號

　　中外運空運發展股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要內容提示

　　1、本次會議沒有否決或修改提議的情況；

　　2、本次會議沒有新提案提交表決。

　　二、會議召開和出席情況

　　中外運空運發展股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月18日上午9：30分在北京市順義區天竺空港工業區A區天柱路20號天竺物流園辦公樓6層會議室以現場方式召開。受董事長委托，本次會議由副董事長劉學德先生主持。到會股東及股東代表共10人，共代表股數612，865，044股，占公司股份總數的67.684％。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　三、提案審議和表決情況

　　1、通過了《關于審議2006年度董事會工作報告的議案》，表決情況如下：

　　出席會議股東有效表決權股份總數：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表決權股份總數的100％；反對：0股；棄權0股。

　　2、通過了《關于審議2006年度監事會工作報告的議案》，表決情況如下：

　　出席會議股東有效表決權股份總數：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表決權股份總數的100％；反對：0股；棄權0股。

　　3、通過了《關于審議2006年度財務決算報告的議案》，表決情況如下：

　　出席會議股東有效表決權股份總數：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表決權股份總數的100％；反對：0股；棄權0股。

　　4、通過了《關于公司2006年年度報告及年度報告摘要的議案》，表決情況如下：

　　出席會議股東有效表決權股份總數：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表決權股份總數的100％；反對：0股；棄權0股。

　　5、通過了《關于審議2006年度利潤分配的議案》，同意根據公司2006年度財務決算報告及信永中和會計師事務所審計報告確定的2006年末可供股東分配的利潤金額，以2006年末股本總額905，481，720股為基數，每10股派發現金3元（含稅），總計派發現金271，644，516.00元(含稅)，剩余利潤作為未分配利潤留存。利潤分配后，公司股本總額保持不變。授權公司董事會在法定時限內實施。表決情況如下：

　　出席會議股東有效表決權股份總數：612，865，044股。其中：同意：612，155，044股，占有效表決權股份總數的99.88％；反對：710，000股，占有效表決權股份總數的0.12％；棄權0股。

　　6、通過了《關于審議2007年度財務預算的議案》，表決情況如下：

　　出席會議股東有效表決權股份總數：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表決權股份總數的100％；反對：0股；棄權0股。

　　7、通過了《關于續聘北京信永中和會計師事務所有限責任公司及支付其報酬的議案》，公司繼續聘請信永中和會計師事務所擔任本公司2007年的年度審計工作；根據《審計業務約定書》，公司就信永中和會計師事務所為公司完成的2006年年度審計工作支付約定的報酬共計人民幣壹佰貳拾伍萬元整，外勤費用按實報實銷處理。表決情況如下：

　　出席會議股東有效表決權股份總數：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表決權股份總數的100％；反對：0股；棄權0股。

　　8、通過了《關于繼續履行<關于經常性關聯交易的框架協議>的議案》，公司與公司實際控制人－中國對外貿易運輸（集團）總公司、公司控股股東－中國外運股份有限公司簽署的《關于經常性關聯交易的框架協議》的履行期限，按規定順延至下一個年度股東大會。表決時，關聯股東進行了回避。表決情況如下：

　　出席會議股東有效表決權股份總數：38，227，248股。其中：同意：38，227，248股，占有效表決權股份總數的100％；反對：0股；棄權0股。

　　9、通過了《關于修改<公司章程>的議案》，修改后的《公司章程》見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn ）。表決情況如下：

　　出席會議股東有效表決權股份總數：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表決權股份總數的100％；反對：0股；棄權0股。

　　10、通過了《關于制定實施公司中長期戰略規劃的議案》，表決情況如下：

　　出席會議股東有效表決權股份總數：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表決權股份總數的100％；反對：0股；棄權0股。

　　11、通過了《關于審議監事變更的議案》，選舉蘇菊女士、沈曉斌先生擔任公司監事。表決情況如下：

　　甄江蘇女士辭去公司監事職務：

　　出席會議股東有效表決權股份總數：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表決權股份總數的100％；反對：0股；棄權0股。

　　劉京華女士辭去公司監事職務：

　　出席會議股東有效表決權股份總數：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表決權股份總數的100％；反對：0股；棄權0股。

　　選舉蘇菊女士擔任公司監事：

　　出席會議股東有效表決權股份總數：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表決權股份總數的100％；反對：0股；棄權0股。

　　選舉沈曉斌先生擔任公司監事：

　　出席會議股東有效表決權股份總數：612，865，044股。其中：同意：612，865，044股，占有效表決權股份總數的100％；反對：0股；棄權0股。

　　四、律師見證情況

　　本次會議經北京市嘉博律師事務所王勛非律師見證，并出具了法律意見書。律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、中外運空運發展股份有限公司2006年度股東大會決議；

　　2、北京市嘉博律師事務所法律意見書。

　　特此公告。

　　中外運空運發展股份有限公司董事會

　　二〇〇七年五月十九日