證券代碼：600825證券簡稱：新華傳媒編號：臨2007-022

　　上海新華傳媒股份有限公司關于召開2006年度股東大會的通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、公司2006年度股東大會召開基本情況

　　1、會議時間：2007年6月8日下午1:00

　　2、會議地點：另行通知

　　3、會議召集人：本公司董事會

　　4、會議召開方式：現場投票

　　5、股權登記日：2007年5月30日

　　6、會議登記日：2007年6月1日

　　二、會議審議事項

　　1、2006年度董事會工作報告

　　2、2006年度監事會工作報告

　　3、2006年度財務決算報告

　　4、2006年度利潤分配預案

　　5、關于2007年度經常性關聯交易的議案

　　以上股東大會會議文件將于本次股東大會召開前五日披露于上海

　　三、會議出席對象

　　1、截至2007年5月30日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權參加本次股東大會。股東本人不能出席本次會議的，可以委托代理人出席會議并行使表決權（授權委托書請見附件），該股東代理人可以不是公司的股東。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師。

　　3、本公司邀請的其他人員。

　　四、會議登記方法

　　1、登記時間：2007年6月1日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

　　2、登記地點：上海市福州路465號上海書城大廈

　　3、登記方式：

　　⑴符合條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書（授權委托書見附件）、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

　　⑵符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業執照復印件辦理登記手續。

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系地址：上海市福州路465號

　　聯系人：王東亮、徐崢嶸

　　電 話：021-63914848轉

　　傳 真：021-63914095

　　2、會議費用

　　會期預定半天，出席會議人員的交通費、食宿費自理。

　　上海新華傳媒股份有限公司

　　二○○七年五月十八日

　　附件：

　　上海新華傳媒股份有限公司

　　2006年度股東大會授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人出席上海新華傳媒股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東賬號：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：