股票簡稱：天津宏峰股票代碼：000594編號：2007－019

　　天津宏峰實業(yè)股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次會議沒有方案被否決情況。

　　2、本次會議沒有新議案提交表決。

　　二、會議召集召開情況：

　　1、會議通知：本公司2007年4月23日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了關(guān)于召開公司2006年度股東大會的通知。

　　2、召開時間：2007年5月18日。

　　3、召開地點：北京市朝陽區(qū)慧忠路5號遠大中心B座23層會議室。

　　4、召開方式：現(xiàn)場記名投票。

　　5、召集人：本公司董事會。

　　6、主持人：董事長李運丁先生。

　　7、會議的召開符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開股東大會的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況：

　　股東及股東代表2人，代表股份287，776，941股，占上市公司有表決權(quán)總股份（561，116，160股）的51.28%。

　　四、議案審議情況：

　　（一）、審議通過了《2006年度董事會工作報告》。

　　表決情況：

　　同意票287，776，941股，占出席會議有效表決股數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　（二）、審議通過了《2006年度監(jiān)事會工作報告》。

　　表決情況：

　　同意票287，776，941股，占出席會議有效表決股數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　（三）、審議通過了《2006年度利潤分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》（不分配不轉(zhuǎn)增）。

　　表決情況：

　　同意票287，776，941股，占出席會議有效表決股數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　（四）、審議通過了《2006年度財務(wù)決算報告》。

　　表決情況：

　　同意票287，776，941股，占出席會議有效表決股數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。

　　五、律師出具的法律意見。

　　1、律師事務(wù)所名稱：內(nèi)蒙古經(jīng)世律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：單潤澤

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會規(guī)范意見》的規(guī)定，出席會議的股東具有合法有效的資格，會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　（一） 公司2006年度股東大會會議決議。

　　（二） 關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　天津宏峰實業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇〇七年五月十九日