證券代碼：600988證券簡稱：*ST寶龍編號：臨2007－022

　　廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2007年5月18日在公司四樓會議室召開了公司2006年年度股東大會。出席會議的股東及股東代理人共5名，代表公司股份65，579，800股（均為非流通股），占公司總股本(99，637，800股)的65.82%，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事長王治邦主持，股東大會對審議議案以記名投票的方式進行表決。

　　二、議案審議情況

　　1、審議通過了《公司2006年年度報告及摘要》；

　　同意票數(shù)65，579，800股，占出席會議有效表決權的100%，反對票數(shù)0股，棄權票數(shù)0股。

　　2、審議通過了《2006年度董事會工作報告》；

　　同意票數(shù)65，579，800股，占出席會議有效表決權的100%，反對票數(shù)0股，棄權票數(shù)0股。

　　3、審議通過了《2006年度監(jiān)事會工作報告》；

　　同意票數(shù)65，579，800股，占出席會議有效表決權的100%，反對票數(shù)0股，棄權票數(shù)0股。

　　4、審議通過了《2006年度財務決算工作報告》；

　　同意票數(shù)65，579，800股，占出席會議有效表決權的100%，反對票數(shù)0股，棄權票數(shù)0股。

　　5、審議通過了《2006年度利潤分配方案》；

　　根據(jù)武漢眾環(huán)會計師事務所有限公司審計結果，按照《公司章程》的規(guī)定，公司2006年度實現(xiàn)凈利潤-221，032，324.79元，年初未分配利潤-166，615，653.23元，2006年末公司的未分配利潤為-387，647，978.02元，本次不進行利潤分配。

　　同意票數(shù)65，579，800股，占出席會議有效表決權的100%，反對票數(shù)0股，棄權票數(shù)0股。

　　6、審議通過了《2007年度財務預算方案》；

　　同意票數(shù)65，579，800股，占出席會議有效表決權的100%，反對票數(shù)0股，棄權票數(shù)0股。

　　7、審議《公司2006年年度報告有關財務會計處理方案的議案》；

　　同意票數(shù)65，579，800股，占出席會議有效表決權的100%，反對票數(shù)0股，棄權票數(shù)0股。

　　8、審議《關于2006年年度財務報告審計意見的專項說明議案》。

　　同意票數(shù)65，579，800股，占出席會議有效表決權的100%，反對票數(shù)0股，棄權票數(shù)0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　廣東達盛律師事務所郭明慶律師出席見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序及表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，出席公司本次股東大會的股東及股東代理人的資格合法有效，公司本次股東大會的表決結果及所作出的決議內容合法合規(guī)、真實有效。

　　四、備查文件

　　1、股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2007年5月18日