證券代碼：600020證券簡稱：中原高速公告編號：臨2007－007

　　河南中原高速公路股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　河南中原高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年度股東大會于2007年5月18日上午9時在鄭州市伊河路156號鄭州市嵩山飯店5號樓會議室召開。出席本次會議的股東及股東代理人共5人，代表公司股份1，025，640，000股，占公司有表決權股份總數的65.12%。大會由公司董事會召集，董事長宋春雷先生主持，會議的召開符合有關法律、法規、規章及公司《章程》的規定。

　　二、議案審議情況

　　本次股東大會以記名投票方式表決，通過以下決議：

　　1、審議通過《2006年度董事會工作報告》。

　　表決結果：同意1，025，640，000股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過《2006年度監事會工作報告》。

　　表決結果：同意1，025，640，000股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、審議通過《2006年度獨立董事工作報告》。

　　表決結果：同意1，025，640，000股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　4、審議通過《2006年度財務決算報告》。

　　表決結果：同意1，025，640，000股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　5、審議通過《2006年度利潤分配預案》。

　　經北京京都會計師事務所有限責任公司審計，公司2006年度實現凈利潤565，160，126.99元，按公司《章程》的規定，提取10%法定公積金56，516，012.70元后，所余利潤為508，664，114.29元。加上以前年度的未分配利潤59，074，258.64元，截止報告期末可供股東分配利潤為567，718，372.93元。

　　鑒于公司投資建設鄭州至石人山高速公路等工程項目，資金需求較大，因此，本年度不進行現金利潤分配，以2006年末總股本1，575，000，000股為基數，向全體股東每10股派送紅股1.7股，共派發股利267，750，000.00元。剩余未分配利潤299，968，372.93元結轉下一年度。公司未分配利潤用于工程項目建設。

　　2006年度公司不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果：同意1，025，640，000股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　6、審議通過《2006年年度報告》及其摘要。

　　表決結果：同意1，025，640，000股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　7、審議通過《2007年度財務預算方案》。

　　表決結果：同意1，025，640，000股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　8、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》。同意續聘北京京都會計師事務所有限責任公司為公司2007年度財務審計機構，費用為人民幣65萬元（含途中差旅費）。

　　表決結果：同意1，025，640，000股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　9、審議通過《關于向河南高速公路發展有限責任公司收購資產的議案》。本項議案為關聯交易，河南高速公路發展有限責任公司作為關聯方，回避了本項議案的表決。

　　表決結果：同意316，352，787股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　北京市嘉源律師事務所劉雅丹律師對本次會議進行了現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序均符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、本次股東大會會議紀錄；

　　2、本次股東大會決議；

　　3、法律意見書。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　2007年5月18日