股票代碼：600281股票簡稱：太化股份編號：臨2007-005

　　太原化工股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　太原

化工股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月18日上午在公司五樓會議室召開，出席會議的股東及股東代表5名，代表股份數(shù)24192.48萬股，占公司總股本的51.85%。本次會議由本公司董事會召集，董事長邢亞東先生主持，公司董事、監(jiān)事及高管人員出席了會議，符合《公司法》《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議表決情況

　　會議以現(xiàn)場記名投票方式表決。經(jīng)與會股東審議，通過了下述十二項議案：

　　1、審議通過了公司2006年度董事會工作報告。

　　表決結(jié)果：贊成24192.48萬股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　2、審議通過了公司2006年度監(jiān)事會工作報告。

　　表決結(jié)果：贊成24192.48萬股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　3、審議通過了公司2006年度財務(wù)決算及2007年度財務(wù)預(yù)算的議案。

　　表決結(jié)果：贊成24192.48萬股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　4、審議通過了公司2006年年報及摘要。

　　表決結(jié)果：贊成24192.48萬股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　5、審議通過了公司2006年利潤分配的預(yù)案。

　　經(jīng)中和正信會計師事務(wù)所有限公司審計， 本公司2006年度實現(xiàn)凈利潤43，443，954.12元，加上年初未分配利潤163，076，001.41元，2006年度可供分配的利潤為206，519，955.53元。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司按2006年度實現(xiàn)凈利潤提取10%的法定盈余公積金4，192，053.92元，實際可供股東分配的利潤為202，327，901.61元。

　　公司本年度以2006年12月31日公司總股本466，577，800股為基數(shù)，向全體股東按每10股送紅股0.5股派現(xiàn)金0.06元，剩余未分配利潤轉(zhuǎn)入下一年度。送股后公司總股本將增加至489，906，690股。

　　表決結(jié)果：贊成24192.48萬股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　6、審議通過了公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　公司與關(guān)聯(lián)方太原化學工業(yè)集團有限公司進行的日常交易均屬于正常的業(yè)務(wù)購銷活動，關(guān)聯(lián)交易主要是由于相互間生產(chǎn)地域的相鄰關(guān)系以及長期穩(wěn)定合作關(guān)系而形成的。公司與關(guān)聯(lián)方的交易都有簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，關(guān)聯(lián)交易的價格公允、合理。公司日常關(guān)聯(lián)交易嚴格按照關(guān)聯(lián)交易定價原則執(zhí)行，符合公開、公平、公正原則，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　表決結(jié)果：贊成561.60萬股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。（關(guān)聯(lián)股東回避）

　　7、審議通過了公司聘請公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案。

　　公司繼續(xù)聘請中和正信會計師事務(wù)所有限公司為本公司 2007 年度的財務(wù)審計機構(gòu)，聘期一年。

　　表決結(jié)果：贊成24192.48萬股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　8、審議通過了為控股子公司貸款提供擔保的議案。

　　公司決定為控股子公司太原華貴金屬有限公司在交通銀行太原分行高新支行1200萬元流動資金貸款提供擔保，擔保期限一年。本公司持有該公司68.55%的股權(quán)，截止2006年12月31日，該公司資產(chǎn)總額116，599，893.07元，負債總額82，945，828.99元，凈資產(chǎn)總額33，654，064.08元，資產(chǎn)負債率71.13%；2006年度主營業(yè)務(wù)收入109，881，589.49元，凈利潤1，145，609.18元。

　　表決結(jié)果：贊成24192.48萬股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　9、審議通過了關(guān)于終止與美錦能源集團有限公司的互保協(xié)議議案，與山西美錦煤炭氣化股份有限公司簽訂互保協(xié)議的議案。

　　美錦能源集團有限公司是經(jīng)本公司2005年度股東大會審議，與本公司簽定的互保單位。2006年為本公司工商銀行山西分行晉源支行流動資金貸款14629萬元提供了擔保，因工商銀行山西分行提出擔保方由美錦能源集團有限公司變更為山西美錦煤炭氣化股份有限公司的要求，本公司終止與美錦能源集團有限公司的互保協(xié)議，與山西美錦煤炭氣化股份有限公司簽訂互保協(xié)議。擔保期限三年，額度控制在1.8億元人民幣范圍內(nèi)。

　　山西美錦煤炭氣化股份有限公司是美錦能源集團有限公司的控股子公司，控股比例90.48%，法定代表人為姚俊良，注冊資本20888萬元，目前資產(chǎn)總額434091萬元，負債總額196392萬元，凈資產(chǎn)237699萬元，資產(chǎn)負債率 45.24 %，年主營業(yè)務(wù)收入260297萬元，凈利潤33176萬元。

　　表決結(jié)果：贊成24192.48萬股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　10、審議通過了關(guān)于與控股股東太化集團重新簽訂《綜合服務(wù)協(xié)議》及供貨合同的議案。

　　太原化學工業(yè)集團有限公司和本公司1999年3月簽訂《綜合服務(wù)合同》和《供貨合同》，2003年8月雙方又對合同作了補充協(xié)議。根據(jù)市場變化，為保證本公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，維護全體股東的利益，按有關(guān)法規(guī)、政策和實際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，在平等互利的基礎(chǔ)上提出對《綜合服務(wù)合同》和《買賣合同》修訂案。

　　表決結(jié)果：贊成561.60萬股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。（關(guān)聯(lián)股東回避）

　　11、審議通過了關(guān)于30萬噸/年粗苯加氫精制建設(shè)項目第二期12萬噸/年工程建設(shè)的議案。

　　2003年第二次臨時股東大會審議通過的30萬噸/年粗苯加氫精制工程項目：第一期6.6萬噸/年建設(shè)項目已建成投產(chǎn)并產(chǎn)生較好效益（刊登在2003年11月28日、2006年6月20日《上海證券報》）。

　　現(xiàn)根據(jù)需要，本公司利用自有資金建設(shè)該項目的第二期工程：12萬噸/年粗苯加氫精制工程。項目投資18000萬元，固定資產(chǎn)投資17166萬元，鋪底流動資金1010萬元。項目建設(shè)期18個月，建成后預(yù)計每年可實現(xiàn)銷售收入73520萬元，實現(xiàn)利稅12400萬元。

　　表決結(jié)果：贊成24192.48萬股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　12、審議通過了關(guān)于合成氨分公司稀硝酸和聯(lián)醇改造的議案。

　　表決結(jié)果：贊成24192.48萬股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　山西恒一律師事務(wù)所見證了本次年度股東大會，并出具了法律意見書。認為公司本次年度股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會人員的資格合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　經(jīng)與會董事簽字確認的本次臨時股東大會決議；

　　山西恒一律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　二00七年五月十八日

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