本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2006年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)2007年4月6日召開的公司2006年度股東大會(huì)審議通過，股東大會(huì)決議公告刊登在2007年4月7日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。現(xiàn)將具體實(shí)施事宜公告如下：

　　一、利潤(rùn)分配方案

　　公司2006年度利潤(rùn)分配方案為：以公司現(xiàn)有總股本11，082萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股送5股紅股和每10股派送現(xiàn)金紅利人民幣1元（含稅，扣稅后個(gè)人股東，投資基金每10股實(shí)際派現(xiàn)金紅利人民幣0．40元），分配后總股本增至16，623萬(wàn)股。

　　二、股權(quán)登記日：2007 年5月24日；

　　除權(quán)除息日：2007 年5月25 日；

　　新增無限售條件流通股份上市交易日：2007 年5月25日；

　　紅利發(fā)放日：2007 年5月25日。

　　三、分配對(duì)象

　　截止2007 年5月24日下午深圳

　　四、分配方法

　　1、本次所送紅股于2007 年5月25日直接記入股東證券帳戶。

　　2、本次無限售條件流通股的現(xiàn)金紅利于2007 年5 月25日由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司發(fā)放，通過股東托管證券公司直接劃入股東資金帳戶；有限售條件流通股的現(xiàn)金紅利由公司直接派發(fā)。

　　五、股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

　　變動(dòng)前（萬(wàn)股）

　　本次送股（萬(wàn)股）

　　變動(dòng)后（萬(wàn)股）

　　一、有限售條件流通股份合計(jì)

　　8，232

　　4，116

　　12，348

　　其中：1、境內(nèi)一般法人持股

　　3，655．96

　　1，827．98

　　5，483．94

　　2、境內(nèi)自然人持股

　　4，576．04

　　2，288．02

　　6，864．06

　　二、無限售條件流通股份合計(jì)

　　2，850

　　1，425

　　4，275

　　三、總股份

　　11，082

　　5，541

　　16，623

　　六、本次實(shí)施送股方案后，按新股本16，623萬(wàn)股攤薄計(jì)算的2006 年度每股收益為0．41元。

　　七、咨詢部門：公司投資證券部

　　咨詢電話：021－54976008

　　傳 真：021－54976008

　　八、備查文件

　　公司2006年度股東大會(huì)決議及公告。

　　特此公告。

　　宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年5月18日