證券代碼：600052證券簡稱：＊ＳＴ廣廈公告編號：臨2007－26

　　浙江廣廈股份有限公司二00六年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性稱述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間，沒有增加或變更提案，沒有提案被否決。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2007年5月17日上午10時

　　2、召開地點：浙江省東陽市藍天白云會展中心會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長樓江躍先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　參加本次會議的股東及股東代理人15名，代表股份476，412，975股，占公司有表決權總股份871，789，093股的54．65％。

　　四、提案審議和表決情況

　　出席會議的股東（代理人）以記名投票表決方式，逐項審議并通過了如下決議：

　　1、審議通過了《關于公司2006年度董事會工作報告的提案》。

　　表決結果：同意476，412，975股，占出席會議股東所持股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過了《關于公司2006年度監事會工作報告的提案》。

　　表決結果：同意476，412，975股，占出席會議股東所持股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　3、審議通過了《關于公司2006年度報告及年報摘要的提案》。

　　表決結果：同意476，412，975股，占出席會議股東所持股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　4、審議通過了《關于2006年度財務決算報告的提案》。

　　表決結果：同意476，412，975股，占出席會議股東所持股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　5、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》，經浙江天健會計師事務所有限公司審計，公司2006年度實現凈利潤－255，207，649．90元，可供股東分配利潤－221，152，351．29元。根據公司現狀和經營發展需要，決定2006年度不進行利潤分配，也不以公積金轉增股本。

　　表決結果：同意476，412，975股，占出席會議股東所持股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　6、審議通過了《關于續聘2007年度會計師事務所的提案》，同意續聘浙江天健會計師事務所有限公司為公司2007年度財務審計機構。

　　公司2006年支付浙江天健會計師事務所有限公司報酬共計959，109．70元，其中：支付的審計費用900，000．00元，審計期間的差旅費59，109．70元。

　　表決結果：同意476，412，975股，占出席會議股東所持股份的100％；反對0股，棄權0股。

　　7、審議通過了《關于公司2007年關聯交易決策程序的提案》。

　　表決結果：同意42，729，035股，占出席會議股東所持有表決權股份的100％；反對0股，棄權0股。關聯股東回避表決。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所

　　2、律師姓名：徐春輝

　　3、結論性意見：本所認為，公司本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序，均符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

　　六、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告

　　浙江廣廈股份有限公司

　　二ＯＯ七年五月十八日