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太原獅頭水泥股份有限公司股權分置改革方案實施公告http://www.sina.com.cn 2007年05月18日 05:31 中國證券報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要提示 1．股權分置改革的方案為流通股股東每10股流通股股份獲得非流通股股東支付的2股股份。 2．股權分置改革方案實施Ａ股股權登記日：2007年5月21日 3．復牌日：2007年5月23日，當日公司股價不計算除權參考價、不設漲跌幅限制。 4．自2007年5月23日（與復牌日相同）起，公司股票簡稱由“Ｓ獅頭”變更為“獅頭股份”，股票代碼“600539”保持不變。 一．通過股權分置改革方案的相關股東會議情況 太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）股權分置改革方案經相關股東會議審議通過，表決結果如下： 1．全體股東表決情況 參加會議并表決的股東及股東授權委托代表共計2964人。其中，同意票163，312，800股，占參加本次相關股東會議有效表決權股份總數的94．55％；反對票9，364，486股，占參加本次相關股東會議有效表決權股份總數的5．42％；棄權票54，500股，占參加本次相關股東會議有效表決權股份總數的0．03％。 2．流通股股東表決情況 參加會議并表決的流通股股東及股東授權委托代表共計2958人。其中，同意票21，312，800股，占參加本次相關股東會議流通股有效表決權股份總數的69．35％；反對票9，364，486股，占參加本次相關股東會議流通股有效表決權股份總數的30．47 ％；棄權票54，500股，占參加本次相關股東會議流通股有效表決權股份總數的0．18％。 二．股權分置改革方案實施內容 1．股權分置改革方案簡介 �。�1）改革方案要點 公司全體非流通股股東向在股權登記日登記在冊的全體流通股股東每10股支付2股股份，共支付17，600，000股，作為非流通股獲得流通權的對價。方案實施后，非流通股股東所持有的股份即獲得上市流通的權利。 （2）非流通股股東承諾事項 參與本次股權分置改革的非流通股股東均承諾：遵守法律、法規和規章的規定。 公司第一大股東太原獅頭集團有限公司及山西省經貿資產經營有限責任公司、山西省經濟建設投資公司做出如下特別承諾：其持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，36 個月內不上市交易，在上述期滿后通過證券交易所掛牌交易出售股份數量占獅頭股份股份總數的比例在12個月內不超過百分之五，24個月內不超過百分之十。 公司第一大股東太原獅頭集團有限公司還承諾將在本次股權分置改革完成后，將其所擁有的與獅頭股份主營業務相關的礦山資源擇機轉讓給獅頭股份。 2．股權分置改革方案實施的內容 股權分置改革的方案實施為流通股股東每10股獲得股票為2股。 3．對價安排執行情況表 按照上述對價安排及對價執行方案，非流通股股東實際執行的對價如下： 執行對價的 股東名稱 執行對價前 執行數量 執行對價后 持股數量（股） 占總股本比例 股 數（股） 持股數量（股） 占總股本比例 太原獅頭集團有限公司 73，360，000 31．90％ －9，092，507 64，267，493 27．94％ 中國建設銀行股份有限公司山西省分行 31，250，000 13．59％ －3，873，239 27，376，761 11．90％ 山西省經貿資產經營有限責任公司 19，000，000 8．26％ �。�2，354，930 16，645，070 7．24％ 山西省經濟建設投資公司 13，300，000 5．78％ －1，648，451 11，651，549 5．07％ 中國交通銀行股份公司北京分行 4，770，000 2．07％ �。�591，211 4，178，789 1．82％ 山西固邦運輸有限公司 320，000 0．14％ －39，662 280，338 0．12％ 合 計 142，000，000 61．74％ �。�17，600，000 124，400，000 54．09％ 三．股權登記日和對價股份上市日 1．股權登記日：2007年5月21日 2．對價股份上市日：2007年5月23日，當日公司股價不計算除權參考價、不設漲跌幅限制。 四．證券簡稱變更情況 自2007年5月23日起，公司股票簡稱由“Ｓ獅頭”變更為“獅頭股份”，股票代碼“600539”保持不變。 五．股權分置改革實施辦法 股權分置改革方案實施對象為股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。 股權分置改革實施方案的股票對價通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入賬戶。每位股東按送股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。 社會公眾股股東通過上海證券交易所市值配售而持有本公司股份的股權分置改革方案具體實施辦法按中國證券登記結算有限責任公司上海分公司有關規定執行。 六．股權結構變動表 改革前 改革后 股份數量 �。ü桑� 占總股本 比例 股份數量（股） 占總股本 比例 一．未上市流通股份合計 142，000，000 61．74％ 一．有限售條件的流通股合計 124，400，000 54．09％ 國家股 37，070，000 16．12％ 國家持股 32，475，408 14．12％ 國有法人股 104，610，000 45．48％ 國有法人持股 91，644，254 39．85％ 社會法人股 320，000 0．14％ 社會法人持股 280，338 0．12％ 募集法人股 0 0 募集法人股 0 0 境外法人持股 0 0 境外法人持股 0 0 二．流通股份合計 88，000，000 38．26％ 二．無限售條件的流通股合計 105，600，000 45．91％ �。凉� 88，000，000 38．26％ Ａ股 105，600，000 45．91％ �。鹿� 0 0 Ｂ股 0 0 Ｈ股及其它 0 0 �。裙杉捌渌� 0 0 三．股份總數 230，000，000 100．00％ 三．股份總數 230，000，000 100．00％ 備注： 七．有限售條件的股份可上市流通預計時間表 序號 股東 所持有限售條件的股份數量（股） 可上市流通時間 承諾的限售條件 1 太原獅頭集團有限公司 11，500，000 Ｇ＋36 注1 11，500，000 41，267，493 2 中國建設銀行股份有限公司山西省分行 11，500，000 �。牵�12 注2 11，500，000 4，376，761 3 山西省經貿資產經營有限責任公司 11，500，000 �。牵�36 注1 5，145，070 4 山西省經濟建設投資公司 11，500，000 �。牵�36 注1 151，549 5 交通銀行股份有限公司北京分行 4，178，789 Ｇ＋12 注3 6 山西固邦運輸有限公司 280，338 �。牵�12 注3 注1：公司第一大股東太原獅頭集團有限公司及山西省經貿資產經營有限責任公司、山西省經濟建設投資公司做出如下特別承諾：其持有的非流通股股份自改革方案實施之日（Ｇ 日）起，36 個月內不上市交易，在上述期滿后通過證券交易所掛牌交易出售股份數量占獅頭股份總數的比例在12個月內不超過百分之五，24個月內不超過百分之十。 注2：中國建設銀行股份有限公司山西省分行承諾，其持有的非流通股股份自改革方案實施之日（Ｇ 日）起，在12個月內不上市交易或者轉讓；在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占該公司股份總數的比例在12個月內不得超過百分之五，在24個月內不得超過百分之十。 注3：全體非流通股股東承諾，其持有的非流通股股份自改革方案實施之日（Ｇ 日）起，在12個月內不上市交易或者轉讓。 八．其他事項 實施本次股權分置改革方案后，公司總股本不變，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標全部保持不變。 九．聯系方式 聯系地址：山西省太原市萬柏林區開城街一號 郵政編碼：030056 聯系人： 郝瑛 聯系電話： 0351－2857006 聯系傳真： 0351－2857002 十．備查文件 1．太原獅頭水泥股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果； 2．山西晉浩律師事務所關于太原獅頭水泥股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書。 特此公告。 太原獅頭水泥股份有限公司董事會 2007年5月18日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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