本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、本次會議無否決提案的情況；

　　2、本次會議中《公司2006年度利潤分配議案》為修改提案；

　　3、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開情況

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡稱：公司）2006年年度股東大會于2007年5月17日在公司會議室召開。出席會議的股東及股東代理人5名，代表股份127，862，881股，占公司總股本 227，404，800股的56．23％，符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次會議決議合法有效。會議由董事趙大鵬先生主持。

　　二、提案審議和表決情況

　　會議審議了以下議案：

　　（一）公司2006年年度報告

　　同意127，862，881票，反對0 票， 棄權(quán) 0 票，

　　同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100 ％；

　　（二）公司2006年度財務(wù)決算報告

　　同意127，862，881票，反對0 票， 棄權(quán) 0 票，

　　同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100 ％；

　　（三）公司2006年度利潤分配議案

　　同意127，862，881票，反對0 票， 棄權(quán) 0 票，

　　同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100 ％；

　　經(jīng)中和正信會計事務(wù)所有限公司審計，公司年初未分配利潤20，867，028．31元，2006年實現(xiàn)凈利潤55，153，651．14元，其他轉(zhuǎn)入112，421．11元，提取法定盈余公積金5，707，470．67元后，2006年可供股東分配的利潤為70，425，629．89元。

　　公司于2007年2月8日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過了《中國衛(wèi)星2006年度利潤分配預(yù)案》，擬定公司2006年度利潤不分配也不以公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　經(jīng)測算，根據(jù)新《企業(yè)會計準(zhǔn)則》對2006年可供股東分配的利潤進(jìn)行追溯調(diào)整后，2006年公司可供股東分配的利潤為19，896，960．78元。

　　2007年4月24日第四屆董事會第十五次會議審議通過《關(guān)于修改＜中國衛(wèi)星2006年利潤分配預(yù)案＞的議案》，公司以2006年12月31日的總股本227，404，800股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0．5元（含稅）。修改后2006年度的利潤分配預(yù)案共計分配利潤11，370，240元，當(dāng)年剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

　　（四）公司2006年度董事會工作報告

　　同意127，862，881票，反對0 票， 棄權(quán) 0 票，

　　同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100 ％；

　　（五）公司2006年度監(jiān)事會工作報告

　　同意127，862，881票，反對0 票， 棄權(quán) 0 票，

　　同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100 ％；

　　（六）關(guān)于公司全資子公司航天東方紅衛(wèi)星有限公司2007年度關(guān)聯(lián)交易的議案

　　同意11，886，433 票，反對 0 票， 棄權(quán) 0 票，回避 115，976，448 票，

　　同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；

　　（七）關(guān)于向航天科技財務(wù)公司申請壹億元人民幣免擔(dān)保綜合授信額度的議案

　　同意11，886，433 票，反對 0 票， 棄權(quán) 0 票，回避 115，976，448 票，

　　同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；

　　（八）關(guān)于公司2007年在航天科技財務(wù)公司存款的議案

　　同意11，886，433 票，反對 0 票， 棄權(quán) 0 票，回避 115，976，448 票，

　　同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；

　　（九）修改《公司章程》的議案

　　同意127，862，881票，反對0 票， 棄權(quán) 0 票，

　　同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100 ％；

　　（十）公司獨立董事述職報告

　　同意127，862，881票，反對0 票， 棄權(quán) 0 票，

　　同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100 ％；

　　本次股東大會的議案均獲出席會議股東所持表決權(quán)半數(shù)以上同意，其中《修改〈公司章程〉的議案》獲出席會議股東所持表決權(quán)三分之二以上表決票同意；《關(guān)于公司全資子公司航天東方紅衛(wèi)星有限公司2007年度關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司向航天科技財務(wù)公司申請壹億元人民幣免擔(dān)保綜合授信額度的議案》、《關(guān)于公司2007年在航天科技財務(wù)公司存款的議案》為關(guān)聯(lián)交易，按規(guī)定關(guān)聯(lián)股東（中國航天科技集團(tuán)第五研究院）回避了表決。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)金杜律師事務(wù)所的律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2006年年度股東大會決議；

　　2、金杜律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司董事會

　　2007年5月17日