證券代碼：000617 證券簡稱：石油濟柴 公告編號：2007－025

　　濟南柴油機股份有限公司

　　2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況。

　　2、本次會議沒有新提案提交表決。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2007年5月16日

　　2．召開地點：山東省濟南市經(jīng)十西路1999號公司本部三樓會議室

　　3．表決方式：現(xiàn)場投票表決

　　4．召集人：董事會

　　5．主持人：董事長盧祥福先生

　　6．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1．出席的總體情況：

　　股東（代理人）2人、代表股份 143771517股、占上市公司有表決權(quán)總股份60．001％。

　　2．社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）1人、代表股份1917股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0．002％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議通過了公司《2006年度董事會報告》。

　　（1）總的表決情況：

　　同意143771517股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　（2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意1917股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　2、審議通過了公司《2006年度監(jiān)事會報告》。

　　（1）總的表決情況：

　　同意143771517股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　（2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意1917股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　3、審議通過了公司《2006年度財務(wù)報告》。

　　（1）總的表決情況：

　　同意143771517股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　（2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意1917股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　4、審議通過了公司《2006年度利潤分配預(yù)案》。

　　2006年度利潤分配預(yù)案為：以2006年末總股本23961．6萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派0．20元人民幣現(xiàn)金（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金4，792，320．00元。本次不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　（1）總的表決情況：

　　同意143771517股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　（2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意1917股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　5、審議通過了公司《2006年年度報告和摘要》。

　　（1）總的表決情況：

　　同意143771517股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　（2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意1917股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　6、審議通過了公司《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

　　（1）總的表決情況：

　　同意143771517股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　（2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意1917股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　7、審議通過了公司《關(guān)于提名監(jiān)事及修改公司〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

　　（1）總的表決情況：

　　同意143771517股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　（2）社會公眾股股東的表決情況：

　　同意1917股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　以上議案的詳細(xì)內(nèi)容見2007年3月17日、2007年3月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及《巨潮資訊》網(wǎng)站的公司相關(guān)公告。

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務(wù)所名稱：德衡律師集團(tuán)（濟南）事務(wù)所

　　2．律師姓名：王波濤

　　3．結(jié)論性意見：貴公司本次股東大會的召集、召開程序、出席人員的資格及表決程序等相關(guān)事宜符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件：

　　1、公司2006 年度股東大會決議；

　　2、德衡律師集團(tuán)（濟南）事務(wù)所《關(guān)于濟南柴油機股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書》。

　　濟南柴油機股份有限公司董事會

　　2007年5月16日

　　證券代碼：000617 證券簡稱：石油濟柴 公告編號：2007—026

　　濟南柴油機股份有限公司第四屆

　　監(jiān)事會2007年第三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　濟南柴油機股份有限公司第四屆監(jiān)事會2007年第三次會議于2007年5月16日在公司本部召開。2007年5月15日，公司職代會召開第五十七次團(tuán)長聯(lián)席會議，會議通過了推選田樹民先生擔(dān)任第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的決議。

　　本次會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到4名，監(jiān)事白麗明因公不能參加，書面委托監(jiān)事陳永勝代為出席并代行表決權(quán)。

　　陳永勝先生主持了會議。與會監(jiān)事一致通過了以下決議：

　　選舉盧麗平女士為公司第四屆監(jiān)事會主席，選舉陳永勝先生為監(jiān)事會副主席。

　　表決結(jié)果： 5 票贊成， 0票反對， 0票棄權(quán)。

　　濟南柴油機股份有限公司監(jiān)事會

　　2007年5月16日

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