本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　合加資源發展股份有限公司分紅派息方案已獲2007年5月12日召開的2006年年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登于2007年5月15日的《中國證券報》、《證券時報》和深圳證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）上。現將分紅派息事宜公告如下：

　　一、2006年度分紅派息方案

　　本公司2006年度分紅派息方案為：以公司現有總股本181，493，000股為基數，向全體股東每10股送1股、每10股派發現金紅利0．2元（含稅，扣稅后，個人投資者、投資基金實際每10股派0．08元現金）。

　　此次分配完成后，公司總股本由181493000股變更為199642300股。

　　二、股權登記日與除權除息日

　　股權登記日：2007年5月23日

　　除權除息日：2007年5月24日

　　三、分紅派息對象

　　本次分紅派息對象為：截止2007年5月23日下午深圳

證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　四、分紅派息方式

　　1、本次所送紅股于2007年5月24日直接記入股東證券帳戶；

　　2、本次無限售條件流通股現金紅利于2007年5月24日通過股東托管證券商直接劃入其資金帳戶。有限售條件流通股現金紅利由本公司派發。

　　五、本次所送無限售條件流通紅股起始交易日為2007年5月24日。

　　六、公司股份變動情況表：

　　變動前股本

　　本次送股

　　變動后股本

　　比例

　　一、有限售條件股份

　　100243000

　　10024300

　　110267300

　　55．23

　　1、國家持股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　2、國有法人持股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　3、境內非國有法人持股

　　100243000

　　10024300

　　110267300

　　55．23

　　4、境內自然人持股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　5、境外法人持股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　6、境外自然人持股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　二、無限售條件股份

　　81250000

　　8125000

　　89375000

　　44．77

　　1、人民幣普通股

　　81250000

　　8125000

　　89375000

　　44．77

　　2、境內上市的外資股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　3、境外上市的外資股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　4、其他

　　0

　　0

　　0

　　0

　　三、股份總數

　　181493000

　　18149300

　　199642300

　　100％

　　七、本次實施送轉股本后，按新股本199642300股攤薄計算，2006年度，每股收益為0．229元。

　　八、公司聯系方式

　　1、聯系部門：合加資源發展股份有限公司董事會辦公室

　　2、聯系電話：0717－6319012

　　3、聯系人：張維婭

　　九、備查文件

　　合加資源發展股份有限公司2006年度股東大會決議及公告。

　　特此公告。

　　合加資源發展股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年五月十七日

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