本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議無增加、否決或變更的提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年5月16日上午9：00

　　2、召開地點：濟南市黑虎泉西路139號勝利大廈九樓會議室

　　3、召開方式：現場投票表決

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：王鵬董事長

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及本公司《章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次會議的股東（代理人）8名，代表股份59，837，220股，占公司有表決權總股份356，720，904股的16．77％。

　　四、會議審議、表決并通過的提案

　　1、董事會2006年度工作報告（贊成票59，777，220股，占出席股東代表股份的99．90％，反對票60，000股，棄權票0股，未投票及無效票0股）；

　　2、公司2006年度財務決算的報告（贊成票59，777，220股，占出席股東代表股份的99．90％，反對票60，000股，棄權票0股，未投票及無效票0股）；

　　3、公司2006年度利潤分配預案的報告（贊成票54，512，220股，占出席股東代表股份的91．10％，反對票0股，棄權票0股，未投票及無效票0股）；

　　根據公司生產經營需要，公司暫不實施利潤分配，也不實施公積金轉增股本，未分配利潤用于固定資產投資和補充流動資金。

　　4、監事會2006年度工作報告（贊成票59，777，220股，占出席股東代表股份的99．90％，反對票60，000股，棄權票0股，未投票及無效票0股）；

　　5、會議以特別決議通過了公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則修訂稿及公司治理綱要修正案（贊成票59，777，220股，占出席股東代表股份的99．90％，反對票60，000股，棄權票0股，未投票及無效票0股）；

　　6、關于續聘大信會計師事務有限公司的提案（贊成票59，837，220股，占出席股東代表股份的100％，反對票0股，棄權票0股，未投票及無效票0股）。

　　會議決定續聘大信會計師事務有限公司對本公司進行會計報表審計、資產驗證及其它相關業務服務，聘期一年，自本次股東年會起到下次股東年會召開時止，審計服務費45萬元，審計業務發生的差旅費由公司負擔，此外無其他費用。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：齊魯律師事務所

　　2、律師姓名：李慶新

　　3、結論性意見：本次股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序符合法律、法規、規章、規則和公司《章程》的規定。

　　特此公告。

　　山東勝利股份有限公司董事會

　　二00七年五月十七日