本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　截至公告日，依據(jù)深圳證券交易所目前交易規(guī)則，在極端情況下，在公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個交易日2006年5月24日起十二個月內(nèi)最后30個交易日即2007年4月4日－2007年5月23日的任何一天絲綢股份股票加權(quán)平均價格均高于1．91元／股，公司董事會認(rèn)定觸發(fā)了追送對價的條件。

　　公司將把2007年5月23日作為股權(quán)登記日，所有非流通股股東追送對價安排的股份總數(shù)為各自目前所持非流通股份數(shù)量的10％，共計53，210，000股。公司流通股數(shù)量為686，136，445股，每10股流通股獲送0．7755股。為保證承諾的履行，公司已向登記結(jié)算公司申請了此部分股份的臨時保管。

　　一、公司股權(quán)分置改革方案關(guān)于追加對價的安排

　　根據(jù)公司股權(quán)分置改革方案，公司所有非流通股股東承諾，如果出現(xiàn)下列情況，將追加對價安排一次：

　　1）在本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個交易日起十二個月內(nèi)最后30個交易日，如果按交易量計算的絲綢股份

股票加權(quán)平均價格高于（包括）3．50元／股；

　　2）或，絲綢股份2006年全年經(jīng)審計凈利潤未達(dá)到70，000，000元；

　　3）或，絲綢股份2007年全年經(jīng)審計凈利潤未達(dá)到84，000，000元；

　　4）或，2006或2007年度審計意見類型為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見以外的類型；

　　5）或，未能在法定期限內(nèi)披露2006或2007年年度報告。

　　由于公司2006年10月30日每10股轉(zhuǎn)增7股，2007年5月16日每10股現(xiàn)金分紅1．5元，因此原來承諾的價格3．5元／股需要調(diào)整，調(diào)整后的價格為1．91元／股。截至公告日，依據(jù)深圳證券交易所目前交易規(guī)則，在極端情況下，在公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個交易日即2006年5月24日起十二個月內(nèi)最后30個交易日即2007年4月4日－2007年5月23日的任何一天絲綢股份股票加權(quán)平均價格均高于1．91元／股，公司董事會認(rèn)定觸發(fā)了追送對價的條件。

　　二、追送對價的相關(guān)事項安排

　　1、時間安排

　　追送對價實(shí)施公告日：2007年5月17日

　　股權(quán)登記日：根據(jù)公司股權(quán)分置改革方案，本次追送對價的股權(quán)登記日為2007年5月23日；

　　追送對價實(shí)施日：2007年5月24日，持有本公司無限售條件的流通股股東可于5月24日獲得追送股份。

　　2、追送對價的數(shù)量

　　根據(jù)公司股權(quán)分置改革方案，由于公司2006年10月30日實(shí)施公積金10轉(zhuǎn)增方案，原非流通股股東持有的股份數(shù)量為532，100，000股，追送對價的總體數(shù)量為53，210，000股。公司流通股數(shù)量為686，136，445股，每10股流通股獲送0．7755股，每位流通股東送股數(shù)量不足一股的部分，按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司上市公司權(quán)益分派及配股登記業(yè)務(wù)運(yùn)作指引》中零碎股處理方法處理。追加對價后非流通股股東持股情況：

　　序號

　　持有限售股份的股東名稱

　　持有限售股份數(shù)量（股）

　　追加對價數(shù)量（股）

　　追加對價后持有股份數(shù)量

　　1

　　江蘇吳江絲綢集團(tuán)有限公司

　　496，682，200

　　49，668，220

　　447，013，980

　　2

　　江蘇省絲綢集團(tuán)有限公司

　　18，815，600

　　1，881，560

　　16，934，040

　　3

　　中國絲綢工業(yè)總公司

　　11，068，700

　　1，106，870

　　9，961，830

　　4

　　中國服裝集團(tuán)公司

　　4，426，800

　　442，680

　　3，984，120

　　5

　　蘇州市對外發(fā)展總公司

　　1，106，700

　　110，670

　　996，030

　　總計

　　532，100，000

　　53，210，000

　　478，890，000

　　注：公司第一大股東江蘇吳江絲綢集團(tuán)有限公司所持股份的50％已在工商銀行抵押，但是并不影響本次追送對價。

　　3、追送對價執(zhí)行安排

　　追送對價屬于執(zhí)行對價安排的一部分，無需繳納相關(guān)稅費(fèi)。追送對價的股權(quán)登記日次一交易日為對價到帳日，到帳日公司股票不計算除權(quán)參考價、不設(shè)漲跌幅限制、不納入指數(shù)計算。

　　4、追送對象

　　截至2007年5月23日下午深圳證券交易所收市，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司無限售條件的流通股股東。

　　三、原非流通股股東承諾履行情況

　　經(jīng)核查，公司原非流通股股東不存在違反股權(quán)分置改革中的法定承諾及特別承諾的情形。

　　特此公告。

　　吳江絲綢股份有限公司董事會

　　2007年5月17日

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