證券代碼：600425證券簡稱：青松建化公告編號：臨2007－011

　　新疆青松建材化工（集團）股份有限

　　公司第二屆董事會第十九次會議決議公 告

　　本公司及董事會全體成員保證決議內容的真實、準確和完整，對決議的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆青松建材化工（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年5月16日上午10：00時召開了公司第二屆董事會第十九次會議，應出席會議董事9人，到會董事9人，其中3名獨立董事以傳真方式表決。公司監事和其他有關人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議采取記名投票表決方式，審議通過了如下議案：

　　一、經表決，9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于合資組建阿克蘇青松機械有限責任公司的議案》，詳見公司對外投資公告；

　　二、經表決，9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議〈新疆青松建材化工（集團）股份有限公司信息披露事務管理制度〉的議案》，該制度全文在上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露；

　　三、經表決，9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議〈新疆青松建材化工（集團）股份有限公司獨立董事制度〉的議案》，全文在上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露，該議案將提交公司2007年第二次臨時股東大會審議；

　　四、經表決，9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議〈新疆青松建材化工（集團）股份有限公司募集資金管理辦法〉的議案》，該辦法全文在上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露，該議案將提交公司2007年第二次臨時股東大會審議；

　　五、經表決，9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《董事會關于前次募集資金使用情況的說明》，并同意立信會計師事務所出具的《前次募集資金使用情況專項審核報告》；該議案將提交2007年第二次臨時股東大會審議；

　　六、經表決，9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議公司符合申請增發新股條件的議案》；

　　根據《上市公司證券發行管理辦法》中關于向不特定對象公開募集股份（簡稱“增發”）條件的規定，公司符合申請公募增發的條件。

　　該議案將提交2007年第二次臨時股東大會審議；

　　七、經表決，9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于審議〈公司增發新股發行方案〉的議案，該議案將提交2007年第二次臨時股東大會審議；

　　具體增發方案如下：

　　1、 發行股票類型：人民幣普通股（Ａ股）

　　2、 每股面值：人民幣1．00元

　　3、 發行數量：本次增發新股的數量不超過6，500萬股，具體發行數量授權公司董事會與主承銷商（保薦人）根據網上和網下的申購情況以及公司的籌資需求協商確定，并將在申購結束后通過發行結果公告披露

　　4、 發行對象：持有上海證券交易所Ａ股股票賬戶的自然人和機構投資者（國家法律、法規禁止者除外）

　　5、 發行方式：本次發行采用網上、網下發行的方式

　　6、 發行定價方式：不低于公告招股意向書前二十個交易日公司股票均價或前一個交易日的均價，具體發行價格授權公司董事會與主承銷商（保薦人）協商確定

　　7、 決議有效期：本次發行股票的決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月內

　　8、 本次募集資金用途：

　　（1）和田日產2000噸熟料新型干法水泥生產線，擬投入募集資金27，513．35萬元；

　　（2）阿克蘇日產3000噸熟料新型干法水泥生產線，擬投入募集資金43，077．03萬元；

　　本次增發新股募集資金全部投入以上項目，如有缺口，將采用銀行貸款等方式解決；如有富余，將用于補充流動資金。

　　9、 發行的起止日期：本次增發將在取得中國證券監督管理委員會發行核準文件后6個月內發行完畢。

　　本次增發方案須經公司股東大會審議，并獲得參加會議股東所持有表決權三分之二以上股份通過，報中國證券監督管理委員會核準后方可實施。

　　八、經表決，9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于增發新股募集資金擬投資項目可行性的議案》，該議案將提交2007年第二次臨時股東大會審議；

　　根據擬定的增發方案，本次增發新股募集資金投向是：和田日產2000噸熟料新型干法水泥生產線和阿克蘇本部日產3000噸熟料新型干法水泥生產線。

　　1、和田日產2000噸熟料新型干法水泥生產線

　　建設規模：日產2000噸熟料，年產熟料60萬噸，水泥75萬噸。

　　建設廠址：位于和田市西北方向約60公里，皮山縣與墨玉縣在315國道的交界處，行政區劃屬于兵團農十四師皮墨墾區玉山鎮工業園區內。

　　項目投資：項目總投資包括建設投資和流動資金，總投資估算為27513．35萬元，其中建設投資25513．35萬元，項目正常年流動資金需用額為2000萬元。

　　2、阿克蘇本部日產3000噸熟料新型干法水泥生產線。

　　建設規模：日產熟料3000噸，年產熟料90萬噸，年產水泥120萬噸。

　　建設廠址：公司水泥廠南側，距公司本部4公里，距阿克蘇市20公里。

　　項目投資：項目總投資包括建設投資和流動資金，總投資估算為43，077．03萬元，其中建設投資39，210．03萬元，項目正常年流動資金需用額為3，867萬元。

　　這二條生產線位于南疆經濟發展潛力大的地區，地理位置優越，交通便利，市場覆蓋面廣，且廠址靠近主要資源地，運距短。技術方案先進，分解窯系統、預均化系統、生料均化系統及主機設備均采用國內先進、成熟、可靠的工藝方案及設備。總平面布置、建筑結構、及其他輔助生產方案進行了充分比較和優化。在自動控制方面，采用計算機集散控制系統對生產線進行集中控制和管理，項目技術先進、合理、可靠，投資省。這二條生產線充分重視環境保護，節能、節水，有完備的消防和職業安全衛生設計，嚴格執行國家標準，采用國內先進、高效的除塵設備，粉塵排放達標。項目建成后，將實現文明生產、清潔生產、安全生產。

　　這二條生產線符合國家產業政策及新疆建材工業“十一五”發展規劃和公司戰略發展方向，為調整南疆水泥工業結構起到積極的推進和示范帶頭作用。項目實施后，將有利于加快淘汰南疆落后水泥生產能力，改變水泥市場產品結構，產品檔次高，技術水平先進，競爭力強。還將促進當地經濟建設和就業，對南疆水泥工業結構調整起到積極作用。同時，這二條生產線成為企業持續、穩定、健康發展的“綠色工業”，使水泥工業逐步向節能、利廢、環保方向發展，并且將進一步擴大公司的生產規模，增強公司的競爭力，提高公司經營業績，實實在在回報股東。

　　九、經表決，9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理本次增發新股相關事宜的議案》，該議案將提交2007年第二次臨時股東大會審議；

　　為保證本次增發工作順利進行，提請股東大會授權董事會全權辦理并實施本次增發新股的有關事宜，具體包括：

　　1、 全權辦理本次增發申報事宜；

　　2、 根據市場情況，在股東大會審議通過的發行方案范圍內，根據具體情況決定發行方式、發行價格、發行對象、最終發行數量、發行時間、社會公眾股東申購辦法等；

　　3、 決定并聘請本次增發新股的中介機構，簽署與本次增發有關的合同、協議和文件等；

　　4、 本次增發完成后，對涉及注冊資本變更等公司章程的有關條款進行修訂；

　　5、 公司增發新股完成后，具體辦理公司注冊資本變更工商登記事宜；

　　6、 在本次增發決議有效期內，若有關增發新股政策發生變化，按照新的政策繼續辦理增發事宜；

　　7、辦理本次增發新股募集資金投資項目的相關事宜；

　　8、辦理與本次增發新股有關的其他事宜；

　　9、本授權自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

　　十、經表決，9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于新老股東共享本次增發新股前滾存的未分配利潤的議案》，該議案將提交2007年第二次臨時股東大會審議；為平等對待所有股東，兼顧新老股東的利益，本次增發新股完成前形成的滾存未分配利潤由增發完成后的新老股東共同享有。

　　十一、經表決，9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2007年6月1日召開2007年第二次臨時股東大會，詳見《關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2007年5月17日

　　證券代碼：600425證券簡稱：青松建化公告編號：臨2007－012

　　新疆青松建材化工（集團）股份有限公司

　　關于召開2007年第二次臨時股東大會的通 知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　●會議召開時間：2007年6月1日

　　●會議召開地點：公司辦公樓三樓會議室

　　●會議召開方式：網絡投票和現場會議方式相結合

　　●股權登記日：2007年5月23日

　　經公司第二屆董事會第十九次會議決議，定于2007年6月1日召開公司2007年第二次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

　　一、會議召開時間：

　　現場會議召開時間：2007年6月1日上午10：00

　　網絡投票時間為：2007年6月1日上午9：30—11：30

　　2007年6月1日下午13：00—15：00；

　　二、會議召開地點：公司三樓會議室

　　三、會議審議事項：

　　1、關于審議《新疆青松建材化工（集團）股份有限公司獨立董事制度》的議案

　　2、關于審議《新疆青松建材化工（集團）股份有限公司募集資金管理辦法》的議案

　　3、關于審議《前次募集資金使用情況的說明》的議案

　　4、關于審議公司符合申請增發新股條件的議案

　　5、關于審議《公司增發新股發行方案》的議案

　　5．1發行股票類型：人民幣普通股（Ａ股）

　　5．2每股面值：人民幣1．00元

　　5．3發行數量：本次增發新股的數量不超過6，500萬股，具體發行數量授權公司董事會與主承銷商（保薦人）根據網上和網下的申購情況以及公司的籌資需求協商確定，并將在申購結束后通過發行結果公告披露

　　5．4發行對象：持有上海證券交易所Ａ股股票賬戶的自然人和機構投資者（國家法律、法規禁止者除外）

　　5．5發行方式：本次發行采用網上、網下發行的方式

　　5．6發行定價方式：不低于公告招股意向書前二十個交易日公司股票均價或前一個交易日的均價，具體發行價格授權公司董事會與主承銷商（保薦人）協商確定

　　5．7決議有效期：本次發行股票的決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月內

　　5．8本次募集資金用途：

　　（3）和田日產2000噸熟料新型干法水泥生產線，擬投入募集資金27，513．35萬元；

　　（4）阿克蘇日產3000噸熟料新型干法水泥生產線，擬投入募集資金43，077．03萬元；

　　本次增發新股募集資金全部投入以上項目，如有缺口，將采用銀行貸款等方式解決；如有富余，將用于補充流動資金。

　　5．9發行的起止日期：本次增發將在取得中國證券監督管理委員會發行核準文件后6個月內發行完畢。

　　本次增發方案須經公司股東大會審議，并獲得參加會議股東所持有表決權三分之二以上股份通過，報中國證券監督管理委員會核準后方可實施。

　　6、關于審議《公司增發新股募集資金擬投資項目可行性方案》的議案

　　7、關于提請股東大會授權董事會辦理本次增發新股相關事宜的議案

　　8、關于新老股東共享本次增發新股前滾存的未分配利潤的議案

　　以上內容詳見2007年5月17日《上海證券報》、《證券時報》《新疆青松建材化工（集團）股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告》和上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、參加人員：

　　1、2007年5月23日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東；

　　2、董事、監事、高級管理人員；

　　3、中倫金通律師事務所律師；

　　五、本次會議投票表決方式

　　本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種投票方式，網絡投票具體程序見附件二。

　　六、參加現場會議登記辦法

　　1、登記手續：

　　個人股東出席會議持本人身份證、上海股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議持本人身份證、授權委托書、授權人上海股票賬戶卡及持股憑證辦理登記手續。

　　法人股股東代表出席會議持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋公章）、上海股票賬戶卡、法定代表人身份證明書或授權委托書（見附件一）辦理登記手續。

　　異地股東可用信函或傳真方式辦理登記手續，不接受電話登記。

　　委托代理人可以不必是公司的股東。

　　2、登記時間：

　　2007年5月31日上午9：30－13：30，下午16：00－20：00。

　　3、登記地點：

　　新疆阿克蘇市林園公司董事會秘書處

　　4、聯系人：沈榮法 熊學華

　　電話：0997－28112822813793

　　傳真：0997－2811675

　　郵政編碼：843005

　　七、本次臨時股東大會會期一天，與會股東參加會議費用自理。

　　八、投票規則

　　公司股東投票表決時，同一股份只能現場投票和網絡投票中的一種方式，不能重復投票。如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以現場投票為準；如果網絡投票中重復投票，以第一次投票結果為準。

　　附件一：新疆青松建材化工（集團）股份有限公司2007年第二次臨時股東大會授權委托書樣式

　　附件二：公司股東參加2007年第二次臨時股東大會網絡投票操作流程

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2007年5月17日

　　附件一：新疆青松建材化工（集團）股份有限公司2007年第二次臨時股東大會授權委托書樣式

　　授權委托書

　　茲授權先生（女士）代表本人（本單位）出席新疆青松建材化工（集團）股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，全權代表本人（本單位）行使表決權，委托人對下述議案表決如下：（在相應的意見欄內劃“√”）

　　■

　　若委托人對上述表決事項未做具體指示，受托人可以按照自己的意思表決。

　　委托人（簽字或蓋章）：

　　委托人股票賬戶卡號：委托人持股數：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：2007年5月 日

　　附件二：

　　公司股東參加2007年第二次臨時股東大會網絡投票操作流程

　　一、投票代碼

　　■

　　二、股東投票的具體程序為：

　　1、輸入買入指令；

　　2、輸入投票代碼：738425；

　　3、在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會會議議案序號，如1．00元代表議案1，則以1．00元的價格進行申報。如下表：

　　■

　　4、在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股以代表棄權。

　　三、注意事項

　　1、本次臨時股東大會投票，對于議案中有多個需要逐項表決的子議案的，如議案5，5．01元代表議案5中子議案5．1，5．02元代表議案5中的子議案5．2，依次類推。

　　上述議案網絡投票時，股東需逐項對子議案進行投票表決。

　　2、對多個待表決的議案可以按照任意次序對各議案進行表決，網絡投票不能撤單。

　　3、對同一議案不能多次進行申報，多次申報的，以第一次為準。

　　4、不符合上述要求的申報為無效申報，不納入表決統計。

　　證券代碼：600425證券簡稱：青松建化公告編號：臨2007－013

　　新疆青松建材化工（集團）股份有限公司

　　對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　● 合作投資方為江油市沃田實業有限公司

　　● 公司實物資產出資166．40萬元，占注冊資本的65％

　　● 控股設立阿克蘇青松機械有限責任公司

　　一、投資概述

　　擬設立的阿克蘇青松機械有限責任公司是公司下屬的原機械廠，截止2007年3月31日，機械廠資產總計為392．23萬元。其中固定資產凈值為105．92萬元，存貨212．65萬元。

　　經公司與江油市沃田實業有限公司友好協商、充分溝通后，簽署了《資產投資協議書》，公司以經評估后的實物資產166．40萬元出資，占擬設立公司注冊資本的65％；江油市沃田實業有限公司以現金89．60萬元出資，占注冊資本的35％。

　　經公司2007年5月16日第二屆董事會第十九次會議審議，全票通過了《關于合資組建阿克蘇青松機械有限責任公司的議案》。

　　二、投資協議主體介紹

　　江油市沃田實業有限公司：

　　營業執照號：5107812800233

　　組織機構代碼：70897209－1

　　公司類型：有限責任公司

　　注冊資本：人民幣50萬元

　　法定代表人：王孔相

　　往所：江油市彰明治中路44號

　　經營范圍：生產銷售磷酸二氫鉀氨，機械零配件、石墨制品加工、銷售。零售化工產品（不含危險品）

　　三、投資標的的基本情況

　　公司名稱：阿克蘇青松機械有限責任公司

　　注冊資本：人民幣256萬元

　　注冊地址：阿克蘇市林園

　　經營范圍：鑄造件、工業用氧、鍋爐通用機械設備安裝、通用零配件、機械制造與安裝

　　四、投資協議的主要內容

　　1、設立公司的名稱和住所、經營范圍

　　名稱：阿克蘇青松機械有限責任公司

　　注冊地址：阿克市林園

　　經營范圍：鑄造件、工業用氧、鍋爐通用機械設備安裝、通用零配件、機械制造與安裝

　　2、出資人（股東）出資方式及出資比例數額

　　新疆青松建材化工（集團）股份有限公司以經評估后的實物資產295．90萬元中的166．40萬元出資，占擬設立公司注冊資本的65％；江油市沃田實業有限公司以現金89．60萬元出資，占注冊資本的35％。

　　3、其他重要條款

　　（1）新疆青松建材化工（集團）股份有限公司以經評估的全部實物資產中的166．40萬元資產出資后，剩余129．50萬元，經雙方協商同意由阿克蘇青松機械有限責任公司以融資租賃的方式，在三年內償付給新疆青松建材化工（集團）股份有限公司。

　　（2）以現行銀行貸款一年期利率為融資租賃資產的計息率，經計算，2007年應償付新疆青松建材化工（集團）股份有限公司51．65萬元，2008年應償付48．87萬元，2009年應償付46．10萬元。該款項于每年的12月31日前支付給新疆青松建材化工（集團）股份有限公司。

　　五、對外投資的目的和對公司的影響

　　組建目的一是引進外部資金和技術，盤活和提升現有機械廠機械加工的能力；二是在引進外部資金和技術的同時，引進民營經濟的管理模式，提高員工的危機意識，促進勞動生產率的提高；三是依托青松集團的內部建材機械市場，逐步向集團公司外部建材機械市場延伸，最終使青松集團在新疆南疆區域建材機械市場占有一席之地。

　　六、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第十九次會議決議及會議記錄；

　　2、投資各方簽署的投資協議書

　　新疆青松建材化工（集團）股份有限公司董事會

　　2007年5月17日

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關于股票交易異常情況的說明

　　因公司股票交易價格出現異動，截至2007年5月16日，公司股票交易價格已連續三個交易日內收盤價格漲跌幅偏離值累計達到 20％，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及有關規定，為股票交易異常波動。

　　二、關注和核實情況的說明

　　針對上述情況，公司經咨詢實際控制人、主要股東及經營層，公司不存在應披露而未披露的重大信息。

　　三、不存在應披露而未披露信息的聲明

　　本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。本公司及相關人員不存在違反公平信息披露指引的情況。

　　《中國證券報》、《證券時報》為我公司指定的信息披露報刊，公司所有信息均以上述媒體刊載的公告為準。

　　敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　東北制藥集團股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ七年五月十六日

　　證券代碼：000692證券簡稱： ＊ＳＴ惠天公告編號：2007－17

　　沈陽惠天熱電股份有限公司股價異常波動公告

　　本公司及董事會保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　截至2007年5月16日，本公司股票（證券簡稱：＊ＳＴ惠天，證券代碼：000692）收盤價格連續三個交易日達到漲幅限制，被深圳證券交易所認定為股票交易異常波動。

　　本公司目前生產經營情況正常，沒有應披露而未披露的重大事項。

　　本公司根據《深圳證券交易所上市公司信息披露工作指引第3號——股票交易異常波動》第四條要求，對相關問題進行了必要的核實。本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等。本公司董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的對公司股票交易價格產生較大影響的信息。

　　公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本公司鄭重提醒廣大投資者理性投資、注意風險。

　　特此公告。

　　沈陽惠天熱電股份有限公司董事會

　　二○○七年五月十七日

　　股票簡稱：瀘州老窖 股票代碼：000568 公告編號：2007－16

　　瀘州老窖股份有限公司董事會

　　關于競購華西證券有限責任公司

　　國有股權進展情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2007年5月15日，公司接到華西證券有限責任公司國有股權轉讓招標代理機構書面通知，公司已通過資格預審，獲得投標資格。該事項存在不確定性，公司股票繼續停盤。

　　特此公告。

　　瀘州老窖股份有限公司

　　二00七年五月十六日

　　證券代碼：000708股票簡稱：大冶特鋼公告編號：2007－014

　　大冶特殊鋼股份有限公司

　　關于公司股權分置改革保薦機構

　　更換保薦代表人的公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

　　近日，公司收到股權分置改革的保薦機構－光大證券股份有限公司（以下簡稱光大證券）《關于變更保薦代表人的通知》，現任公司股權分置改革保薦代表人黃文強先生申請調離光大證券并獲得批準，光大證券指定保薦代表人蔣慶華女士接任公司股權分置改革項目持續督導保薦代表人。

　　特此公告。

　　大冶特殊鋼股份有限公司

　　董事會

　　2007年5月16日

　　證券簡稱：南京高科證券代碼：600064編號：臨2007－024號

　　南京新港高科技股份有限公司

　　第六屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　南京新港高科技股份有限公司第六屆董事會第十一次會議于2007年5月15日上午9：00召開，會議通知于2007年5月10日以電話和傳真方式發出。公司董事孫子健先生、獨立董事范從來先生因公出差不能出席會議，分別委托董事徐益民先生、獨立董事夏江先生出席會議并代為行使對所有議案表示同意意見的表決權，公司其他董事、監事、高級管理人員出席了此次會議，符合公司法和《公司章程》的有關規定。本次會議審議并通過了《關于修訂＜公司信息披露管理制度＞的議案》（詳見上海證券交易所網站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年5月17日

　　證券代碼：000965證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ天水公告編號：2007～027

　　天津水泥股份有限公司股票交易異常波動公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　近期本公司股票價格出現了異常波動，于2007年5月14、15、16日連續三個交易日收盤價格漲達到＋5％的漲幅限制。根據《深圳證券交易所信息披露工作指引第3號―股票交易異常波動》第四條的要求，本公司對是否存在應披露未披露信息進行了核實。現說明如下：

　　本公司于2007年5月12日披露了三屆董事會第十五次會議決議既召開2007年臨時股東大會暨相關股東會議的通知。定于2007年5月28日召開相關股東會議。

　　除此之外，本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。

　　公司指定的信息披露報紙為《證券時報》，指定信息披露網站為巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司董事會提醒廣大投資者注意投資風險。

　　天津水泥股份有限公司

　　董 事 會

　　二00七年五月十六日

　　證券代碼？：600491證券簡稱：龍元建設編號：臨2007－11

　　龍元建設集團股份有限公司簽訂

　　嘉興市南湖區建設工程施工合同公告

　　公司與嘉興香溢房地產有限公司于2007年4月在嘉興市簽訂了《當代華府小區建設工程施工合同》，該工程位于嘉興市南湖新區涇水路以西、南溪路以南，建筑面積約124375平方米，合同工期自開工報告始約600個日歷天，合同總價為人民幣20000萬元（貳億元）。

　　特此公告。

　　龍元建設集團股份有限公司

　　董事會

　　2007年5月16日

　　股票簡稱：＊ＳＴ華光股票代碼：600076編號：臨2007－018

　　濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司董事會

　　關于股票交易異常波動的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、股票交易異常波動的情況

　　本公司股票于2007年5月14日、15日、16日連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達15％。根據上海證券交易所《股票上市規則》的規定，屬于股票交易出現異常波動的情況。

　　二、重要說明

　　1、本公司經向控股股東北京天橋北大青鳥科技股份有限公司及實際控制人北京東方國興建筑設計有限公司咨詢及本公司自查，本公司沒有應披露而未披露的信息；

　　2、本公司在內地指定的信息披露報刊為《中國證券報》、《上海證券報》，本公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司董事會

　　2007年5月16日

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力編號： 臨2007－17

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　關于加強公司治理專項活動聯系方式公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　為貫徹落實中國證監會關于開展加強上市公司治理專項活動的要求，推動專項活動在本公司順利進行，方便投資者和社會公眾對本公司治理情況和整改計劃進行分析評議，設立如下聯系方式：

　　電話：023—66372632

　　傳真：023—66372648

　　電子郵箱：ｃｑｚｓｄｌ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ

　　公司指定信息披露網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　另外，還可以通過深圳證券交易所網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ公司治理專項專欄進行評議。

　　歡迎社會各界認識隨時關注本公司加強治理專項活動進程并提出寶貴意見和建議。

　　特此公告！

　　重慶宗申動力機械股份有限公司董事會

　　2007年5月16日

　　證券代碼：600978 證券簡稱：宜華木業 編號：臨2007—0011

　　廣東省宜華木業股份有限公司

　　董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　截止2007年 5月14日，中海基金管理有限公司屬下的中海

能源策略混合型證券投資基金持有我公司股票23，159，902股，占公司總股本比例5．0139％。

　　截止2007年 5月16日，中海基金管理有限公司屬下的中海能源策略混合型證券投資基金持有我公司股票23，000，000股，占公司總股本比例4．979％。

　　特此公告。

　　廣東省宜華木業股份有限公司董事會

　　2007年5月16日

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。